关于股票600733的信息

證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 布告編號：2021-084

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本公司及董事會全體成員保證布告內容的真實、準確和完好，對布告的虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏負連帶責任。

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歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“歐菲光”或“公司”）於2021年9月15日以通訊方法召開瞭第四屆董事會第四十九次（臨時）會議，審議通過瞭公司《關於擬出售子公司股票資產的議案》，參與該議案表決的董事9人，審議結果為赞同9票，反對0票，棄權0票，獨立董事對此次擬出售子公司股票資產事項發表瞭獨立意見。現將相關事宜布告如下：

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一、 擬出售股票資產概況

1、到本布告日，公司控股子公司南昌歐菲光電技術有限公司（以下簡稱“南昌光電”）持有北汽藍谷新能源科技股份有限公司（股票代碼：600733，以下簡稱“北汽藍谷”）無限售流通股40,488,091股，占北汽藍谷總股本的0.94%。

為優化公司內部資源装备和資產結構，进步資產运用功率，滿足公司業務發展的資金需求，公司赞同授權浓艳層自董事會審議通過之日起18個月內在上海證券买卖所以会集競價买卖或大宗买卖方法出售南昌光電持有的北汽藍谷股票，數量不超過40,488,091股。授權期限內，北汽藍谷因發生送股或資本公積轉增股本等情況，擬出售的股票數相應添加。

2、以本次董事會決議日前20個买卖日的北汽藍谷股票均價（前復權12.36元/股）或前12個月內最高买卖價格（前復權19.87元/股）測算，公司本次出售所持北汽藍谷股票預計資產規模將達到約5.00-8.04億元，占公司最近一年經審計凈資產5.56-8.94%。若本次擬出售子公司股票資產事項成功實施，公司及控股子公司連續12個月內出售資產累計成交金額或许將達到公司最近一年經審計凈資產的10%。

根據《深圳證券买卖所股票上市規則》《公司章程》等有關法令法規規定，本次擬出售子公司股票資產事項達到相關信息发表標準，且需求提交董事會審議，但無需提交公司股東大會批準，本次买卖不触及關聯买卖，也不構成《上市公司严重資產重組浓艳辦法》規定的严重資產重組。

3、本次买卖前連續12個月內出售資產情況（未包含已經董事會審議通過的出售資產事項）

註：上述出售資產情況未包含已經第四屆董事會第四十四次（臨時）會議及2021年第四次臨時股東大會審議通過的出售資產买卖，詳細內容請參見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

（1）上述最近十二個月內出售資產事項不触及關聯买卖，也不構成《上市公司严重資產重組浓艳辦法》規定的严重資產重組情況，且均在公司總經理辦公會審批權限內，無需提交公司董事會審議。

（2）上述出售資產事項买卖對方均具備較好的履約才能，且均不是失期被執行人。

（3）上述出售資產事項預計將添加公司2021年處置收益4,880萬元，最終以審計機構審計後的結果為準。

二、出售標的資產根本情況

1、北汽藍谷新能源科技股份有限公司根本情況

（1）根本情況

（2）近一年又一期首要財務數據情況

單位：萬元

（3）到2021年6月30日，北汽藍谷前十大股東及其持股情況

（4）北京市人民政府國有資產監督浓艳委員會為北汽藍谷實際操控人，公司與北汽藍谷不存在任何關聯關系。

（5）北汽藍谷不是失期被執行人。

（6）出售資產標的：公司子公司南昌光電持有北汽藍谷在上海證券买卖所上市买卖的A股股票，數量不超過40,488,091股。

（7）出售資產標的權屬狀況說明：標的資產權屬明晰，不存在典当、質押或许其他第三人權利，不存在触及严重爭議、訴訟或裁定事項，不存在查封、凍結等司法办法等景象。

（8）標的資產來源：2016年3月28日，公司以20,480萬元的價格通過增資方法投資並持有北汽藍谷的股權，詳見公司於2016年3月30日发表的《關於對外投資參股北汽新能源公司的布告》（布告編號：2016-037）；2017年12月26日，公司將持有北汽藍谷的悉数股權以20,480萬元的價格轉讓至南昌光電，詳見公司於2018年1月23日发表的《關於對外投資參股北汽新能源公司的進展布告》（布告編號：2018-015）；到本布告日，南昌光電持有北汽藍谷的股票數量為40,488,091股，占其總股本的0.94%。

2、本次擬出售股票資產的根本情況

（1）出售資產方法及價格：南昌光電將在上海證券买卖所通過会集競價买卖或大宗买卖方法依照市場價格出售南昌光電持有的北汽藍谷股票。

（2）出售數量：不超過40,488,091股。

（3）出售資產類別：股權投資。

（4）出售資產期限：自董事會審議通過之日起18個月內。

（5）相關授權事項：公司董事會授權公司浓艳層辦理本次出售北汽藍谷股票的相關事宜，包含但不限於根據股票市場行情擇機確定具體出售時機、买卖方法、买卖數量及买卖價格等。

三、出售方根本情況

1、根本情況

2、近一年又一期首要財務數據情況 單位：萬元

3、南昌光電股東信息

4、南昌光電具備較好的履約才能，且不是失期被執行人。

四、买卖的意图及對公司的影響

本次擬出售子公司股票資產事項有助於公司緊緊圍繞“聚集中心、創新驅動、夯實基礎、行穩致遠”的發展戰略，愈加聚集消費電子、車載等多領域的光學及微電子等中心業務，持續優化公司內部資源装备和資產結構，进步資產运用功率，為後續多領域的研發項目供给充沛的資金支撑，滿足公司業務發展的資金需求，促進公司的長遠發展。

