300298股票(000806股票)_1

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2022-027

债券代码：123090 债券简称：三诺转债

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文300298股票，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划300298股票，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证本陈说摘要所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失300298股票，并对其内容的真实性、准确性、完整性承当单个及连带责任。

信永中和管帐师事务所对本年度公司财务陈说的审计定见为：规范的无保留定见。

本陈说期管帐师事务所改变状况：公司本年度管帐师事务所未改变，仍是信永中和管帐师事务所。

非规范审计定见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈余且现在未完结盈余

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的陈说期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议经过的利润分配预案为：拟以公司未来施行2021年度利润分配计划时股权挂号日的总股本除掉因公司经过会集竞价买卖方法回购的、依法不参加利润分配的股份之后的股本总额为基数，向整体股东每10股派发现金股利2元人民币。本次利润分配不送红股，不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配利润结转下一年度。在本次利润分配预案发表日至施行权益分配股权挂号日期间，公司股本总额若因股权鼓励行权、股份回购、可转债转股等事项发生改变，公司将保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。

董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

首要事务

作为一家致力于运用生物传感技能研制、出产、出售快速检测缓慢疾病产品的高新技能企业，自2002年创建以来，公司一向秉承着“遵循许诺、贡献健康”的企业宗旨，专心于推动糖尿病及慢病健康作业的展开。为爱而诺，遵循对用户、职工、协作同伴社会和股东的许诺是公司的中心价值观。经过持续立异，饯别“为糖尿病等缓慢疾病患者供给优质的产品和服务，协助他们进步日子质量”的任务，终究完结“全球抢先的代谢病检测专家”和“我国抢先的糖尿病数字处理专家”的战略愿景。

公司从血糖监测起步，经过公司与海外子公司的全球协同展开完结了从血糖监测体系供给商向缓慢疾病即时检测产品的供给商和服务商的改变。经过多年的尽力展开，公司现已构建起以血糖为根底，以慢病相关方针检测为抓手的多方针检测产品体系。在产品上，公司完结了从单一血糖方针向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等环绕糖尿病及相关慢病的多方针检测体系的改变，公司研制的iPOCT体系现在现已可以检测70多项方针300298股票；在商场上，公司完结了从以零售商场为根底逐渐向医院商场和海外商场的拓宽，构建了多产品、多途径、多商场的立体出售体系300298股票；在研制上，公司完结了从电化学途径向光化学途径、荧光免疫途径、液相生化技能途径、凝血技能途径、化学发光技能途径以及依据互联网大数据的才智医疗途径的延伸，构建了依据个人手上实验室、精准桌面实验室PDL和精准可穿戴体系的研制产品线。公司未来将聚集糖尿病及相关慢病的监测及处理，活跃拓宽POCT检测事务，以满意底层医疗单元、家庭医疗单元需求的相关检测产品，然后不断稳固和展开公司事务。经过立异事务，树立以多方针检测及方针解读为中心，拓宽到居家多方针检测及赋能、药商协作途径、区域慢病一体化的支撑途径。树立以糖尿病处理为中心的服务于高血糖、高血压、高尿酸、高血脂和高体重的“五高”人群的处理服务才能。公司的院表里一体化全病程处理解决计划，将住院患者血糖处理和出院患者自我监测智能结合，并完结了医患沟通、线上复诊、盯梢随访。一起，公司将加强智能糖尿病处理体系的完善和推行，强化以客户为中心，不断拓宽运营品项目，为慢病解决计划以及未来的健康处理供给有价值的硬件产品，打造“生物传感+互联网+医疗+服务”的归纳慢病处理方法。经过用户是上帝的立异，运营质量和功率的进步，用户体会和价值的发明，海外商场本乡化人才的培育，构建公司专业化、数智化和全球化的组织才能和人才体系，然后完结公司事务持续、安稳和健康的展开。

首要产品

1、微量快速血糖监测体系，首要用于家用和医用血糖监测，公司现在具有“安稳”、“安稳+”系列，“安准”系列，“金稳”、“金稳+”系列，“金智”系列，“金准”、“金准+”系列和“真睿”系列血糖监测体系、血糖尿酸双功用测验体系、血糖血酮双功用测验体系以及手机血糖仪等产品线。

2、iPOCT检测体系，首要用于糖尿病及相关慢病的相关方针检测，公司现在具有便携式糖化血红蛋白剖析体系和便携式全自动生化剖析体系、尿微量白蛋白检测验条、AGEscan晚期糖基化终末产品荧光检测体系、iCARE体系以及分钟诊所2.0等系列产品。经过公司的产品完结对糖尿病肾病、酮症酸中毒、高尿酸、高血压、血脂代谢反常、糖尿病足等并发症完结早筛查、早防备、早确诊。

