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股票600184(300368)

wx 2022-06-10 16:50:03 6

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证券代码：600184 股票简称：光电股份编号：临2018-27

北方光电股份有限公司

股票600184(300368)

关于公司独立董事辞去职务的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2018年10月19日，北方光电股份有限公司董事会收到公司独立董事杨德森先生提交的书面辞去职务报告，杨德森先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞去职务之后杨德森先生不再担任公司任何职务。

鉴于杨德森先生辞去公司独立董过后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，依据《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》，以及公司《规章》、《独立董事准则》的有关规则，杨德森先生的辞去职务将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起收效，在此之前，杨德森先生将依照法律法规的规则持续实行独立董事责任。公司董事会将依照有关规则赶快完结独立董事的补选作业。

在此，公司对杨德森先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司开展做出的奉献表明衷心感谢！

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