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茂化实华股票(中国神华股票东方财富网)

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证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2020-033

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

茂化实华股票(中国神华股票东方财富网)

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2020年5月15日举行第二届职工代表大会联席会议，推举产生第十一届监事会职工代表监事；2020年5月20日举行公司2019年年度股东大会，推举产生公司第十一届董事会成员、第十一届监事会非职工代表监事。5月20日，举行第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了推举公司董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席及聘任高档管理人员和其他相关人员等相关方案。公司董事会、监事会和高档管理人员的换届推举作业已完结，现将相关状况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成状况

1、董事长：范洪岩

2、非独立董事：范洪岩、Chun Bill Liu(刘汕)、曹光亮、杨晓慧、杨越、许军

3、独立董事：咸海波、岑维、卢春林

4、董事会专门委员会

战略委员会：咸海波、岑维、卢春林、Chun Bill Liu(刘汕)、杨越。召集人：卢春林。

审计委员会：咸海波、岑维、卢春林、许军、曹光亮。召集人：咸海波。

提名与薪酬委员会：咸海波、岑维、卢春林、范洪岩、杨晓慧。召集人：岑维。

二、公司第十一届监事会组成状况

监事会主席：刘小燕

非职工代表监事：朱月华、王斌

职工代表监事：刘小燕

三、公司聘任高档管理人员及证券业务代表状况

1、总经理：曹光亮

2、常务副总经理：宋虎堂

3、副总经理：张安全

4、总工程师：曹光亮（兼）

5、财务总监：宋卫普

6、董事会秘书：袁国强

7、证券业务代表：张荣华

四、董事会秘书、证券业务代表联系方式

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