3、公司境外子公司PTS具有“A1C Now+”糖化血红蛋白检测体系、“Cardio Chek”血脂检测体系产品和Cotinine及PTS Services等产品，境外参股公司Trividia具有的“TRUE”系列血糖监测产品和糖尿病辅佐产品。

4、公司的院表里一体化全病程处理解决计划，将住院患者血糖处理和出院患者自我监测智能结合，并完结了医患沟通、线上复诊、盯梢随访、终究完结患者的慢病自我处理。一起，公司将加强智能糖尿病处理体系的完善和推行，强化以客户为中心，安身客户的需求，不断拓宽运营品项目，为慢病解决计划以及未来的健康处理供给有价值的硬件产品，打造“生物传感+互联网+医疗+服务”的归纳慢病处理方法，经过“甜美协作”全面助力用户直连，为缓慢疾病的防治供给更多立异性、体系性的才智医疗解决计划，进步糖尿病等缓慢疾病患者的日子质量。

运营方法

1、收购方法

公司施行会集收购处理制度，由收购部一致担任质料、辅料、包材的收购供应，保证公司出产运营作业的正常进行。公司秉承适价、当令、适地、适质、适量的收购准则，选用合格供货商目录处理，原材料及要害设备必须在合格供货商目录中挑选，从源头上根绝不良品的流入，保证了公司的产品质量。收购部与质保部、工艺部担任挑选供货商，从挑选供货商开端严厉把关，依据企业资质、质量保证才能、出产才能、响应速度和服务水平等进行归纳鉴定，经过多重查看后，挑选优异的公司作为协作同伴，归入合格供货商名录进行处理。收购物料到货后，先由库房接纳和报检，再由质控部进行抽样查验，查验合格后方可入库，并树立物料卡保证每一批次的物料先进先出并可追溯。自公司重组完结以来，公司活跃探究与海外子公司PTS和Trividia的世界收购协同方法，经过资源共享、会集收购等方法，完结了物料的全球收购，以下降产品本钱，完结股东利益的最大化。

2、出产方法

公司全面推动智能制作建造，从自动化、信息化、智能技能以及数字化转型等多方面推动，不断进步产品质量和推动技能立异。公司严厉依照ISO:13485:2016出产体系认证并参照GMP和FDA的体系要求组织出产，施行以ERP、MES、APS为中心的集研、产、供、销、质一体化协同的智能集成运用途径。公司出产部分对年度出产计划分解为月出产计划、日出产计划，并提早组织和组织出产，以保证供货的及时性；公司研制中心工艺部分担任产品出产工艺的立异与研制；公司出产中心担任详细产品的出产流程处理；公司质保部分与质检部分担任对出产过程的各项要害质量操控点和工艺纪律进行监督查看，担任对原、辅、包装材料、半制品、制品进行质量查验及出产质量点评，保证产品质量安全；PTS公司严厉依照FDA体系要求展开和组织出产活动。公司及子公司协同推动自动化建造、信息化建造，选用智能技能，树立产品追溯体系，进步公司整体出产制作才能和智能化处理水平。

3、出售方法

在产品端，公司经过进步终端客户的浸透率和监测频次，以客户需求为导向，为进步糖尿病及慢病患者的日子质量和下降医疗本钱为方针，不断丰富公司的产品品类。在服务端，公司活跃响应国家分级治疗及慢病处理的相关方针，充分运用公司的多方针检测体系、分钟诊所和院内血糖处理体系，稳固和进步公司产品和服务的掩盖规模，并与国家糖尿病规范防控中心协作，打造区域慢病处理体系。

公司以零售商场为主，经过联合药企、赋能药房、区域经销商、电商途径等途径将产品销往终端用户，运用分钟诊所免测，不断推动用户发现计划，不断进步商场占有率、周边产品品类和产品的晋级。公司活跃推动临床商场的开辟，针对临床商场打造的“金”系列产品、双功用产品、iPOCT、分钟诊所以及院内糖尿病处理体系得到了医院和底层医疗机构较高的认可度，经过加快医院开发来进步院内体系的掩盖率，经过互联网技能及配套物联网设备来打通院内医疗服务与院外健康处理壁垒，完结医患之间的互联互通，推动院内血糖自动会诊体系和DPCC的施行，不断进步商场占有率。公司加强底层医疗事务展开，树立iPOCT出售部分，拓宽POCT产品的出售和直联用户，加快底层医院和诊所开发，然后快速掩盖社区诊所和医院；活跃探究针对于底层医疗机构的线上线下慢病处理服务；运用区域一体化项目，快速开发高质量医院，然后进步临床商场份额；活跃拓宽海外商场，2021年公司持续遵循“根植本乡的全球化”展开理念，学习国内的推行方法，持续探究与深化精耕方法的开辟东南亚商场，开发终端药店、扎根世界商场，与世界同伴树立长时间安稳的战略协作联系，不断开辟买卖事务，将iCARE-2100便携式全自动多功用检测仪及PCH系列糖化血红蛋白剖析仪等产品面向海外商场。PTS公司在持续深耕北美商场的一起，也经过招标等方法持续拓宽其在墨西哥、非洲等地的事务。Sinocare产品与PTS产品、Trividia产品经过协同出售，整合海外营销网络，拓宽全球商场事务，不断强大公司的商场份额，以完结全球抢先的代谢病检测专家的战略愿景。

