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意大利裕信银行上价格上涨海分行员工套取1亿多元购置多套房产

wx头像 wx 2022-10-22 14:47:47 6
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近来，有音讯称上海某外资银行女职工将银行1.1亿元人民币套出后在海内外置办10多套房产。3月28日，《我国运营报》记者从牢靠途径独家得悉，该涉事银行正是意大利裕信银行。KJ7财经报道

意大利裕信银行上价格上涨海分行员工套取1亿多元购置多套房产

这一事情亦引起了监管部门的注重。相关监管部门告知《我国运营报》记者：“前期，我局在监管作业中发现辖内一家外资银行的职工使用作业之便施行职务侵吞，已第一时间完成了对案子的查询，对银行及相关责任人的行政处分正按规则作业流程进行，稍后将依据信息揭露有关规则发表相关案情和处分决议。”KJ7财经报道

公号名为“宣克炅”发布的一篇文章《上海一银行女职工将银行1亿多人民币据为己有，海内外置办10多套房产》显现，据司法机关介绍，这名外资银行的业务员李某不合法侵吞银行资金1亿余元，其使用银行内部管理上的缝隙和自己的职务之便，三年间不断做假账，但直到三年后银行金库呈现巨大亏空才案发。KJ7财经报道

文章显现，李某在长达3年多的时间里，有很强的粉饰行为。作为一家银行来说，一般进账、出账和客户之间有对账进程。这家外资银行对账流程较为简略，银行定时发季报、月报、周报，发给客户，但不要求客户强制性回复，由于该银行的客户是比较小众的集体，关于回复的积极性也不强，加上被告人李某在保护客户关系方面有一些比较好的方法，所以客户对她的信赖度很高，在没有客户审阅资金状况的状况之下，较难发现资金呈现了问题。KJ7财经报道

《我国运营报》记者致电意大利裕信银行上海分行，电话由该行一位自称是行政部门的作业人员接通。记者问询公号文章中所提及的女职工是否上任于贵行，接电话作业人员回复“不清楚，不是咱们”，随后记者再诘问其“回复能否代表银行观念？”，该作业人员不予答复，电话随即挂断。KJ7财经报道

揭露材料显现，意大利裕信银行(UniCredito Italiano)，是意大利最大的银行集团之一，是1998年和1999年由意大利信贷(Credito Italiano)、CRT银行(Banca CRT)、Cariverona、卡萨玛卡(Cassamarca)和罗劳银行 1473(Rolo Banca l473)等7家银行兼并而成。KJ7财经报道

2018年9月7日，上海银保监局下发《上海银监局关于意大利裕信银行股份有限公司上海分行改变营运资金的批复》，同意意大利裕信银行股份有限公司向意大利裕信银行股份有限公司上海分行增拨人民币营运资金7.5亿元人民币。增资后，该分行营运资金为12.5亿元人民币，其间外汇营运资金2亿元人民币等值的自在兑换钱银，人民币营运资金10.5亿元人民币。KJ7财经报道

（文章来历：我国运营）KJ7财经报道

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