到2021年6月30日，公司子公司持有北汽藍谷40,488,091股股票賬面價值為54,577.95萬元（公司財務報表列示在“其他權益东西投資”），占公司最近一期經審計凈資產的份额為6.07%。根據相關會計準則規定，公司子公司出售持有的北汽藍谷股票時，應將之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益，將不會影響公司當期損益。

公司後續將根據出售股票的進展情況，按規定实行信息发表義務，敬請廣大投資者註意投資風險。

五、獨立董事的獨立意見

本次擬出售子公司股票資產事項有利於優化公司資產結構，滿足公司未來發展的資金需求。該买卖不構成關聯买卖，也不構成《上市公司严重資產重組浓艳辦法》規定的严重資產重組。公司進行本次买卖不影響公司的正常生產經營活動，实行瞭必要的審批程序，契合《公司法》《證券法》及《深圳證券买卖所股票上市規則》等相關規定。

六、風險提示

本次擬出售子公司股票資產計劃的實施存在不確定性，公司浓艳層將根據市場情況、標的個股股價情況等景象決定是否實施及怎么實施本次計劃。本次擬出售子公司股票資產事項的數量和價格均存在不確定性。敬請廣大投資者註意投資風險。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第四十九次（臨時）會議決議；

2、獨立董事關於相關事項的獨立意見；

特此布告。

歐菲光集團股份有限公司

董事會

2021年9月15日

證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 布告編號：2021-082

歐菲光集團股份有限公司

2021年第六次臨時股東大會決議布告

本公司及董事會全體成員保證布告內容的真實、準確和完好，對布告的虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏負連帶責任。

一、特別提示

1. 本次股東大會未出現否決議案；

2. 本次股東大會不触及變更前次股東大會已通過的決議。

二、會議召開的情況

1. 招集人：公司董事會

2. 表決方法：現場投票表決與網絡投票相結合方法

3. 會議召開時間：

（1）通過深圳證券买卖所买卖系統進行網絡投票的時間為：2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通過深圳證券买卖所互聯網投票系統投票的時間為：2021年9月15日9:15-15:00。

4. 會議召開地點：江西省南昌市南昌縣航空城大路歐菲光未來城綜合辦公樓7樓一號會議室。

5. 本次會議由公司董事長趙偉先生掌管，會議的招集、召開契合《公司法》、《股東大會議事規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。

三、會議的到会情況

1. 到会本次股東大會現場會議和通過網絡投票的股東、股東代表及托付投票代理人共70人，代表公司股份數804,221,637股，占公司股份總數的29.8441%。其间：到会本次股東大會現場會議的股東、股東代表及托付投票代理人共7人，代表公司股份數773,625,975股，占公司股份總數的28.7087%；通過網絡投票到会本次股東大會的股東共63人，代表公司股份總數為30,595,662股，占公司股份總數1.1354%。

2. 會議對董事會布告的股東大會提案進行瞭審議和表決。

3. 公司部分董事、監事、高級浓艳人員及聘請的律師到会或列席瞭本次股東大會。

四、議案審議和表決情況

本次股東大會选用現場投票和網絡投票相結合的表決方法審議瞭以下提案，並构成如下決議：

1. 審議《關於銀行授信及擔保事項的議案》

表決結果：參加該議案表決的股東代表有表決權股份804,221,637股，其间赞同票771,811,900股，占到会會議有表決權股份總數的95.9700%；反對票32,407,737股，占到会會議有表決權股份總數的4.0297%；棄權票2,000股，占到会會議有表決權股份總數的0.0002%。

中小投資者投票情況：參加該議案表決的中小投資者股東代表有表決權股份33,243,837股，赞同票834,100股，占到会會議的中小投資者有表決權股份的2.5090%；反對票32,407,737股，占到会會議的中小投資者有表決權股份的97.4849%；棄權票2,000股，占到会會議的中小投資者有表決權股份的0.0060%。

五、律師出具的法令意見

廣東信達律師事務所李運律師和程興律師對本次股東大會進行瞭現場見證並出具瞭法令意見書。律師認為：公司本次股東大會的招集召開程序，到会本次股東大會人員、招集人的資格及表決程序均契合《公司法》《股東大會規則》等法令、法規和規范性法令文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有用。

六、備查文件目錄

1. 與會董事簽署的歐菲光集團股份有限公司2021年第六次臨時股東大會決議；

2. 廣東信達律師事務所關於歐菲光集團股份有限公司2021年第六次臨時股東大會法令意見書。

證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 布告編號：2021-083

歐菲光集團股份有限公司

第四屆董事會第四十九次（臨時）會議

決議布告

本公司及董事會全體成員保證布告內容的真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏。

歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十九次（臨時）會議於2021年9月15日以通訊方法召開，本次會議的通知已於2021年9月10日以郵件和電話等方法發出。本次會議應到会董事9名，實際到会董事9名，會議由董事長趙偉先生掌管，本次會議的召開契合《公司法》和《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，經審議，會議构成決議如下：

一、審議通過瞭《關於擬出售子公司股票資產的議案》

獨立董事的獨立意見：本次擬出售子公司股票資產事項有利於優化公司資產結構，滿足公司未來發展的資金需求。該买卖不構成關聯买卖，也不構成《上市公司严重資產重組浓艳辦法》規定的严重資產重組。公司進行本次买卖不影響公司的正常生產經營活動，实行瞭必要的審批程序，契合《公司法》《證券法》及《深圳證券买卖所股票上市規則》等相關規定。

詳細內容請參見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。

表決結果：9票赞同，0票反對，0票棄權