股票000055(股票002078)

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2022-07

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

公司整体董事均亲身到会了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期普通股赢利分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议经过的普通股赢利分配预案为：以1,073,874,227为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.50元，送红股0股，不以公积金转增股本。公司赢利分配预案发布后至施行时，总股本如产生改变，依照“每10股派发现金盈利人民币0.50元”的准则，以赢利分配计划施行时股权挂号日当日收市后的总股本为基数，在公司赢利分配施行公告中宣布现金分红总金额。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

2021年是公司建立三十周年。30年来公司据守主业，坚持绿色低碳环保的初心任务，先后开发了才智幕墙、太阳能光伏幕墙、PVDF铝单板、轨迹交通屏蔽门体系等产品。公司一向秉持“科技为本、立异为源”的运营理念，以寻求杰出质量铸就方大工匠精力，将方大才智幕墙、PVDF铝单板、轨迹交通屏蔽门体系等产品打造成为全球职业标杆品牌。陈说期内，公司“城市轨迹交通站台安全门”产品被国家工业和信息化部认定为制作业单项冠军，子公司上海方大智建科技有限公司被评为上海松江区“专精特新”企业。公司现有7家国家级高新技能企业，两个省级企业技能研究中心，已构成深圳为总部，东莞、佛山、南昌、上海、成都为制作基地的工业布局，在新加坡、印度、澳洲、孟加拉、香港等“一带一路”国家和区域设立了分支组织，活跃构建以国内大循环为主体，国内世界双循环相互促进的新开展战略格式。

才智幕墙体系及资料工业

1、职业开展状况

《十四五规划和2035年前景方针大纲》清晰了修建职业未来绿色低碳、装配式、信息化、新式工业化开展的大方向。在“双碳”方针及动力结构调整的布景下，幕墙职业需要从源头完结节能减排，光伏修建一体化幕墙作为光伏修建首要技能道路之一，越来越遭到职业和商场重视，有望迎来新的开展机会。公司于2002年开端投入光伏修建一体化产品研制，产品于2003年投入使用，具有老练的技能储备和经历堆集。

随同国家新基建、新城建带来的关键，以及粤港澳大湾区、深圳示范区建造带来的方针盈利，建造大型公共修建被大力拉动，对幕墙也构成较大的商场需求。公司将持续发挥职业抢先优势，掌握方针盈利，紧随国家开展战略，促进公司长足开展。

2、首要产品及用处

才智幕墙是公司的首要产品之一，广泛使用于高端写字楼、企业总部、城市归纳体、高级住所及酒店、城市公共修建等项目。近年来，公司先后参加建造了深圳世界会展中心、深圳汉京中心、深圳腾讯数码大厦、重庆来福士广场、北京雁栖湖世界会都、上海外滩SOHO、成都天府世界会议中心、南京阿里巴巴江苏总部、广州世界金融论坛永久会址、武汉湖北广电传媒大厦、安哥拉罗安达机场、澳大利亚维多利亚广场等一批地标修建的才智幕墙项目。

3、公司所在的商场竞争格式及公司的商场位置

国内修建幕墙商场竞争较为充沛，商场竞争格式近年有所改变。健康的现金流、技能立异能力强、归纳管理水平高、品牌好的优质企业得到不断开展壮大，职业头部企业商场占有率持续扩展。

公司全资子公司深圳市方大建科公司别离具有我国幕墙规划和施工企业的最高级别资质修建幕墙工程专业承揽壹级资质和修建幕墙工程规划甲级资质，是我国幕墙职业的头部企业。依据我国修建装修协会发布的《2020年度修建装修职业归纳数据计算成果》，方大建科公司排名第三。30年来，方大建科公司先后取得国家修建职业最高奖项“鲁班奖”、“国家优质工程奖”、“詹天佑土木工程奖”、我国修建装修奖以及省部级以上奖项200多项。方大商标被认定为“我国驰名商标”，取得“世界诺言品牌”称谓。公司先后参加编制了《公共修建节能规划标准》等20余项国家或职业标准，发明了我国企业新纪录18项。

