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股票买卖原理(碧迪公司)

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证券代码：000750证券简称：国海证券公告编号：2019-46

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

国海证券股份有限公司第八届董事会第二十次会议告诉于2019年7月22日以电子邮件方法宣布，会议于2019年8月5日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方法举行，会议应到董事9人，实到董事9人。李宪明独立董事经过视频方法参加会议，其他8名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士掌管。会议的招集、举行、表决契合《公司法》及《公司规章》的规则，抉择合法有用。会议以投票表决的方法经过了如下方案：

一、《关于新设6家分支机构的方案》

赞同公司在江苏南京市建立1家分公司，在江苏南通市、江苏常州市、福建福州市高新区、云南玉溪市、山东德州市各建立1家证券营业部，并授权公司运营层处理新设上述6家分支机构的相关事宜。

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表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

二、《关于吊销4家证券营业部的方案》

赞同公司吊销百色靖西县金山街证券营业部、钦州浦北县解放路证券营业部、南宁佛子岭路证券营业部、德州齐河县黄河大路证券营业部，并授权公司运营层处理吊销上述4家证券营业部的相关事宜。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

三、《关于标准大集合财物处理事务的方案》

赞同授权公司运营层展开大集合标准整改的相关作业，详细如下：

（一）授权公司运营层依据监管要求对大集合产品进行整改标准，处理大集合产品标准整改触及的合同改变与运作处理的相关事宜。

（二）授权公司运营层拟定、修正及废止大集合产品标准整改作业过程中需求拟定的相关准则。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

四、《关于修正公司规章的方案》

审议经过如下事项：

（一）赞同修正公司规章相关条款，详细修正内容详见附件；

（二）赞同提请股东大会授权公司运营层全权处理本次修正公司规章的相关监管部门核准事宜及工商登记改变事宜。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

本方案需提交股东大会审议。

依据《证券公司监督处理条例》相关规则，本次修正规章部分条款触及证券公司规章重要条款修订的，需要经过证券监督处理部门审阅赞同后收效。

五、《关于进一步清晰公司首席危险官薪酬事项的方案》

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

公司独立董事一致赞同上述事项并出具了独立定见。

六、《关于举行国海证券股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的方案》

赞同以现场投票与络投票相结合的方法举行国海证券股份有限公司2019年第一次暂时股东大会。其间，现场会议的时刻为2019年8月22日下午14:30，地址为南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室；络投票的相关事宜依据《深圳证券交易所上市公司股东大会络投票实施细则（2017修订）》的有关规则履行。

会议审议如下提案：

（一）《关于修正公司规章的方案》

（二）《关于审议〈国海证券股份有限公司对外捐献方法〉的方案》

上述第（一）项方案需经股东大会特别抉择审议经过。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○一九年八月六日

附件

《国海证券股份有限公司规章》修订对照表

本文地址：https://www.changhecl.com/172836.html
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