603711的简单介绍_1

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2022-006

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议告诉于2022年4月19日以电子邮件及通讯方法送达整体董事，会议于2022年4月29日以现场结合通讯的方法举行。本次会议应参加表决董事9名，实践参加表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生掌管，公司监事和高档处理人员列席会议。本次会议契合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规矩》的有关规矩，会议的招集、举行合法有用。

二、 董事会会议审议状况

（一）审议经过《2021年度总经理工作陈说》

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（二）审议经过《2021年度董事会工作陈说》

本方案需要提交股东大会审议经过。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（三）审议经过《公司2021年年度陈说全文及摘要》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司2021年年度陈说全文》及摘要。

（四）审议经过《2021年度财政决算陈说》

（五）审议经过《2021年度内部操控点评陈说》

独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（六）审议经过《公司2021年度利润分配预案》

经立信管帐师业务所（特别一般合伙）审定，公司2021年兼并管帐报表完成归属于上市公司股东的净利润人民币222,544,519.35元，2021年母公司完成净利润309,994,338.41元。依照《公司法》《公司章程》的规矩，提取法定盈利公积金人民币27,837,345.31元，加母公司期初留存的未分配利润人民币1,131,903,556.47元，加2021年度因部分股权鼓励目标回购刊出而计入未分配利润的人民币1,929,690.00元，扣除2021年对2020年度进行现金分红人民币124,935,180.00元,母公司2021年底累计可供股东分配利润算计人民币 1,291,055,059.57元。

公司本次利润分配预案为：拟以利润分配方案施行的股权登记日的总股本扣减拟回购刊出的限制性股票4,368,000股后的股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利1.70元（含税），到本陈说宣布日公司总股本415,113,800股，扣减因股权鼓励事项拟回购刊出的限制性股票4,368,000股，以此核算算计拟派发现金盈利人民币69,826,786.00元。

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司关于公司2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

（七）审议经过《关于续聘管帐师业务所的方案》

经审议，赞同续聘立信管帐师业务所（特别一般合伙）为2022年度财政及内控审计组织，聘期一年。

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司关于续聘管帐师业务所的公告》（公告编号：2022-009）。

独立董事对此事项进行了事前认可并宣布了赞同的独立定见。

（八）审议经过《关于公司2021年度董事、高档处理人员薪酬的方案》

（九）审议经过《关于2021年度审计委员会履职陈说的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职陈说》。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（十）审议经过《关于2022年度拟运用公司搁置自有资金购买理财产品的方案》

经审议，为进一步进步搁置资金运用功率，公司在确保本金安全、操作合法合规、确保正常生产运营不受影响的前提下，以搁置自有资金购买银行、证券公司、信任公司以及基金处理公司等金融组织发行的（本外币）理财产品，有用期自股东大会审议经过之日起12个月，公司方案购买理财产品单笔金额或恣意时点累计余额不超越人民币20亿元，且上述额度可循环运用。

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）。

（十一）审议经过《关于2022年度请求融资归纳授信额度的方案》

为了满意公司业务开展对资金的需求，依据《公司章程》的相关规矩，赞同公司及控股子公司向各类银行及其他组织请求总额度不超越人民币200,000万元的归纳授信额度，授信期限自公司股东大会赞同之日起12个月内有用。授信期限内，授信额度能够循环运用。融资方法包含但不限于流动资金告贷、银行承兑汇票、买卖融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、收据贴现、信任融资、融资租借等。授信额度不等于公司及控股公司的实践融资金额，实践融资金额应在归纳授信额度内，并以各类银行及其他组织与公司实践产生的融资金额为准，详细融资期限、担保方法、施行时刻等按与相关组织终究商定的内容和方法实行。

为进步工作功率，提请股东大会审议赞同并授权公司董事长或其授权代表人别离与各相关银行及其他组织签署融资相关授信文件（包含但不限于授信、告贷、典当、融资等），并授权资金部分依据公司的资金需求状况分批次向有关银行及其他组织处理告贷融资等手续。

（十二）审议经过《公司2022年第一季度陈说》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司2022年第一季度陈说》。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（十三）审议经过《关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案中部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》

经整体董事评论，依据《香飘飘食物股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案》《香飘飘食物股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》（2020年10月修订）的相关规矩，鉴于鼓励目标中：1名鼓励目标因其个人原因已离任，已不契合公司限制性股票鼓励方案中有关鼓励目标的规矩，董事会抉择撤销该部分鼓励目标资历并回购刊出其已获授但没有免除限售的悉数限制性股票算计45,000股；一起，因为公司2018年限制性股票鼓励方案第四个解锁期对应的公司业绩未到达查核规范，公司拟对其他45名鼓励目标已获授但没有免除限售的4,323,000股限制性股票进行回购刊出。本次回购刊出的已获授但没有免除限售的限制性股票合计4,368,000股，占公司总股本的1.05%。本次限制性股票回购价格为7.05元（由原始出资本钱即每股7.85元，扣减公司2018年度分红每股0.25元、2019年度分红每股0.25元、2020年度分红每股0.3元）/股加上银行同期定期存款利息之和。