轨迹交通屏蔽门设备工业

1、职业开展状况

作为高端制作配备的重要组成部分，轨迹交通配备与国家经济开展水平、城市轨迹交通开展及建造规划密切相关。近年来，城市轨迹交通在城市开展中的位置越来越重要，不可或缺。 2021年3月5日，《中华人民共和国国民经济和社会开展第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》提出“加速建造交通强国”，国务院印发的《“十四五”现代归纳交通运输体系》则清晰“打造轨迹上的都市圈”。国家发改委相继批复了《粤港澳大湾区铁路建造规划》、《长江三角洲区域多层次轨迹交通规划》、《成渝区域双城经济圈多层次轨迹交通规划》等建立在都市圈基础上的城际交通、郊区铁路。环绕“建造轨迹上的城市群和都市圈”这一总方针，粤港澳、长三角、京津冀、成渝等城市群、都市圈的轨迹交通将迎来城际铁路及市域铁路建造的重要时期。随同着城市快速开展，往后一段时间，我国城市轨迹交通运营需求仍将处于持续增加时间，有利于轨迹交通相关工业的持续开展。在轨迹交通线路路程持续增加的一起，前期建成的部分轨迹交通屏蔽门项目亦进入保护期，未来保护服务事务也将迎来持续安稳的开展空间。值得一提的是，高铁站台未来或将广泛使用轨迹交通安全门，而高铁轨迹交通安全门与公司现有的地铁轨迹交通屏蔽门同属一类产品，轨迹交通屏蔽门也将因而敞开新的使用场景，敞开新的宽广商场空间。

2、首要产品及用处

公司的首要产品是轨迹交通屏蔽门体系，装置于城市轨迹交通车站站台边际，将列车与站台候车室阻隔，产品类型包含封闭式屏蔽门、全高非封闭式屏蔽门和半高屏蔽门，在轨迹交通的运营中扮演着重要的人物，具有安全、环保、节能的功用。

3、公司所在的商场竞争格式及公司的商场位置

公司是城市轨迹交通屏蔽门体系建造及运营保护范畴的领跑者和推动者。公司的轨迹交通屏蔽门体系产品具有自主知识产权，取得专利、软件著作权总数位居同职业前列。公司是国内同职业首家经过RAMS标准体系契合性认证的企业，掌管编制了国内首个职业标准《城市轨迹交通站台屏蔽门》，填补了国内空白。公司在轨迹交通屏蔽门体系范畴经过20多年不断研制立异，凭仗技能优势在国内外商场中不断开拓进取，承接了全球43个城市的104条地铁站台门项目，成为全球最具规划的轨迹交通屏蔽门体系供货商和服务商。陈说期内公司的“城市轨迹交通站台安全门”被国家工信部认定为制作业单项冠军产品，子公司方大智源科技建造的“智能轨迹交通站台门体系工程技能研究中心”获评“广东省工程技能研究中心”。公司是城市轨迹交通屏蔽门体系建造及运营保护范畴的技能、商场、品牌等归纳抢先企业。

新动力工业

2021年，国家颁布施行碳达峰、碳中和严重战略，新动力光伏工业是施行双碳战略的重要工业，是具有长时间可持续开展的赛道。公司一向饯别低碳、节能、绿色、环保理念，是光伏修建一体化及光伏发电体系规划、制作与集成和运营的较早开发者和使用者，具有老练的技能。公司先后完结了深圳方大大厦、南京江苏银行大厦、东莞松山湖基地、南昌市江西五十铃轿车停车场等一批光伏修建一体化工程，及江西萍乡分布式光伏电站项目，上述项目均已投入使用。

