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证券代码：000548 股票简称：湖南出资 公告编号：2021-032

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失000548股票，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

1.湖南出资集团股份有限公司2021年度第7次董事会会议告诉于 2021年5月18日以书面和电子邮件等办法宣布。

2.本次董事会会议于 2021年5月28日以传签办法举行。

3.本次董事会会议应到会董事人数为9人000548股票，实践到会会议董事人数为9人。

4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生掌管000548股票，公司整体监事及高档管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规矩。

二、董事会会议审议状况

1.审议经过了《公司2021-2025五年发展规划大纲》

表决成果： 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃，此方案获得经过。

本方案需提交公司股东大会审议。

《公司2021-2025五年发展规划大纲》[公告编号：2021-033] 同日刊登在巨潮资讯网上。

2.审议经过了《关于修订<公司规章>的方案》

《公司关于修订<公司规章>的公告》[公告编号：2021-034]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

3.审议经过了《公司关于举行2021年度第2次暂时股东大会的方案》

表决成果： 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃，此方案获得经过。

会议赞同于2021年6月15日举行公司2021年度第2次暂时股东大会。

《公司关于举行2021年度第2次暂时股东大会的告诉》[公告编号：2021-035]详见同日的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司2021年度第7次董事会会议抉择》

特此公告

湖南出资集团股份有限公司董事会

2021年5月29日

股票代码：000548 股票简称：湖南出资 编号： 2021-034

湖南出资集团股份有限公司

关于修订《公司规章》的公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

湖南出资集团股份有限公司2021年度第7次董事会会议审议经过了《关于修订<公司规章>的方案》。详细修订内容如下：

本方案需要提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会处理工商改变挂号、规章存案等相关事宜，授权的有用期为自股东大会审议经过之日起至本次相关工商改变挂号及规章存案处理完毕之日止。本次改变内容以工商改变挂号管理部门终究核定为准。

证券代码：000548 证券简称：湖南出资 公告编号：2021-035

湖南出资集团股份有限公司关于

举行2021年度第2次暂时股东大会的告诉

湖南出资集团股份有限公司2021年度第7次董事会会议于2021年5月28日举行，会议决定于2021年6月15日举行公司2021年度第2次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

一、会议基本状况

1.会议届次：2021年度第2次暂时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2021年5月28日举行的公司2021年度第7次董事会会议审议经过了《公司关于举行2021年度第2次暂时股东大会的方案》。

3.会议举行的合法、合规性：本次暂时股东大会会议举行契合法令法规及《公司规章》的有关规矩。

4.会议举行的日期、时刻：

现场会议举行时刻为：2021年6月15日下午2:30

其间：

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2021年6月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00000548股票；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年6月15日上午9:15至下午3:00期间的恣意时刻。

5.会议的举行办法：

本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能挑选现场投票和网络投票的其间一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次有用投票成果为准。

6.会议的股权挂号日：2021年6月9日

7.到会目标：

于 2021年6月9日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，可书面托付代理人到会并参与表决,或在网络投票时刻参与网络投票;

公司董事、监事和高档管理人员000548股票；

公司延聘的律师。

8.现场会议地址：湖南省长沙市芙蓉区五一大路447号湖南出资大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2021-2025五年发展规划大纲》;

2.《关于修订<公司规章>的方案》。

上述方案现已公司2021年度第7次董事会会议审议经过，将提交本次暂时股东大会审议表决。

上述方案详细内容详见2021年5月29日刊载在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：上述第2项方案为特别抉择事项，须经到会本次会议有表决权股份总数的三分之二以上经过。

公司将对上述一切方案的中小出资者表决成果独自计票，并及时揭露发表。

三、提案编码

上述方案均为非累积投票提案。

四、到会现场会议的挂号办法

1.挂号办法：凡契合会议资历的股东凭自己身份证、证券账户卡、有用持股凭据或法人单位证明等凭据到会。

个人股股东应持证券账户卡、有用持股凭据和自己身份证处理挂号手续；受托代理人须持自己身份证、授权托付书及托付人的证券账户卡、有用持股凭据处理挂号手续。

法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权托付书、证券账户卡、有用持股凭据及到会人身份证处理挂号手续。

异地股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的办法进行挂号。

3.挂号地址：长沙市芙蓉区五一大路447号湖南出资大厦21楼公司董事会办公室

4.联络电话：0731-89799888

传 真：0731-85922066

5.联络邮箱：hntz0548@126

6.联络人：何小兰、杨琰

7.会议费用：到会会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票，参与网络投票时触及的详细操作内容详见公告附件1。

六、备检文件

附件1：参与网络投票的详细操作流程

附件2：授权托付书

附件3：湖南出资2021年度第2次暂时股东大会股东参会挂号表

附件1：

参与网络投票的详细操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2.填写表决定见或推举票数 :

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

3.股东对总方案进行投票，视为对一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二.经过深交所买卖体系投票的程序

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三.经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2021年6月15日上午9:15，完毕时刻为2021年6月15日下午 3:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录 wltpinfo，在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

附件2：

授权托付书

兹全权托付 先生/女士代表我单位，到会湖南出资集团股份有限公司2021年度第2次暂时股东大会，并代表我单位依照以下指示对下列方案投票，该受托股东享有讲话权、表决权，关于列入股东大会的方案，均需依照以下清晰指示进行表决。

托付人名字及签章：

身份证或企业一致社会信誉代码：

托付人持股数：

托付人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

托付日期： 年 月 日

注：授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

附件3：

湖南出资集团股份有限公司

2021年度第2次暂时股东大会股东参会挂号表

阐明：

1.请用正楷字填上全名及地址；

2.已填妥及签署的股东参会挂号表，应最晚于2021年6月11日下午4:30之前以电子邮件、邮递或传真办法送达公司；

3.如股东拟在本次股东大会上讲话，请在讲话意向及关键栏标明您的讲话意向及关键，并注明所需时刻。请注意，因股东大会时刻有限，股东讲话由本公司按挂号统筹安排，本公司不能确保本股东参会挂号表上标明讲话意向及关键的股东均能在本次股东大会上讲话；

4.上述股东参会挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。