上海三湘股份(三湘印象最新消息)

证券代码：000863 证券简称：三湘形象 公告编号：2022-024

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

三湘形象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）品味于2022年4月28日和5月16日举行第八届董事会第八次（暂时）会议和2022年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于刊出部分回购股份及削减注册资本的方案》，抉择刊出公司回购专用证券账户中的部分股份20,837,700股，并相应削减公司注册资本，内容详见公司于2022年4月30日和5月17日在巨潮资讯网（cninfo）上发表的《第八届董事会第八次（暂时）会议抉择公告》（公告编号：2022-016）、《关于刊出部分回购股份及削减注册资本的公告》（公告编号：2022-020）及《2022年第一次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：2022-023）。

一、刊出部分回购股份及削减注册资本事项

现在，公司回购专用证券账户持有的普通股为44,508,600股，持股份额3.63%。其间，公司于2019年5月31日完结回购20,837,700股（以下简称“第一期回购股份”），于2020年6月30日完结回购23,670,900股（以下简称“第二期回购股份”）。鉴于第一期回购股份行将满三年，公司短期内尚无运用回购股份用于股权鼓励或职工持股的具体方案，依据公司实际状况，刊出第一期回购股份20,837,700股，并相应削减公司注册资本。

本次将刊出的部分回购股份20,837,700股占本次刊出前公司总股份的1.70%，刊出完结后，公司总股本将由1,225,208,160股削减至1,204,370,460股，注册资本将由人民币1,225,208,160元削减至人民币1,204,370,460元。公司股本结构估计变化如下：

注：上述刊出前股本结构是以2022年3月31日的状况进行测算，其终究状况以本次刊出完结后中国证券挂号结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法令法规，公司特此告诉债款人，债款人接到公司告诉起三十日内、未接到告诉者自本公告发表之日起四十五日内，有权要求公司清偿债款或许供给相应的担保。债款人如要求本公司清偿债款或供给相应的担保，应依据《公司法》等相关法令法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债款人未在规则期限内行使上述权力的，不会因而影响其债款的有用性，相关债款（责任）将由公司依据原债款文件的约好持续实行。

公司将依据相关规则向中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司请求处理本次刊出部分回购股份的手续，并将于施行完结后及时实行信息发表责任，以及后续处理相应的工商改变挂号及存案等手续。

二、债款申报所需资料

公司债款人可持证明债款债款联络存在的合同、协议及其他凭据的原件及复印件到公司申报债款。

债款人为法人的，需一起带着法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着法定代表人授权托付书和代理人有用身份证的原件及复印件。

债款人为自然人的，需一起带着有用身份证的原件及复印件；托付别人申报的，除上述文件外，还需带着授权托付书和代理人有用身份证件的原件及复印件。

三、债款申报具体方法

债款人可选用现场或邮递的方法申报，其间，以邮递方法申报的，请注明“申报债款”字样，申报日期以寄出邮戳日为准。具体联络方法如下：

（二）申报地址及申报资料送达地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦（邮编200434）。

（三）联络方法

联络人：朱大兴、程玉珊；

联络电话：021-65364018；

联络传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

电子邮箱：sxgf000863@sxgf。

特此公告。

三湘形象股份有限公司董事会

2022年5月17日

证券代码：000863 证券简称：三湘形象 公告编号：2022-023

三湘形象股份有限公司

2022年第一次暂时股东大会抉择公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决提案的景象；

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

（一）会议举行状况

1、举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行；

2、会议举行进入：

（2）网络投票进入：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的进入为2022年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；经过互联网投票体系投票进入为2022年5月16日9:15-15:00。

3、现场会议举行地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

4、会议招集人：公司第八届董事会；

5、会议主持人：董事长许文智先生；

6、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

（二）会议到会状况

1、股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东共21人，代表股份总数636,776,892股，占公司有表决权股份总数份额为53.9322%；

其间，经过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数份额为0%；经过网络投票的股东共21人，代表股份总数636,776,892股，占公司有表决权股份总数份额为53.9322%。

2、中小股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东共13人，代表股份总数7,974,704股，占公司有表决权股份总数份额为0.6754%；

其间，经过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数份额为0%；经过网络投票的股东共13人，代表股份总数7,974,704股，占公司有表决权股份总数份额为0.6754%。

3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师以通讯方法到会了本次会议，公司高档管理人员以通讯方法列席了本次会议。

二、提案审议表决状况

（一）本次股东大会提案选用现场表决与网络投票相结合的表决方法；

（二）提案具体表决状况如下：

1、方案称号：关于2022年度估计新增对外担保事项的方案

审议成果：本方案归于特别抉择方案，获到会本次股东大会有表决权股份总数的2/3 以上审议经过

2、方案称号：关于刊出部分回购股份及削减注册资本的方案

3、方案称号：关于修订《公司章程》的方案

三、律师出具的法令定见

（一）律师事务所称号：君合律师事务所上海分所；

（二）律师称号：周芙蓉、李新烨；

（三）结论性定见：综上，本所律师以为，公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规则；到会会议的人员资历、招集人资历、会议的表决程序以及表决成果合法有用。

四、备检文件

（一）公司2022年第一次暂时股东大会抉择；

（二）君合律师事务所上海分所关于三湘形象股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的法令定见书。

董事会

2022年5月17日