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wx头像 wx 2022-11-03 23:01:10 6
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根据《金融组织大额买卖和可疑买卖陈述管理办法》第七条规则：金融组织应当在大额买卖产生后的5个工作日内，经过其总部或许由总部指定的一个组织，及时以电子方法向我国反洗钱监测剖析中心报送大额买卖陈述。没有总部或许无法经过总部及总部指定的组织向我国反洗钱监测剖析中心报送大额买卖的，其陈述方法由我国人民银行另行确认。

客户经过在境内金融组织开立的账户或许银行卡所产生的大额买卖，由开立账户的金融组织或许发卡银行陈述；客户经过境外银行卡所产生的大额买卖，由收单行陈述；客户不经过账户或许银行卡产生的大额买卖，由处理事务的金融组织陈述。

反洗钱的相关要求规则：

1、经查询仍不能扫除洗钱嫌疑的，应当当即向有管辖权的侦办机关报案。客户要求将查询所触及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人同意，能够采纳暂时冻住办法。

2、侦办机关接到报案后，对已按照前款规则暂时冻住的资金，应当及时决议是否持续冻住。侦办机关以为需求持续冻住的，按照刑事诉讼法的规则采纳冻住办法。

3、以为不需求持续冻住的，应当当即告诉国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当当即告诉金融组织免除冻住。暂时冻住不得超越四十八小时。

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