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瑞斯康达科技发展股份有限公司(瑞斯康集团背后大股东)

wx头像 wx 2022-05-31 10:48:52 6
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证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2022-018

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决计划：无

一、 会议举行和到会状况

股东大会举行的地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室

到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，董事长任建宏先生掌管，会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法进行。会议的招集、举行及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会7人，独立董事潘文军女士、独立董事仲为国先生因作业原因未到会会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书尹松涛先生和公司延聘的见证律师到会了会议；整体高管列席了本次会议。

二、 计划审议状况

非累积投票计划

1、 计划称号：公司2021年度董事会作业陈述

审议成果：经过

表决状况：

2、 计划称号：公司2021年度监事会作业陈述

3、 计划称号：公司2021年年度陈述全文及摘要

4、 计划称号：公司2021年度财务决算陈述

5、 计划称号：公司2021年度利润分配计划

6、 计划称号：关于公司及部属子公司2022年度向银行请求归纳授信额度及为归纳授信额度内借款供给担保的计划

7、 计划称号：关于续聘天健会计师业务所为公司2022年度审计组织的计划

8、 计划称号：关于修订<公司融资与对外担保管理办法>的计划

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于计划表决的有关状况阐明

1、本次会议审议计划均为一般抉择计划, 经到会本次大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上审议经过。

2、本次会议审议的计划 5、6、7已对中小投资者进行了独自计票。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师业务所：北京市普华律师业务所

律师：苏宏泉、刘铮

2、 律师见证定论定见：

本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规则；本次股东大会的到会会议人员资历和招集人资历合法、有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

瑞斯康达科技发展股份有限公司(瑞斯康集团背后大股东)

瑞斯康达科技开展股份有限公司

2022年5月19日

本文地址：https://www.changhecl.com/154983.html
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