本次回购刊出完成后，公司股份总数将由415,113,800股削减至410,745,800股，公司注册资本也将由415,113,800元削减至410,745,800元。公司将于本次回购刊出完成后依法实行相应的减资程序。本次回购刊出不影响公司限制性股票鼓励方案的施行。

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《关于回购刊出2018年限制性股票鼓励方案中部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

公司独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（十四）审议经过《关于修订<公司章程>并处理工商改变的方案》

因回购刊出的已获授但没有免除限售的限制性股票合计4,368,000股，回购刊出完成后，公司股份总数将由415,113,800股削减至410,745,800股，公司注册资本也将由415,113,800元削减至410,745,800元。

需对《公司章程》中相应条款做出修订并处理工商登记改变。

依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券买卖所股票上市规矩》等法律法规的相关规矩，结合公司实践状况，赞同对《公司章程》的部分条款进行修订。

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司关于修订<公司章程>并处理工商改变的公告》（公告编号：2022-013）。

（十五）审议经过《公司董事会换届选举第四届非独立董事的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-014）。

（十六）审议经过《公司董事会换届选举第四届独立董事的方案》

（十七）审议经过《关于修订<董事会秘书工作细则>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《董事会秘书工作细则》。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（十八）审议经过《关于修订<董事、监事及高档处理人员持股及变化处理办法>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《董事、监事及高档处理人员持股及变化处理办法》。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（十九）审议经过《关于修订<董事会议事规矩>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《董事会议事规矩》。

（二十）审议经过《关于修订<独立董事工作细则>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《独立董事工作细则》。

（二十一）审议经过《关于修订<对外担保抉择计划准则>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《对外担保抉择计划准则》。

（二十二）审议经过《关于修订<股东大会议事规矩>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《股东大会议事规矩》。

（二十三）审议经过《关于修订<相关买卖抉择计划准则>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《相关买卖抉择计划准则》。

（二十四）审议经过《关于修订<投资者联系处理工作准则>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《投资者联系处理工作准则》。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（二十五）审议经过《关于修订<信息宣布业务处理办法>的方案》

详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《信息宣布业务处理办法》。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

（二十六）审议经过《关于举行香飘飘食物股份有限公司2021年年度股东大会的告诉》

公司董事会赞同于2022年5月20日在公司十三楼1号会议室举行2021年年度股东大会。详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（sse）及公司法定信息宣布媒体的《香飘飘食物股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-015）。

表决成果：9票赞同、0票放弃、0票对立。

三、备检文件

1、香飘飘食物股份有限公司第三届董事会第十七次会议抉择；

2、香飘飘食物股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关审议事项之独立定见。

特此公告。

香飘飘食物股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘

香飘飘食物股份有限公司

2022年第一季度陈说

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说中财政报表信息的实在、精确、完好。

第一季度财政报表是否经审计

□是 √否

一、 首要财政数据

(一) 首要管帐数据和财政指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

□适用 √不适用

(三) 首要管帐数据、财政指标产生变化的状况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

三、 其他提示事项

需提示投资者重视的关于公司陈说期运营状况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2022年第一季度，公司收入下降的首要原因，系国内疫情发出，各地推出了“就地春节”的方针，导致公司冲泡类产品的节日消费遭到较大程度的按捺；一起公司坚持与经销商良性互动、共同开展，经销途径的备货水平愈加稳健。

陈说期内，公司归母净利润同比下降较多的首要原因，是因为原材料本钱比较去年同期有较大起伏的上升。公司已于2022年2月1日起，对部分冲泡产品进行调价，估计出售终端的产品价格将于第二季度调整到位。

2、2022年第一季度，尽管学校推行等活动持续受疫情的晦气影响，公司即饮类产品的出售收入持续企稳，其间果汁茶完成出售收入1.47亿，同比增加8.37%。公司打造的果汁茶出售样板城市——武汉市，一季度出售收入同比增加37.59%，持续坚持高增加态势。

四、 季度财政报表

(一) 审计定见类型

□适用 √不适用

(二) 财政报表

兼并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:香飘飘食物股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：蒋建琪 主管管帐工作负责人：李超楠 管帐组织负责人：宫亚文

兼并利润表

2022年1—3月

编制单位：香飘飘食物股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0 元。

兼并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起初次实行新管帐准则调整初次实行当年年头财政报表相关状况