罚没56.7亿！物流公灵通快线司主业竟是“搬运”股票

罚没56.7亿！物流公司主业竟是“转移”股票，300多个账户、5种操作股价办法曝光YQq财经报道

作者 程丹YQq财经报道

其他物流公司转移货品，这家名叫北八道的物流公司转移的是股票。YQq财经报道

这家外界很少听闻，也很难找到官的公司，被证监会开出56.7亿元罚单，创下证监会处分金额历史记录。三份行政处分书和一份商场禁入决定书今天出现在了证监会官上，受罚主体为北八道及其相关责任人，因实践操控“陈某腾”等301个证券账户操作“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”等次新股股票案，北八道领了56.7亿元的天价罚单，瞬间秒杀2016年一年对操作商场违法违规行为的罚没金额。YQq财经报道

一起，时任北八道法定代表人对林庆丰、控股股东林玉婷被终身证券商场禁入；北八道（咸阳）物流实控人李俊苗也被采纳了10年证券商场禁入办法。YQq财经报道

北八道什么来路？YQq财经报道

为炒作张家港行、和顺股份、江阴银行三支次新股，北八道运用301个股票账户，100多台电脑，10多位操盘手一起买卖，很多运用配资，筹集资金数十亿元，操作期间累计获利9.45亿元。YQq财经报道

还不止于此，证监会发表北八道集团在查询过程中，其集团高管及相关人员拒不合作查询，财会人员为毁掉依据抓伤证监会稽查人员。YQq财经报道

如此凶狠、霸道的公司，这到底是一家什么企业？北八道，全称为北八道（厦门）物流集团有限公司，法定代表人为林庆丰。这家建立于2006年的公司，国家企业信用信息公示体系相关查询成果显现，查找“北八道集团”，共有五个相关的在册企业。证监会稽查局人士指出，被处分的是北八道集团有限公司。YQq财经报道

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在领到证监会罚单之前，北八道知名度并不高，其集团官无法正常阅读，企业动态只散见于各地方政府的引资政绩宣扬。YQq财经报道

一份该公司2014年的宣扬材料称，北八道物流集团是一家具有固定财物二十多亿元，职工总人数一千三百多人，总占地面积五千多亩，库房二十万平方米，集装箱3万多标箱，集货车六百多辆，各种装卸设备齐全，集铁路、公路、水路联合运送、仓储装卸、现代配送事务于一体，掩盖全国配送络的大型物流企业。该公司事务触及货品监管、仓单质押、集装箱制作、租借、出售、以箱代库、融资租借。并率先在全国建立二十多家子公司，构成物流、制作、融资租借三大支柱产业链，是福建“闽南金三角”甚至全省最具实力的大型物流配送企业之一。YQq财经报道

此前媒体曾报导过北八道运用套箱等办法偷逃铁路运费，遭到我国铁路总公司对其的查询。YQq财经报道

一家以物流见长的企业，何故一再“转移”股票，炒作次新股？经过第三方软件天眼查查询发现，在北八道旗下有多家金融相关的企业。YQq财经报道

1、北八道蝴蝶（深圳）基金合伙企业（有限合伙）。该公司经营范围包含：股权出资基金办理；从事对未上市企业的出资，企业上市咨询，出资咨询，股权出资和出资办理。YQq财经报道

2、北八道货融（上海）络科技有限公司。该公司注册本钱一个亿，除了北八道，深圳蝴蝶谷本钱办理有限公司同样是该公司的股东。YQq财经报道

3、上海紫锦城财物办理有限公司。1996年5月3日建立，假如不去看公司的股东改变，公司姓名改变，很难发现这家公司实践也是北八道旗下的。实践上，2018年3月1日之前，该公司姓名还叫“北八道紫锦城财物办理（上海）有限公司”。YQq财经报道

4、信泰商业保理（上海）有限公司。2013年11月25日建立于上海自贸区，注册本钱5000万。其经营范围包含：国内保理、出口保理；与商业保理相关的咨询服务；信用风险办理渠道开发。YQq财经报道

