南京港股票(南京港股票股吧)

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－025

南京港股份有限公司

第六届董事会2018年第三次

会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好南京港股票，对公告南京港股票的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

一、董事会会议举行状况

南京港股份有限公司第六届董事会2018年第三次会议于2018年6月22日以电子邮件等方法发出告诉，于2018年6月29日以通讯方法举行，共有董事9人到会了本次会议，占整体董事人数的100%，契合《公司法》和《公司规章》的规矩。

二、董事会会议审议状况

会议审议经过了以下方案：

1、审议经过了《关于修正公司规章的方案》

依照我国证监会《上市公司规章指引》和上级党安排的要求，并结合公司实践，拟对《公司规章》的部分条款进行修正。详细修正内容如下：

原第十三条：“公司中我国共产党基层安排的活动，依照我国共产党规章处理。”

拟修正为：“依据《我国共产党规章》规矩和上级党安排要求建立党安排，党安排发挥领导核心和政治核心效果，把方向、管全局、保执行。坚持和执行党的建设和公司变革展开同步策划、党的安排及作业安排同步设置、党安排担任人及党务作业人员同步装备、党建作业同步展开，并确保党安排的作业经费。”

原第十四条：“公司员工依法安排工会，展开工会活动，保护员工的合法权益。公司应当为本公司工会供给必要的活动条件。”

拟修正为：“公司员工依法安排工会，展开工会活动，保护员工的合法权益。公司应当为本公司工会供给必要的活动条件。工会安排活动依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》及其南京港股票他相关法令法规展开。”

原榜首百一十八条：“公司设董事会，对股东大会担任。”

拟修正为：“公司设董事会，对股东大会担任。董事会抉择公司严重事项，应事前听取公司党委的定见。”

添加“第六章 党委”，添加内容如下：

第六章 党委

榜首百五十三条 公司建立党委，设党委书记 1 名，党委委员若干名。契合条件的党委成员能够经过法定程序进入董事会、监事会、司理层，董事会、监事会、司理层成员中契合条件的党员能够依照有关规矩和程序进入党委。

榜首百五十四条 公司党委依据《我国共产党规章》等党内法规实行职责。

确保监督党的路线方针政策在公司贯彻执行，执行党中央严重战略抉择计划和上级党安排的抉择计划布置。

行使对干部人事作业的领导权和对重要干部的管理权，严厉用人标准，严厉执行民主集中制，严厉标准动议提名、安排调查、讨论抉择等程序。在市场化选人用人作业中发挥领导把关效果，做好确认标准、标准程序、参与调查、引荐人选等方面作业。

坚持党管干部准则与董事会依法挑选经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总司理提名的人选进行酝酿并提出定见主张，或许向董事会、总司理引荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行调查，团体研讨提出定见主张。

研讨讨论公司变革展开安稳、严重经营管理事项和触及员工切身利益的严重问题，并提出定见主张。

承当全面从严治党主体职责。领导公司思想政治作业、统战作业、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团作业。领导党风廉政建设，支撑纪委实在实行监督职责。

本方案需提交股东大会审议经过。

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。

2、审议经过了《关于举行公司2018年第2次暂时股东大会的方案》。

表决成果：9票赞同、0票对立、0票放弃。

会议告诉详见公司同日发表的2018-026号公告。

三、备检文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会2018年第三次会议抉择》

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－026

南京港股份有限公司

关于举行2018年第2次

暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带职责。

经公司第六届董事会2018年第三次会议审议经过，公司抉择举行2018年第2次暂时股东大会，现将举行大会有关内容告诉如下：

一、举行会议基本状况

1、会议届次：2018年第2次暂时股东大会

2、会议招集人：公司董事会

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会举行经公司第六届董事会2018年第三次会议审议经过，招集程序契合《公司法》、《公司规章》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、法规和《公司规章》的规矩。

4、会议时刻：

现场会议举行时刻：2018年7月16日下午14:30网络投票时刻：2018年7月15日—2018年7月16日

其间：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2018年7月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过互联网投票体系投票时刻为：2018年7月15日15:00 至2018年7月16日15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行方法：现场表决与网络投票相结合的方法。

公司经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6、股权挂号日：2018年7月10日

7、到会会议人员：

2018年7月10日下午15：00买卖完毕后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。股东能够托付代理人到会会议和参与表决，该代理人不必是股东。

公司董事、监事、高档管理人员、公司的法令顾问及董事会约请的相关人员。

8、现场会议地址：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修正公司规章的方案》

以上方案经公司第六届董事会2018年第三次会议审议经过，相关董事会抉择于2018年6月30日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号2018-025。

特别阐明：上述方案归于触及影响中小投资者利益的严重事项，对中小投资者的表决独自计票，公司将依据计票成果进行揭露发表。

三、提案编码

四、到会现场会议的股东挂号方法挂号手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权托付书、股东账户卡和到会人身份证处理挂号手续；个人股股东凭自己身份证原件、股东帐户卡及持股凭据挂号；股东代表人凭授权托付书、自己身份证原件、托付人股东帐户卡及持股凭据进行挂号；异地股东能够传真或信函方法进行挂号。

挂号时刻：2018年7月13日，逾期不予受理。

挂号地址：南京港股份有限公司证券部授权托付人到会会议应持有自己身份证原件、股东帐户卡、授权托付书和授权托付人的持股凭据原件处理挂号。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系参与投票，参与网络投票的详细操作流程详见附件三。

六、备检文件

1、招集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2018年第三次会议抉择》、招集股东的持股证明文件等。

七、其它事项

1、表决权

公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，同一股份只能挑选现场投票、互联网投票体系投票或买卖体系投票中的一种表决方法，不能重复投票。同一表决权呈现重复表决的以榜首次投票成果为准。

2、会议联系方法：

联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部

联系电话：025-58815738

传真：025-58812758

联系人：李芳琪 王林萍

邮政编码：210019

南京港股份有限公司

董事会

2018年6月30日

附件一：

回 执

截止2018年7月10日，南京港股票我单位持有“南京港”股票＿＿＿股，拟参与南京港股份有限公司2018年第2次暂时股东大会。

到会人名字：

股东帐户：

股东称号

2018年 月 日

附件二：

授权托付书

兹托付＿＿＿先生代表单位到会南京港股份有限公司2018年第2次暂时股东大会并代为行使表决权。

托付人名字或称号： 托付人持股数：

托付人： 身份证号码：

托付人股东帐户：

被托付人签名： 被托付人身份证号码：

托付书有用期限：

托付日期：2018年 月 日

本次股东大会提案表抉择见表

注：

1、托付人对受托人的指示，在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打 “”为准，每项均为单选， 多选无效。

2、托付人为个人的，应签名；托付人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

附件三：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。

2、填写表抉择见或推举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。

关于非累积投票提案，填写表抉择见：赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2018年7月16日的买卖时刻，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2018年7月15日下午3：00，完毕时刻为2018年7月16日下午3：00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。