3、首要管帐数据和财务方针

近三年首要管帐数据和财务方针

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

□ 是 √ 否

单位：元

分季度首要管帐数据

单位：元

上述财务方针或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财务方针存在严重差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东状况

普通股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位：股

公司是否具有表决权差异组织

□ 适用 √ 不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、在年度陈说赞同报出日存续的债券状况

√ 适用 □ 不适用

债券基本信息

债券最新盯梢评级及评级改变状况

2021年6月16日，中证鹏元资信评价股份有限公司对本公司及公司于2020年12月21日发行的可转债进行了盯梢评级并出具了《2020年三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定目标发行可转化公司债券2021年度盯梢评级陈说》，盯梢评级成果为：本期债券信用等级保持为AA，发行主体长时间信用等级保持为AA，评级展望保持为安稳。上述盯梢评级陈说详见公司于2021年6月16日在巨潮资讯网发表的公告。

到陈说期末公司近2年的首要管帐数据和财务方针

单位：万元

三、重要事项

1、关于公司可转化公司债券事项

经我国证券监督处理委员会于2020年11月9日出具的《关于赞同三诺生物传感股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》，公司于2020年12月21日向不特定目标共发行500.00万张可转化公司债券，每张面值人民币100元，发行总额50,000.00万元，三诺转债初始转股价格为35.35元/股。可转化公司债券已于2021年1月12日起在深交所挂牌买卖，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》及《三诺生物传感股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书》的规则，本次发行的可转化公司债券转股的起止日期为：自可转债发行完毕之日满六个月后的第一个买卖日起至2026年12月20日止。

公司可转债自2021年6月25日起可转化为公司股份，鉴于公司于2021年6月11日施行了2020年度的权益分配，可转债的转股价格由初始的35.35元/股调整为35.15元/股；鉴于公司于2021年8月19日在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理完结对2017年限制性股票鼓励计划部分已颁发但没有免除限售的限制性股票回购刊出事务，依据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由35.15元/股调整为35.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月20日起收效。详细内容详见公司刊登在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网刊登的《关于可转化公司债券转股价格调整的公告》、《关于回购刊出限制性股票调整可转化公司债券转股价格的公告》。

到2021年12月31日，共有225张“三诺转债”完结转股，算计转成631股“三诺生物”股票，公司剩下可转债为4,999,775张，剩下可转债票面总金额为499,977,500元人民币。

2、关于股份回购事项

公司于2021年7月15日举行第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并经过《关于回购公司部分股份计划的计划》。公司计划运用自有资金以会集竞价买卖的方法回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权鼓励、职工持股计划或用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。本次回购资金总额不超越人民币 20,000 万元且不低于12,000万元，回购股份的价格不超越人民币35.00元/股。回购股份的期限为自董事会审议经过本次回购部分股份计划之日起12个月内。公司别离于2021年7月11日发表了《回购陈说书》、2021年7月20日发表了《关于初次回购公司部分股份的公告》、2021年8月3日发表了《关于回购公司部分股份发展公告》、2021年9月2日发表了《关于回购公司部分股份发展公告》、2021年10月9日发表了《关于回购公司部分股份发展公告》、2021年11月2日发表了《关于回购公司部分股份发展公告》、2021年12月3日发表了《关于回购公司部分股份发展公告》，详细内容详见公司刊登在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网上的相关公告。

到2021年12月31日，公司经过股份回购专用证券账户以会集竞价买卖方法累计回购公司股份3,506,187.00股，占公司总股本564,768,137股的份额为0.62%，最高成交价为29.145元/股，最低成交价为23.419元/股，成交总金额为92,014,238.55元。

3、关于公司利润分配事项

本公司拟以公司未来实2021年度利润分配计划时股权挂号日的总股本，除掉因公司经过会集竞价买卖方法回购的、依法不参加利润分配的股份之后的股本总额为基数，向整体股东每10股派发现金股利2元人民币。在利润分配预案发表日至施行权益分配股权挂号日期间，公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发生改变，公司将保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。本次利润分配不送红股，不进行本钱公积金转增股本，剩下未分配利润结转下一年度。此次利润分配计划现已本公司于2022年4月20日举行的第四届董事会第二十二次会议抉择审议经过，尚待获得股东大会的批阅。