作为公司未来要点开展工业之一，新动力光伏工业是公司计划打造的新的赢利增加点。陈说期内，为饯别国家碳达峰、碳中和严重战略，助力村庄复兴，公司与江西省万安县人民政府签定了《万安-方大光伏修建一体化和分布式光伏发电项目协作结构协议》，在万安县约好范围内开发光伏修建一体化和分布式光伏发电项目。

房地产工业

现在公司的房地产项目在深圳市和南昌市。深圳城市根本面安稳向好，粤港澳大湾区建造深化推动，微弱的开展趋势会被更多出资者重视。从长远来看，深圳一线城市土地资源严重、未来人口持续增加，房产仍具增值空间，一起区域存在分解。

在方针大环境之下，2021年南昌房地产商场整体平稳，但产品房商场成交低迷。2022年房地产商场供需结构将逐渐合理，跟着信贷环境的逐渐改进，成交规划或将进步。

受宏观经济和房地产职业调控的影响，公司房地产板块的销量和事务毛利率会遭到必定影响，但预期将为公司奉献赢利。

3、首要管帐数据和财务指标

近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一操控下企业兼并

单位：元

注：1、本年归属于母公司所有者的净赢利较上年同期下降42.94%，首要原因是：上年依据管帐准则对应收账款及合同财物的预期信誉损失率进行管帐估量改变，导致上年净赢利添加9,367.25万元；上年深圳方大城项目进行土地增值税清算及工程合同结算的原因添加上年净赢利10,738.28万元。除掉上述影响后，本年归属于上市公司股东的净赢利较上年同期增加17.99%。

2、本年运营活动现金流量净额较上年同期下降111.43%，首要原因是房地产事务深圳方大城项目本陈说期清算交纳土地增值税34,931.68万元导致运营活动现金流较去年削减所造成的。

分季度首要管帐数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东状况

普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、在年度陈说赞同报出日存续的债券状况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2020年7月23日至2020年9月22日，经过会集竞价方法完结了2020年度回购部分境内上市外资股股份的作业，累计回购无限售条件B股数量14,404,724股，并于2021年4月23日在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司处理结束股份回购刊出手续，无限售条件股份B股削减14,404,724股，公司总股本由1,088,278,951股削减至1,073,874,227股。公司于2021年4月27日宣布了《关于回购股份刊出完结暨股份改变的公告》。

2、公司与广东省东莞市谢岗镇人民政府于2021年5月21日签署了《出资结构协议》，公司拟在广东省东莞市谢岗镇出资建造方大湾区总部项目。公司于2021年5月22日宣布了《关于签定项目出资结构协议的公告》，并就具体事宜进行交流恰谈。经审慎考虑和归纳点评，公司依据商业考量，抉择不再推动与谢岗镇政府签署正式协议事项。后续公司将持续寻觅出资建造场所，推动公司持续健康开展，进步公司归纳竞争力。

3、依据公司开展战略，结合控股子公司方大智创科技轨迹交通屏蔽门体系工业的开展需要，公司董事会赞同谋划方大智创科技分拆境内上市事项，并授权公司及方大智创科技运营层发动分拆方大智创境内上市的谋划作业。公司于2021年5月14日宣布了《关于授权公司运营层发动分拆控股子公司境内上市谋划作业的提示性公告》。到本陈说宣布日，方大智创科技已完结公司股份制改造，并已更名为“方大智源科技股份有限公司”。分拆上市的其他谋划作业仍在持续推动，公司将依据项目开展状况及时实行信息宣布职责。

4、为推动新动力光伏工业开展，公司与江西省万安县人民政府签定了《万安-方大光伏修建一体化和分布式光伏发电项目协作结构协议》，在万安县约好范围内开发光伏修建一体化和分布式光伏发电项目。公司于2021年10月25日宣布了《关于签定<万安-方大光伏修建一体化和分布式光伏发电项目协作结构协议>的公告》，至本陈说宣布日，正与万安县政府相关部分活跃洽谈光伏协作细节，施行与万安县人民政府签定的结构协议，公司一起活跃开展其他区域的光伏工业事务。公司将依照相关法律法规及标准性文件要求及时实行信息宣布职责。