5、厦门福融兴融资担保有限公司。2011年6月28日即建立，该公司注册本钱一个亿，从事融资性担保事务。YQq财经报道

这并非北八道金融地图的悉数。YQq财经报道

多账户高杠杆操作次新股YQq财经报道

据证监会查询，北八道的挣钱办法其实很套路、很传统、很简单，便是前期张狂买入次新股，误导散户跟进。然后高抛套现，跟风买入的出资者天然损失惨重。YQq财经报道

详细来看，北八道实践操控“陈某腾”等301个证券账户（简称账户组）。账户组由职工及职工相关账户和配资中介供给账户（简称配资户）两类组成。其间，职工及职工相关账户有14个，配资户97个账户，其他中介供给的账户有87个。账户组与北八道存在很多、频频的资金来往。账户组中职工及职工相关账户的买卖资金首要来历和去向均指向北八道。配资户的保证金来历、提取盈余去向、利息支付方也均指向北八道，且有相关配资中介指认。YQq财经报道

在具有了资金优势后，北八道施行了对“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”等次新股的操作。首要方法包含了五种：YQq财经报道

1、运用资金优势，经过很多、高价申报在集合竞价阶段拉抬股价；YQq财经报道

2、运用资金优势，经过很多、接连申买在尾盘拉抬股价；YQq财经报道

3、会集资金优势、持股优势接连买卖，在自己实践操控的证券账户之间买卖的方法，影响了股票买卖价格；YQq财经报道

4、在很多托付未成交的状况下，持续接连以涨停价申报，营建虚伪需求，保持涨停价；YQq财经报道

5、用很多账户买卖个股影响开盘价和封涨停。YQq财经报道

在上述操作办法的影响下，2017年2月10日至4月12日期间，北八道经过选用会集资金优势、持股优势接连买卖，在自己实践操控的证券账户之间买卖的方法，影响了“张家港行”买卖价格，获利4.67亿元。2017年2月10日至4月12日期间，“张家港行”股价上涨109.55%，同期中小板综指累计上涨2.74%，违背106.81个百分点。YQq财经报道

2017年2月7日至2月17日期间，北八道操控账户组会集资金优势、持股优势接连买卖“和胜股份”，影响买卖价格，获利1.39亿元。2017年2月7日至2月17日期间，股价上涨53.38%，违背同期中小板综指52.58个百分点。YQq财经报道

2017年2月10日至5月9日期间，北八道运用其操控账户组中的297个账户，运用资金优势、持股优势接连会集买卖“江阴银行”，一起在自己实践操控的账户之间买卖，影响“江阴银行”买卖价格，合计获利3.39亿元。YQq财经报道

咱们无妨看看详细操作状况，以“张家港”为例：YQq财经报道

2017年2月10日至4月12日，北八道运用账户组中297个账户买卖“张家港行”。2017年2月10日至4月12日，北八道操控账户组累计买入243,135,641股，买入金额4,796,696,204.16元；累计卖出241,020,841股，卖出金额5,235,485,292.98元。YQq财经报道

2017年2月10日至4月12日期间的31个买卖日（已去除停牌的11个买卖日）内，账户组持仓量占商场流通股份额超越20%的天数达25个买卖日，超越40%的天数达13个买卖日。在账户组操作的首要区间2月15日至4月7日，持仓量占商场流通股份额均超越20%。2017年3月6日，账户组到达最高持仓量，持仓量占商场流通股份额为52.34%。其间账户组买卖量占该股当日商场成交量大于10%的有20个买卖日，大于20%的有8个买卖日，大于30%的有2个买卖日。2017年2月16日，账户组买卖量占商场成交量的份额为62.46%。账户组单日买成交量占该股商场成交量的份额大于10%的有16个买卖日，大于20%的有9个买卖日，大于30%的有5个买卖日。账户组单日卖成交量占该股当日商场成交量的份额大于10%的有15个买卖日，大于20%的有10个买卖日，大于30%的有6个买卖日。账户组在26个买卖日买托付量在商场买托付量排名榜首，22个买卖日卖托付量在商场卖托付量排名榜首。账户组反向买卖占比大于30%的有18个买卖日，大于50%的有12个买卖日。YQq财经报道

