旭光股份有限公司(成都旭光科技有限公司)

证券代码：600353 证券简称：旭光电子

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人确保季度陈说中财务报表信息的实在、精确、完好。

榜首季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 首要财务数据

首要管帐数据和财务方针

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

□适用 √不适用

首要管帐数据、财务方针产生变化的状况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

三、 其他教师事项

需教师投资者重视的关于公司陈说期运营状况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

审计定见类型

□适用 √不适用

财务报表

兼并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘卫东 主管管帐工作负责人：熊尚荣 管帐组织负责人：倪滢

兼并利润表

2022年13月

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完结的净利润为：0元，上期被兼并方完结的净利润为：0 元。

兼并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起初次履行新管帐准则调整初次履行当年年头财务报表相关状况

□适用 √不适用

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-028

成都旭光电子股份有限公司

第十届监事会第七次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

本次监事会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

本次监事会会议告诉和资料于2022年4月15日以电子邮件、传真、直接送达的方法宣布。

本次监事会会议于2022年4月25日以通讯方法在公司办公楼三楼会议室举行。

本次监事会会议应到3人，实到监事3人。

本次会议由监事会主席吴志强掌管。

二、监事会会议审议状况

表决成果：3票拥护、0票对立、0票放弃。

经监事会对董事会编制的《2022年榜首季度陈说》进行慎重审阅，监事会以为：

1、2022年榜首季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则；

2、2022年榜首季度陈说的内容和格局契合证券买卖所的各项规则，所包括的信息能从各个方面实在的反映出公司当年度的运营管理和财务状况；

3、在提出本定见前，没有发现参加2022年榜首季度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

关于承认公司榜首期及第二期职工持股方案2021年度业绩查核方针达到的方案。

表决成果：3票拥护、0票对立、0票放弃。

1、公司榜首期职工持股方案状况

公司于2019年6月14日举行第九届董事会第十次会议以及 2019 年7月2日举行2019年第2次暂时股东大会审议经过了《关于公司榜首期职工持股方案及其摘要的方案》及其相关方案，2019年8月19日公司榜首期职工持股方案经过非买卖过户的方法取得公司回购专用证券账户所持有的公司股票15,281,000 股。根据调职工持股方案草案，自公司公告最终一笔标的股票过户至本职工持股方案 名下之日起 12个月后开端分三期解锁，锁定时最长36个月，即 2019 年8 月 20 日起算。根据四川华信管帐师事务所出具的会审字[2020]0014 号《审计陈说》，公司榜首期职工持股方案2019年度公司业绩查核方针已达到，于2020年8月20日解锁榜首期职工持股方案总数的40%，即6,112,400股。

公司于2020年12月24日举行的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日举行的2021年榜首次暂时股东大会审议经过了《关于调整公司榜首期职工持股方案存续期锁定时及业绩查核方针的方案》，将榜首期职工持股方案中存续期由48个月调整为60个月，解锁期由36个月调整为48个月榜首批解锁时点：为自本职工持股方案草案经公司股东大会审议经过且公司公告最终一笔标的股票过户至本职工持股方案名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次职工持股方案总数的40%。

第二批解锁时点：为自本职工持股方案草案经公司股东大会审议经过且公司公告最终一笔标的股票过户至本职工持股方案名下之日起算满36个月，解锁股份数为本次职工持股方案总数的30%。

第三批解锁时点：为自本职工持股方案草案经公司股东大会审议经过且公司公告最终一笔标的股票过户至本职工持股方案名下之日起算满48个月，解锁股份数为本次职工持股方案总数的30%。

1.2业绩查核

职工持股方案的查核年度为 2019、2021、2022年三个管帐年度，每个管帐年度查核一次，各年度业绩查核方针如下表所示：

注：以上业绩查核基数及三个查核期的净利润方针，均以除掉与职工持股方案相关的股份付出费用影响后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润作为核算根据。

若公司业绩查核合格，则出售当期股票所取得的资金归整体持有人一切。

若公司业绩查核不合格，职工持股方案在锁定时届满后出售其持有的该期标的股票，所取得的资金归属于公司，公司以该资金额为限返还持有人原始出资及同期银行存款利息之和。

2、公司第二期职工持股方案状况

公司于2020年12月24日举行的第九届董事会第二十一次会议及2021年1月12日举行的2021年榜首次暂时股东大会审议经过了《关于公司第二期职工持股方案及其摘要的方案》及其相关方案，2021年5月21公司榜首期职工持股方案经过非买卖过户的方法取得公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,512,300 股。根据职工持股方案草案，自公司公告最终一笔标的股票过户至本职工持股方案 名下之日起 12个月后开端分两期解锁，锁定时最长24个月，即 2021 年5月 22日起算，详细如下：

2.1锁定时

榜首批解锁时点：为自本职工持股方案草案经公司股东大会审议经过且公司公告最终一笔标的股票过户至本职工持股方案名下之日起算满12个月，解锁股份数为本职工持股方案总数的50%。

第二批解锁时点：为自本职工持股方案草案经公司股东大会审议经过且公司公告最终一笔标的股票过户至本职工持股方案名下之日起算满24个月，解锁股份数为本职工持股方案总数的50%。

2.2业绩查核

职工持股方案的查核年度2021、2022年两个管帐年度，每个管帐年度查核一次，各年度业绩查核方针如下表所示：

注：以上业绩查核期的净利润方针，均以除掉与职工持股方案相关的股份付出费用影响后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润作为核算根据。

公司董事会根据四川华信管帐师事务所出具的会审字[2022]0004号《审计陈说》，公司 2021年度完结的归属于上市公司股东的净利润为5,795.10万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5,286.85万元，除掉与职工持股方案相关的股份付出费用685.97万元后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,972.82万元，公司榜首期及第二期职工持股方案2021年度公司业绩查核方针达到。

该方案内容现已公司第十届董事会第九次会议审议经过，公司独立董事宣布了相关定见，四川华信管帐师事务所出具了川华信专[2022]第0188 号《成都旭光电子股份有限公司榜首、第二期职工持股方案2021年度业绩查核方针完结状况专项审阅陈说》，相关内容详见2022年4月26日上海证券买卖所网站，审议程序合法合规。