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2022年3月30日

股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 公告编号：2022-05号

方大集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议抉择公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

方大集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2022年3月28日下午在本公司会议室以现场结合通讯方法举行，会议告诉于2022年3月17日以书面和电子邮件方法送达。会议由董事长熊建明先生掌管，会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的规则。会议经审议经过如下抉择：

1、2021年度总裁作业陈说：

详见公司《2021年年度陈说》之“第三节 管理层评论与剖析”。

2、2021年度董事会作业陈说：

详见公司《2021年年度陈说》之“第三节 管理层评论与剖析”、“第四节公司管理”。

3、2021年年度陈说全文及摘要；

4、2021年度财务决算陈说：

经容诚管帐师事务所审计，2021年公司完结经营收入人民币3,557,724,397.54元，归属于上市公司股东的净赢利人民币222,168,142.53元。具体内容拜见《公司2021年年度陈说》之“第二节”中“六、首要管帐数据和财务指标”和“第十节 财务陈说”。

5、关于2021年度赢利分配预案的计划：

经容诚管帐师事务所审计，2021年度母公司净赢利为人民币8,853,095.92元，加年头未分配赢利人民币1,282,911,974.38元，减提取10%盈利公积885,309.59元后，2021年度可供股东分配的赢利为人民币1,290,879,760.71元。

公司2021年度赢利分配预案拟为：公司以2021年12月31日的总股本1,073,874,227股为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈利0.50元，合计派发现金人民币53,693,711.35元。本年度不送红股也不进行本钱公积转增股本。

公司赢利分配预案发布后至施行时，总股本若产生改变，依照“每10股派发现金盈利人民币0.50元”的准则，以赢利分配计划施行时股权挂号日当日收市后的总股本为基数，在公司赢利分配施行公告中宣布现金分红总金额。

公司本次赢利分配计划契合公司章程规则的赢利分配方针，公司最近三年现金分红总额高于最近三年年均净赢利的30%。公司的现金分红水平与所在职业上市公司平均水平不存在严重差异。公司独立董事对本次赢利分配预案宣布了赞同的独立定见。

6、本公司2021年度内部操控自我点评陈说；

依据财政部等五部委联合发布的《企业内部操控根本标准》及《企业内部操控点评指引》的相关规则，一起依照2022年3月18日财政部、证监会联合发布的《关于进一步进步上市公司财务陈说内部操控有效性的告诉》要求，出具了《2021年度内部操控自我点评陈说》。

7、关于向银行等金融组织请求授信供给担保的计划：

为满意公司日常生产运营的资金需求及进步公司的决议计划功率，公司及公司全资子公司、控股子公司为本公司2022年度财务报表和内部操控的审计组织，审计费用为150万元人民币，聘期一年。

公司整体独立董事就聘任审计组织进行了事前检查，宣布了事前认可定见和独立定见，一致赞同将该计划提交董事会和股东大会审议。

9、本公司2021年社会职责陈说；

10、关于举行2021年度股东大会的计划：

公司将于2022年4月19日举行2021年度股东大会。举行方法为现场投票及网络投票相结合的方法。详见公司《关于举行2021年度股东大会的告诉》。

上述各项计划均获赞同7票，对立0票，放弃0票。

公司《2021年年度陈说》、《2021年年度陈说摘要》、《2021年度内部操控自我点评陈说》、《2021年社会职责陈说》、《关于向银行等金融组织请求授信供给担保的公告》、《关于延聘2022年度审计组织的公告》、《关于举行2021年度股东大会的告诉》详见2022年3月30日公司在巨潮资讯网宣布的相关公告。

以上第2-5、7、8项计划需提交本公司2021年度股东大会审议。