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wx头像 wx 2022-05-30 02:18:55 6
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第十届董事会2019年第2次暂时会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

会议告诉的进入和方法

海信家电集团股份有限公司第十届董事会于2019年1月29日以专人送达或电子邮件方法向整体董事宣布举行第十届董事会2019年第2次暂时会议的告诉。

会议举行的进入、地址和方法

1、会议于 2019年2月1日以书面方案方法举行。

2、董事出席会议状况

会议应到董事9人，实到9人。

会议主持人：董事长汤业国

会议的举行及表决契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议，会议构成以下抉择：

审议及赞同《关于提名费立成先生为本公司第十届董事会履行董事提名人的方案》。

鉴于刘洪新先生因个人原因于2019年2月1日向本公司董事会提出辞去本公司董事职务，一起同时辞去本公司董事会薪酬与查核委员会以及战略委员会的职务, 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘洪新先生的辞任请求自送达本公司董事会之日起收效，辞任后，将不再在本公司任职。本公司董事会衷心感谢刘洪新先生在任职期间为本公司所作出的突出贡献。截止今日，刘洪新先生未持有本公司股份。

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为确保本公司董事会的正常运作，依据本公司控股股东提名，本公司董事会经研讨，赞同提名费立成先生为本公司第十届董事会履行董事提名人。若中选，在费立成先生就任本公司董事期间，将不从本公司收取董事薪酬，任期至本公司第十届董事会届满。

表决状况：赞同 9 票，对立 0 票，放弃 0 票。

上述履行董事提名人简历请详见附件一。本公司独立非履行董事对本次会议审议事项宣布了独立定见，具体内容请详见附件二。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第2次暂时会议抉择。

独立非履行董事关于提名履行董事提名人的独立定见。

本文地址：https://www.changhecl.com/154514.html
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