包含001696宗申动力的词条

重庆宗申动力机械股份有限公司关于举行2018年第2次暂时股东大会的提示性公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2018-46

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于举行2018年第2次暂时股东大会的提示性公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”）第九届董事会第十七次会议决定于2018年5月18日举行2018年第2次暂时股东大会，公司于2018年4月28日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上刊登了《关于举行2018年第2次暂时股东大会告诉》（公告编号：2018-41）。依据《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》的规矩，现发布关于举行2018年第2次暂时股东大会的提示性公告如下：

一、举行会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第2次暂时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2018年4月27日以现场结合通讯表决办法举行第九届董事会第十七次会议，审议经过了《关于举行2018年第2次暂时股东大会的计划》，赞同举行本次股东大会，对相关事项进行审议。

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、举行日期和时刻：

（1）现场会议举行日期和时刻：2018年5月18日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时刻：

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2018年5月18日买卖日9:30～11:30,13:00～15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻(2018年5月17日15:00)至投票完毕时刻(2018年5月18日15:00)间的恣意时刻。

5、举行办法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(wltpinfo)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6、股权挂号日：2018年5月11日（星期五）。

7、到会目标：

（1）截止股权挂号日2018年5月11日（星期五）下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。不能亲身到会股东大会现场会议的股东能够书面方法托付代理人到会会议和参与表决（被授权人不用为本公司股东）（授权托付书见本告诉附件），或在网络投票时刻内参与网络投票。

（2）公司董、监事、高档管理人员。

（3）公司延聘的律师。

8、会议地址：重庆市巴南区渝南大路126号，宗申集团办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

1、关于修订《股东大会议事规矩》的计划；

2、关于修订《相关买卖管理办法》的计划；

3、关于修订《对外出资管理办法》的计划。

（二）上述计划已别离经公司第九届董事会第十七次会议审议经过，详细内容见本公司于2018年4月28日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

三、提案编码

■

四、现场会议挂号办法

1、挂号办法与要求

（1）拟到会会议的股东到公司董事会办公室进行挂号；

（2）异地股东可用信函或传真办法挂号；

（3）自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据进行挂号；自然人股东托付别人到会会议的，受托人须持自己身份证、授权托付书、股东账户卡和持股凭据进行挂号；法人股东由法定代表人到会会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，代理人须持自己身份证、营业执照复印件、授权托付书进行挂号。

2、挂号时刻：2018年5月14日至2018年5月17日（工作日）9:00-16:00

3、挂号地址：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项：到会现场会议的股东及股东代理人请带着相关证件原件参与

五、参与网络投票的详细操作流程

（一）网络投票的程序

在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为wltpinfo）参与投票。

1、投票代码：361696

2、投票简称：宗申投票

3、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票计划，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票计划外的其他一切计划表达相赞同见。在股东对同一计划呈现总计划与分计划重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分计划投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的分计划的表决定见为准，其他未表决的计划以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对分计划投票表决，则以总计划的表决定见为准。

（二）经过深圳证券买卖所买卖体系参与投票的程序

1、投票时刻：2018年5月18日的买卖时刻，即9:30～11:30,13:00～15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

（三）经过互联网投票体系参与投票的程序

1、投票时刻：开端时刻为2018年5月17日15:00，完毕时刻为2018年5月18日15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

六、会议联络办法

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人：李建平 周霞/p>

联络电话：023-66372632

联络传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@zsengine

邮政编码：400054

其他事项：到会会议食宿和交通费自理。

特此告诉！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年5月12日

附：

授权托付书

兹全权托付 先生/女士代表自己（本单位）到会重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第2次暂时股东大会，并对会议一切计划行使表决权。

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注：托付人请对每一表决事项挑选赞同、对立、逃避、放弃，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，四者必选一项，多选或未作挑选的，则视为无效托付。

托付人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

托付人持股数： 托付人证券账户号：

托付日期： 托付有用期：