包含火牛配资公司的词条

近来火牛配资公司，南充市高坪区人民查看院依法从快对一同不合法从事线下股票配资活动的新式金融证券类违法案子的易某、王某等4名违法嫌疑人作出同意拘捕决议。此案是高坪历年来涉案金额最大的证券类违法案子火牛配资公司，涉案金额上亿元。

案情回忆

2018年7月，易某在南充市高坪区天来写字楼租借了11楼7号作为作业场所，借南充火牛公司的营业执照、公司印章等，与年头招聘的王某、唐某、黄某等人一道，不合法从事场外股票配资活动。其在网上联络专门定制软件和网站的网店制造KD2虚拟股市谩骂，又购买了益阳指虚拟股市谩骂，并将益阳指谩骂接入连连银通电子付出有限公司。

其运作形式为火牛配资公司：公司事务员给客户打电话，在电话里奉告客户可在公司进行股票配资，最高能够依照1：10配资，公司只收取3‰的手续费，没有其他费用。假如客户有意向就约到公司来，签定《证券抵押借款合同》，合同约好客户入金的资金作为确保金，每笔生意公司按3‰的手续费，假如亏本到达客户确保金的50%，告诉客户补仓，亏本到达确保金的70%，会强行给客户平仓，确保公司资金不受丢失。客户在KD2或益阳指谩骂生意股票，入金未进入股市而是流入易某个人账户。

依据法令规定，未经国家有关主管部分同意不合法运营证券事务的，系不合法运营。易某为了扩展公司规划，安排人员分别在泸州、乐山、达州、遂宁、自贡、内江、重庆、遵义、宜昌等地开设公司，在没有运营证券事务的资质状况下，大举从事不合法线下股票配资活动。客户不知道其供给的操作软件是模仿股市，资金没有进入股票商场，客户以为的生意股票的现实也不是真实含义上的股票生意。本案触及参加股票配资客户有1258人，触及金额上亿人民币。

金融是国家重要的中心竞争力，党的十八大以来，以习近平同志为中心的党中央高度注重金融风险防备化解作业，采取了一系列强化金融监管行动，为经济社会持续健康发展发明有利条件。而在浮想联翩的现实生活中，却存在许多损害金融安全的证券类违法，尤其是越来越多的网络新式金融证券类违法，以小、散投资者亏本为根底，不合法获利数额巨大，严重破坏金融证券商场秩序。这类违法以不合法证券公司的名义误导被害人参加，一起大举展开无利息高额配资等虚伪宣扬，导致参加人丢失惨重，触及人员很多，严重影响社会安稳和金融安全。

1 领导注重，早兴致勃勃、早布置、快执行

为仔细执行党中央和习近平总书记关于防备化解金融风险的重要指示精力，严厉查处新式金融违法案子，高坪区查看院党组高度注重，由查看长亲身掌管举行了党组会议、查看委员会会议和全院干警大会，安排学习传达最高人民查看院下发的《关于仔细贯彻执行全国金融作业会议精力加强和改善金融查看作业的告诉》和《关于处理涉互联网金融违法案子有关问题座谈会纪要》等文件精力，并决议将查处新式金融证券违法与扫黑除恶专项斗争作业相结合，在扫黑除恶领导小组下面组成的专班中，抽调专门的事务主干成员处理网络新式金融证券类违法案子，每周举行一次专班会，严重、疑难案子随时研究评论，为易某等人不合法从事线下股票配资案的从快批捕奠定了刚强的安排保证。该案在检查批捕环节，先后举行查看官联络会议3次、专班会5次、查看委员会1次。

1 提早介入，早引导、早预备、快查实

在公安机关提请拘捕之前，对案子提早当令介入，提早了解案情，及时提出固定、完善、弥补依据和法令适用方面的作业主张。适度发表定见，对应当立案的要求公安机关完结取证并立案，对不该立案而立案的，要求公安机关吊销案子。对不符合拘捕条件案子需求弥补侦办的，制造详细的补查提纲，环绕“查什么？为什么查？怎样查？”来详细引导快办快查，完成高效诉讼。及时纠正侦办机关取证误差，为案子性质确认供给厚实的现实依据。易某等人不合法从事线下股票配资案立案之初，高坪区查看院刑检部分事务主干就提早介入引导侦办，期间，参加案情评论3次，提出书面取证定见2份。

1 严厉检查，早处理、早细挖、快决议

案子提捕后，高坪区查看院安排抽调事务主干力量检查和辅导办案，确认专人处理案子，分担副查看长和检委会专职委员建立专门的案子辅导组全程盯梢办案。一是严厉依法检查案子现实依据。全面检查网络新式金融证券违法现实、依据，并要点检查是否存在漏罪、漏犯，是否存在黑恶势力违法和保护伞等状况。二是精确界定金融证券违法性质。将案子现实、依据执行到详细的刑法罪名上来。三是依法从快作出强制措施决议。

该案提请查看院批捕时，案子卷宗资料多达14册，检查进入紧、使命深重。确认事务主干专门承办案子后，又牵头建立了专门的提讯组分别对违法嫌疑人进行讯问，由案子承办人合理安排进入阅卷、提讯、制造审结陈述等作业，在法令规定的进入范围内高质高效完结了检查批捕作业，依法从快对易某等4人违法嫌疑人作出同意拘捕决议。

1 信息揭露，早发现、早防备、快冲击

近年来，网络金融证券类违法案子不断增多，违法方法不断创新，往往是通晓证券期货方面常识的专业人员作案，长于捕捉作案机遇，懂得群众心思，影响面广，社会损害性大。高坪区查看院深知对不合法金融证券违法的冲击责任严重，含义深远，展开以案说法，将严重案子信息揭露，不断扩展案子社会知晓率，做到办案作用与社会作用相统一。一是依法精确从快冲击。充分发挥批捕、申述查看职能作用，加强对公安机关处理取证作业的介入和辅导，增强刑事追诉和指控证明违法才能水平，坚持打准打狠与不枉不纵相结合，对提捕的6名违法嫌疑人中涉嫌违法的4人依法作出同意拘捕决议，而关于没有查实的2人以现实不清、依据不足不予批捕，一起制造持续弥补侦办提纲要求公安机关进一步取证。二是依法精确揭露案子。关于严重案子信息凭借网络、微信、微博等谩骂依法进行揭露，关于案子现实及违法方法和方法等进行广泛传播，让人民群众进步警觉，防止受骗，进一步紧缩违法繁殖空间。三是依法精确提出主张。加强查看监督责任，强化对有案不移、有案不立、以罚代刑等违法行为的监督。

在对易某等人不合法从事线下股票配资案及其他新式金融证券违法案子处理中，发现证券监管部分及商场监管部分存在办理缝隙或单薄当地，也有两法联接中开裂、以行政违法处分后未以刑事案子线索移交的状况，及时提出查看主张。该案6名违法嫌疑人已移交检查申述。

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