郑煤机股票(601717郑煤机股票)

北京市中伦律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金 暨相关买卖施行状况的 弥补法令定见书 2017 年 3 月 目 录 一、 本次买卖征集配套资金触及的新增注册本钱验资状况 ........................... 3 二、 本次买卖征集配套资金触及的证券发行挂号处理状况 ........................... 3 三、 需要实行的相关后续事项的合规性 ........................................................... 3 中伦律师事务所 弥补法令定见书 北京市中伦律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金 暨相关买卖施行状况的弥补法令定见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所承受郑州煤矿机械集团股份有 限公司的托付，担任发行人本次 发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金的专项法令顾问，于 2017 年 3 月 15 日出具郑煤机股票了《关于郑州煤矿机械集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行情 况的法令定见书》。经本所律师审慎核对，现就发行 人到 2017 年 3 月 23 日的相关状况更新出具《关于郑州煤矿机械集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖施行状况的弥补 法令定见书》。 本弥补定见书与前述法令定见书是不可分割的一部分。在本弥补定见书中未 宣布定见的事项，以前述法令定见书为准郑煤机股票；本弥补定见书中所宣布的定见与前述 法令定见书有差异的，或许前述法令定见书未发表或未宣布定见的，以本弥补意 见书为准。本弥补定见书声明事项，除本弥补定见书还有阐明外，与前述法令意 见书所列声明事项共同，在此不再赘述。 除还有阐明外，本弥补定见书所用简称与前述法令定见书所运用的简称一 致。本所的弥补法令定见如下： 2 中伦律师事务所 弥补法令定见书 一、 本次买卖发行股份征集配套资金触及的新增注册本钱验资状况 依据立信会计师事务所于 2017 年 3 月 17 日出具的信会师 报字[2017]第 ZB10297 号《验资陈述》，到 2017 年 3 月 17 日，郑煤机已收到 郑州煤矿机械集团股份有限公司-第 1 期职工持股方案、百瑞信任有限责任公司、 秀丽中和本钱处理有限公司-秀丽天佑 106 号私募出资基金、天弘基金- 宁波银行-北京恒天财富出资处理有限公司、天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定 增宝 2 号财物处理方案、安徽省铁路开展基金股份有限公司缴付的认购资金总额 算计 157,359,997.76 元，扣除发行费用后实践征集配套资金净额为 155,930,627.75 元。郑煤机收到上述资金 155,930,627.75 元并扣除其郑煤机股票他发行费用 276,809.03 元后， 征集资金净额为人民币 155,653,818.72 元，其间人民币 18,129,032.00 元记入注册 本钱，本钱溢价人民币 137,524,786.72 元记入本钱公积。 二、 本次买卖发行股份征集配套资金触及的证券发行挂号处理状况 2017 年 3 月 22 日，上海证券挂号公司向郑煤机出具《证券改变挂号证明》， 上海证券挂号公司已完成本次买卖征集配套资金触及的新增股份挂号手续，本次 新增股份数为 18,129,032 股，郑煤机的股份总数改变为 1,732,471,370.00 股。 三、 需要实行的相关后续事项的合规性 到本法令定见书出具之日，本次买卖相关后续事项主要为： 郑煤机就添加注册本钱和公司章程改变事宜向郑州市工商局请求处理 工商改变挂号手续。 经核对，本所律师以为，上述事项的处理不存在实质性的法令妨碍。 3 中伦律师事务所 弥补法令定见书 》之签署页） 北京市中伦律师事务所 负 责 人： 张学兵 经办律师： 李 娜 余洪彬 日期：2017 年 3 月 24 日 4