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今天股市沪指(guoshengkun)

wx头像 wx 2022-05-28 14:01:02 6
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巨额骗贷拷问银行风控

司法机关近期判定并发布了多起银行骗贷案子，涉案金额巨大，给相关金融机构带来巨额丢失，更为银行内控危险敲响警钟。部分事例显现，犯罪分子犯案方法不断创新，关于银行风控系统精准谋划，全部只为骗贷成功。主要原因：一是借款三查不到位；二是银行内部管理呈现遗漏。

汝州农商银行骗贷案

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汝州农商银行前员工王某于2012年至2016年期间经过使用空壳公司、假造虚伪管帐材料、假造供需合平等方法，骗得银行700万元借款。在上述借款到期、该行为避免呈现不良借款，先后违规为借款展期10个月，并屡次续贷、替换借款主体等，终究构成998.06万元经济丢失。

民泰商业银行骗贷案

时任民泰商业银行杭州萧山支行行长沈某，支行事务三部总经理、行长助理、副行长谢某等10人，先后以“不进行借款查询”“让借款人在空白借款材料上签名捺印”“虚拟借款理由”“假造出售合同”“假造收款收据”“不本质审阅借款材料”等手法，一起编造了巨额的违法放贷案。

凉山州商业银行骗贷案

凉山州商业银行骗贷案中，被告人为了骗得借款，屡次向凉山州商业银行副行长陈盛文、凉山州商业银行小客户中心主任毛某受贿，金额合计303.6万元。此案中，凉山州商业银行上圈套资金合计28120万元。案发前，尚有本金27428.48万元及利息13813.86万元未偿还。

阜民村镇银行骗贷案

令人震惊的大案触及阜民村镇银行，暴露出银行高管对银行风控系统“光秃秃”的损坏。判定书显现，阜民村镇银行董事长刘某在任职期间为给老友韩某放贷，不只违规干涉干涉银行借款事务，乃至要挟时任行长张某“若不能办，赶忙滚蛋回家！”。构成不良和逾期借款1.2亿。

子洲农商银行骗贷案

子洲农商银行骗贷案中，原员工苏权违规操作骗得子洲县农商银行资金达91笔，实践欺诈借款合计4282万元。令人吃惊的是，由于下岗，苏权失去了发放借款的资历，苏权便使用其弟担任子洲县农商银行马岔分理处主任职务的便当，经过相同的手法一起招集、勾结别人替其不合法获取借款。

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