广深铁路(601333)股份有限公司关于召开20双汇发展股票代码18年年度股东大会的通知

　　广深铁路(601333)股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

　　我国证券报

　　重要内容提示：

　　股东大会举行日期：2019年6月13日

　　本次股东大会选用的络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

　　一、举行会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和络投票相结合的办法

　　(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

　　举行的日期时刻：2019年6月13日9点30分

　　举行地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

　　(五)络投票的体系、起止日期和投票时刻。

　　络投票体系：上海证券买卖所股东大会络投票体系

　　络投票起止时刻：自2019年6月13日

　　至2019年6月13日

　　选用上海证券买卖所络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会络投票实施细则》等有关规定履行。

　　(七)

　　触及揭露搜集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议方案及投票股东类型

　　1、各方案已发表的时刻和发表媒体

　　上述1、2、4－9项方案的概况，请参阅本公司于2019年4月27日在上海证券买卖所站（sse）发布的《2018年度股东周年大会材料》；第3项方案的概况请参阅本公司于2019年3月28日在上海证券买卖所站（sse）发布的《2018年度财务报表及审计报告》。一份依照香港联合买卖一切限《证券上市规矩》编制的H股通函，将寄发予本公司H股股东，并在上海证券买卖所站（sse）发布。

　　2、特别抉择方案：9

　　3、对中小投资者独自计票的方案：4

　　4、触及相关股东逃避表决的方案：无

　　应逃避表决的相关股东称号：无

　　5、触及优先股股东参与表决的方案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联投票渠道（址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。具体操作请见互联投票渠道站阐明。

　　（二）股东经过上海证券买卖所股东大会络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　（三）同一表决权经过现场、本所络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　（四）股东对一切方案均表决结束才干提交。

　　四、会议到会目标

　　（一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（具体情况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高档管理人员。

　　（三）公司延聘的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议挂号办法

　　（一）拟到会股东大会的股东应于2019年5月24日或之前，将到会股东大会的承认回执连同所需挂号文件送达本公司注册地址。回执可选用来人、来函或传真送递。

　　（二）有权到会会议的法人股东的法定代表人应带着加盖单位公章的营业执照复印件、股票账户卡、自己身份证处理挂号手续；若托付署理人到会的，署理人应带着加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、股票账户卡和自己身份证处理挂号手续。个人股东应带着身份证、股票账户卡处理挂号手续。

　　（三）托付署理人

　　1、凡有权到会股东大会并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不管该人士是否为股东）作为其股东署理人，代表其到会及表决。

　　2、股东或股东署理人到会会议时应出示自己身份证明。

　　3、委任超越一名股东署理人的股东，其股东署理人只能以投票办法行使表决权。

　　（四）股东运用之到会承认回执及投票署理托付书详见附件1、附件2

　　H股股东的股东大会告诉及运用之到会承认回执、投票署理托付书将另行公告、寄发。

　　六、其他事项

　　（一）大会会期预期不超越一天，参与股东大会的股东及股东署理人往复交通费用、食宿费及其他有关费用自理。

　　（二）会议联系办法：

　　地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号

　　联系人：郭向东

　　电话：86－755－25588150

　　传真：86－755－25591480

　　（三）络投票期间，如投票体系遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程依照其时的告诉进行。

　　特此公告。

　　广深铁路(601333)股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件1：到会回执

　　附件2：授权托付书

　　附件1：到会回执

　　到会2018年度股东周年大会回执

　　附件2：授权托付书

　　授权托付书

　　广深铁路(601333)股份有限公司：

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2019年6月13日举行的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人持一般股数：

　　托付人持优先股数：

　　托付人股东帐户号：

　　托付人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　托付人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　托付日期：2019年月日