首页 医疗股票 正文

工行回应“假身600796资金流向份证可轻松开卡”质疑

wx头像 wx 2022-10-24 18:28:49 6
...

腾讯讯（杨玚）“咱们将持续完善身份信息联核对体系，加强对客户身份信息核对作业的处理，合作公安机关冲击违法行为。”

3月16日，工商银行（601398.SH,01398.HK）发布公告，回应央视“315晚会”对该行的曝光。在前一晚举办的“315晚会”中，央视责备工商银行等多家银行的开卡进程存缝隙，用户就算运用假身份证也能轻松开卡。

依据国务院公布的《个人存款账户实名制规则》，个人在金融安排开立个人存款账户时，应当出示自己身份证件，运用实名。这一规则的初衷，是保证个人处理银行卡时，运用真实有效的身份信息。

但是，“315晚会”查询发现，即便客户运用假身份证到银行开卡，也能轻松过关，原因是银行柜员在核对开户者身份时存在缝隙。

运用银行这个缝隙，有人运用假身份证处理多张银行卡后，将银行卡转卖给其别人，帮忙别人进行洗钱活动。深圳保安分局警雷耿称，假如清查的话，一般只会清查到开卡人这一级，用卡人这一级就很难清查。因而，这些在上随意生意的身份证和银行卡，成为一些不法分子大举骗钱的有利东西。

关于“315晚会”曝光的问题，工商银行回应，该行现已安排查询核实状况，并恳求国家有关部门支撑，完善身份信息联核对体系，加强对客户身份信息核对作业的处理，更严格地核对客户身份证件的有效性、真实性，防备冒用别人身份证件处理银行卡的行为。

工商银行还表明，该行现已研制投产了外部欺诈危险信息体系，运用大数据技能加强各类欺诈信息的搜集和剖析。“上一年，咱们经过该体系成功预警，堵截电信欺诈4000余起，为客户防止资金丢失1.02亿元。”

（腾讯 杨玚 发自北京）

工行回应“假身600796资金流向份证可轻松开卡”质疑

本文地址：https://www.changhecl.com/194609.html
老年人产品可溯金融100强平台
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键