账户组拉抬股价目的显着。在2017年2月10日至4月12日期间，申买价高于卖一档价的申买量占账户组期间总申买量的74.04%；账户组申买价高于卖五档价的申报量占期间总申买量的62.51%；账户组申买价高于申买前一笔商场成交价的申买量占账户组期间总申买量的30.72%；账户组申买价高于申买前一笔商场成交价超越1%的笔数为106笔，散布在2月10日至4月5日期间的13个买卖日中，累计申买量占账户组2017年2月10日至4月12日期间总申买量的2.59%。YQq财经报道

较为典型的买卖日有：2017年2月16日，账户组运用资金优势，经过很多、高价申报在集合竞价阶段拉抬股价。当日，账户组开盘集合竞价买成交量占商场成交量份额97.91%。当日9时15分00秒至9时15分06秒的6秒时间内，账户组申买162笔，申买量34,190,300股，占集合竞价阶段商场申买量的71.05%，其间以涨停价申买量占比72.93%。账户组集合竞价阶段买撤单量700,000股，占商场买撤单量的30.4%。当日“张家港行”股票价格以涨停价16.20元开盘。账户组在盘中持续经过高价申报、在自己实践操控的账户之间买卖拉抬股价。当日账户组买成交量占商场成交量的72.40%，买托付量商场排名榜首，买撤单占商场买托付份额为25.59%，在自己实践操控的账户之间买卖的量占商场成交量的41.05%，反向买卖占比84.09%，当日“张家港行”股价与中小板综指违背起伏9.42个百分点。YQq财经报道

不仅如此，北八道经过在自己操控的账户之间进行买卖操作“张家港行”股价。北八道有21个买卖日在自己实践操控的证券账户之间买卖“张家港行”股票，占总买卖日的67.74%。北八道在其实践操控的证券账户之间买卖“张家港行”数量占当日商场成交量份额大于5%（含5%）的有3个买卖日。2017年2月16日，该份额到达41.05%。YQq财经报道

操作办法反常凶狠，这种突击买入、大举卖出的办法非常凶横，导致上市公司股价产生剧烈动摇。YQq财经报道

抓伤查询人员顶格处分没商量YQq财经报道

证监会查询人员表明，北八道案中行为人经过中介装备驱动杠杆公司，一方面是快速调集巨额的资金，另一方面很多运用表面上看来毫无相关的数百个股票账户，施行操作行为，把违法行为躲藏在这些账户后边，使得其操作行为更具有隐蔽性。YQq财经报道

北八道选用多种手段操作上市公司股价，涉案金额特别巨大，相关人员还经过施行成心隐秘、毁损重要依据等行为阻止、抵抗监管执法人员依法行使监督查看、查询取证职权，其集团高管及相关人员拒不合作查询，财会人员为毁掉依据抓伤证监会稽查人员。YQq财经报道

证监会确定，2017年2月7日至5月9日期间，北八道操控账户组，经过选用会集资金优势、持股优势接连买卖，在自己实践操控的证券账户之间买卖方法操作“张家港行”、“和胜股份”、“江阴银行”，影响了股票价格，累计获利9.45亿元，YQq财经报道

证监会以为，北八道用“凶横”、“恶劣”的操作办法“割韭菜”行为，应遭到“没一罚五”的顶格处分，罚没金额达56.7亿元，时任北八道法定代表人林庆丰、时任北八道控股股东林玉婷，作为北八道首要担任人起安排、领导作用，行为特别恶劣，严峻打乱证券商场秩序，被罚终身商场禁入，被别离罚款180万元；其他直接责任人员为时任北八道总经理、配资事务担任人李俊苗作为详细担任人员，违法行为性质恶劣、严峻打乱商场秩序、严峻危害出资者利益，被采纳5年的商场禁入办法，并处以120万元的罚款。