首页 医疗股票 正文

创纪录！逾300万起违规行为！澳大利亚第二大银行将山西板块缴纳3亿澳元罚款

wx头像 wx 2022-07-02 02:01:24 6
...

一旦澳大利亚法院正式同意，这次罚款将成为澳大利亚公司前史上数额最高的民事罚款。而此前的“罚款纪录保持者”是澳大利亚联邦银行，一起也是西太平洋银行微弱的竞争对手。

9月24日，据报道，澳大利亚第二大银行西太平洋银行迁就澳大利亚金融违法监管机关对其提出的违背反洗钱与反恐法规案子，付出13亿澳元(约合人民币62.41亿元)宽和金。

2019年11月，澳大利亚买卖陈述剖析中心(AUSTRAC)对西太平洋银行提起了民事诉讼。申述原因是西太平洋银行触及严峻的违规行为，内容是“未能依照法规及时地向监管组织陈述跨国资金搬运”，包含对东南亚区域买卖查询的忽视，这些买卖与“已知的克扣儿童的资金来往”有关。

据了解，西太平洋银行是澳大利亚前史最悠长的银行，它的前身是成立于1817年的新南威尔士银行。该行是全球50家最安全的银行之一，在帮忙客户办理财政方面非常杰出。

而这一指控无疑令西太平洋银行名誉扫地。时任CEO布莱恩·哈泽尔(Brian Hartzer)也于上一年引咎辞职。

西太平洋银行还自动供认，在数不胜数的买卖中，这种违背“反洗钱和反恐怖主义融资法令”的行为超过了2300万次。

澳大利亚买卖陈述剖析中心称，从2013年至2019年，该行未经陈述的买卖总额超过了110亿澳元(约合人民币5329.11亿元)，且这些买卖没有保存完好的记载，这种未向监管组织陈述买卖的行为破坏了澳大利亚金融体系的完好性。

据悉，一旦澳大利亚法院正式同意，这次罚款将成为澳大利亚公司前史上数额最高的民事罚款。

而此前的“罚款纪录保持者”是澳大利亚联邦银行，一起也是西太平洋银行微弱的竞争对手。2018年，澳联邦银行交纳了7亿澳元(约合人民币33.6亿元)的罚款，原因是未能恪守反洗钱和反恐怖主义法规。

创纪录！逾300万起违规行为！澳大利亚第二大银行将山西板块缴纳3亿澳元罚款

西太平洋银行CEO彼得·金(Peter King)在近来的一份声明中说道：“我为此表明由衷抱歉。咱们致力于处理这些问题，以保证不会再次发生这些过错。”他表明，西太平洋银行正在改善监控买卖的方法，还雇用了数百人担任监督金融违法。

此次处分释放出激烈的信号——澳大利亚政府正在采纳举动以保证金融体系的安稳，防止被违法分子使用。

受负面信息影响，西太平洋银行股价在悉尼9月24日早盘买卖中跌幅高达2.4%。据了解。该行股价在本年下跌了34%，是澳大利亚四大银行中体现最差的一家。

本文地址：https://www.changhecl.com/162874.html
配资征信联想s820
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键