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维护外汇

wx头像 wx 2022-06-05 09:31:46 6
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近年来，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严峻冲击虚伪、欺骗性外汇交易，有用保护了外汇市场健康良性次序。依据《中华人民共和国政府信息揭露法令》等相关规则，外汇局日前通报了部分违规典型案子。

冲击虚伪转口交易付汇

2016年2月至3月，南京银行(601009)上海浦东支行凭企业虚伪提单处理转口交易付汇事务。该行上述行为违反了《外汇管理法令》第十二条，依据《外汇管理法令》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。

2016年9月至2017年9月，农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证处理转口交易付汇事务，未按规则在同一银行网点处理转口交易收付汇事务。该行上述行为违反了《外汇管理法令》第十二条、《国家外汇管理局关于进一步促进交易出资便当化完善真实性审阅的告诉》第五条，依据《外汇管理法令》第四十七条，责令改正，处以罚没款万元人民币。

2016年9月至2017年10月，工商银行南昌北京西路支行凭企业虚伪提单处理转口交易付汇事务。该行上述行为违反了《外汇管理法令》第十二条，依据《外汇管理法令》第四十七条，责令改正，处以罚没款万元人民币。

严峻处分逃汇行为

维护外汇

2016年5月，山东清源集团有限公司运用虚伪合同、发票、提单，虚拟交易布景对外付汇万美元。该行为违反了《外汇管理法令》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条，处以罚款万元人民币。处分信息归入人民银行征信体系。

2016年5月至2017年6月，广州飏帆交易有限公司运用虚伪提单，虚拟交易布景对外付汇万美元。该行为违反了《外汇管理法令》第十二条，构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条，处以罚款3734万元人民币。处分信息归入人民银行征信体系。

2016年11月至2017年3月，村庄基出资有限公司实践操控人未按规则处理境外出资外汇挂号及改变挂号，违规向境外母公司汇出赢利，金额算计万美元。该行为违反了《外汇管理法令》第十六条，构成逃汇行为。依据《外汇管理法令》第三十九条，处以罚款302万元人民币。处分信息归入人民银行征信体系。〉〉〉〉02

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