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上海新黄浦置业股份有限公司2019年工银平衡基金第一次临时股东大会决议公告新黄浦被4度举牌

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上海新黄浦置业股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

股东大会举行的时刻：2019年3月6日

股东大会举行的地址：上海市黄浦区宁波路586号新光影艺苑

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议经过恰当的招集和告诉程序，由公司董事长仇瑜峰先生掌管，采用了现场投票与络投票相结合的表决方法，契合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规矩》、上海证券交易所《上市公司股东大会络投票实施细则》以及相关法令、法规和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会2人，董事柯卡生、刘洪光、周旭民、甘湘南、陆雄文、刘啸东、董安生因作业原因未能到会；

2、公司在任监事3人，到会2人，监事谢开元因作业原因未能到会；

3、董事会秘书徐俊到会了会议；财务总监余新水列席了会议。

二、方案审议状况

非累积投票方案

1、方案称号：关于发行上海科技京城商业物业典当借款财物支撑收据的方案

上海新黄浦置业股份有限公司2019年工银平衡基金第一次临时股东大会决议公告新黄浦被4度举牌

审议成果：经过

表决状况：

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、李建

2、律师见证定论定见：

本所以为，本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规矩，到会会议人员的资历合法有用，本次股东大会未有股东提出暂时提案，会议表决程序契合法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规矩，本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、本所要求的其他文件。

上海新黄浦置业股份有限公司

2019年3月7日

本文地址：https://www.changhecl.com/163766.html
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