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证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-009

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好110018，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关买卖基本状况

日常相关买卖概述

联泓新材料科技股份有限公司估计与相关方滕州郭庄矿业有限责任公司、融科物业投资有限公司、中科院广州化学有限公司、新能凤凰动力有限公司在2021年产生日常运营性相关买卖，估计年度累计买卖总金额不超越人民币153,569.32万元。

公司于2020年12月22日举行的第一届董事会第十二次会议审议了《关于公司2021年度日常相关买卖估计的方案》的四个子方案，其间：

1、经整体非相关董事记名投票表决，以4票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了子方案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事郑月明、宁旻、李蓬、严乐平、索继栓已对此方案逃避表决110018；

2、经整体非相关董事记名投票表决，以4票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了子方案《关于公司与融科物业投资有限公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事郑月明、宁旻、李蓬、严乐平、索继栓已对此方案逃避表决；

3、经整体非相关董事记名投票表决，以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了子方案《关于公司与中科院广州化学有限公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，相关董事索继栓、刘荣光已对此方案逃避表决；

4、经整体非相关董事记名投票表决，以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了子方案《关于公司与新能凤凰动力有限公司2021年度日常相关买卖估计的方案》。

根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本次2021年度日常相关买卖估计事项在经过公司董事会审议经过之后，需提交公司股东大会审议，相关股东应当逃避表决。上述日常相关买卖估计事项，待股东大会经往后，由公司运营层在估计金额范围内，与上述相关方签署相关协议。

估计日常相关买卖类别和金额

公司2021年度估计的日常相关买卖类别和金额如下：

单位：万元

注1：上述买卖估计期间自2021年1月1日起至2021年12月31日，超出上述估计买卖总金额、各项估计买卖金额的相关买卖，应依照超出的金额，根据相关法令法规和公司章程、公司相关买卖管理准则等的规矩实行批阅程序。

注2：2020年实践产生金额的计算区间为自2020年1月1日至2020年11月30日。

上一年度日常相关买卖实践产生状况

到2020年11月30日，公司2020年日常相关买卖实践产生状况如下表：

单位：万元

二、相关方介绍和相相联系

相关方介绍

1、郭庄矿业

2、融科物业

3、广州化学

4、新能凤凰

相相联系

公司已在前述第部分“相关方介绍”中对相相联系进行宣布。

履约才能剖析

上述各相关方出产运营正常，有杰出的展开前景和履约才能，与公司及子公司协作顺畅。

三、相关买卖主要内容

公司及子公司向相关方出售、收购产品、服务或租借房子，将遵从诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本准则，按实践买卖时的商场价格确认成交价格；如任何第三方的购销条件优于上述相关方所给予的条件，公司及子公司有权向第三方购销。

公司将严格恪守《公司章程》与《相关买卖管理办法》的相关规矩，以确保相关买卖的公允性。

四、相关买卖意图和对公司的影响

买卖意图

公司与上述相关方的日常买卖是为了确保公司正常的出产与出售，均归于正常的购销，且两边已存在事务协作根底，上述日常买卖组织支撑了公司的出产运营和持续展开。

买卖对公司的影响

公司日常性相关买卖是为满意公司运营出产需求，是按一般商场运营规矩进行，与其他事务来往企业同等对待，遵循公平、公平的商场准则进行。公司与相关方买卖公允，对公司本期以及未来财务状况、运营效果无晦气影响。不存在危害公司及其股东特别是中、小股东利益的景象。该相关买卖事项不会对公司独立性产生影响，公司不会使得公司对相关方构成依靠，契合公司运营管理需求。

五、独立董事及中介组织定见

独立董事事前认可定见

1、关于公司2020年度日常相关买卖实践状况与估计存在差异的定见

公司2020年度日常相关买卖实践产生金额与估计金额存在差异的原因均归于正常的运营行为，对公司日常运营及成绩不会产生严重影响。相关买卖契合公司实践出产运营状况和展开需求，买卖根据商场准则定价，公允、合理，未呈现危害公司及整体股东利益，特别是中小股东利益的景象。

2、关于2021年度日常相关买卖估计事宜的定见

公司2021年度估计产生的日常相关买卖是确保公司正常出产运营所有必要的，有利于进步资源运用功率及公司久远展开；公司2021年度估计产生的日常相关买卖契合公司的实践运营需求，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及整体股东利益，特别是中小股东利益的景象。

根据上述，咱们赞同将该方案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

独立董事定见

公司董事会在审议此相关买卖事项时，相关董事作了逃避表决，审议表决程序合法、有用，契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。

综上，咱们赞同该方案，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

保荐组织核对定见

保荐组织我国国际金融股份有限公司出具核对定见以为：公司2021年度日常相关买卖估计事项已由公司第一届董事会第十二次会议和公司第一届监事会第七次会议审议经过，独立董事进行了事前认可，并宣布了清晰的赞赞同见，有关相关董事恪守了逃避准则，该事项需求提交股东大会审议，契合有关法令法规和《公司章程》的规矩；公司与上述相关方产生的相关买卖将依照揭露、公平、公平的准则，根据商场公允价格洽谈确认，不会危害公司和非相关股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐组织对公司2021年度日常相关买卖估计事项无异议。

六、备检文件

1、联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议抉择；

2、联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立定见；

3、联泓新材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可定见；

4、联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议抉择；

5、我国国际金融股份有限公司关于联泓新材料科技股份有限公司2021年度日常相关买卖估计的核对定见。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-010

联泓新材料科技股份有限公司

关于2021年向金融组织请求归纳

授信额度的公告

一、公司2021年度向金融组织请求归纳授信额度的状况

为满意运营展开的需求，联泓新材料科技股份有限公司及子公司在危险可控的前提下，拟在2021年度向金融组织请求总额不超越人民币80亿元的归纳授信额度，请求的归纳授信用处包含但不限于告贷、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、收据贴现等归纳授信事务。详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求确认及分配。

公司董事会就本次请求金融组织归纳授信额度提请股东大会授权董事长在不超越总归纳授信额度的前提下，可根据与各金融组织洽谈状况当令调整在各金融组织的实践融资金额，并签署相关事务合同、协议、凭据等各项法令文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。

二、审议程序及专项定见

公司于2022年12月22日举行第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议，审议经过了《关于2021年向金融组织请求归纳授信额度的方案》，公司监事会对本方案宣布了清晰赞同的定见。

董事会审议

经与会董事审议，赞同公司及子公司在危险可控的前提下，在2021年度向金融组织请求总额不超越人民币80亿元的归纳授信额度，请求的归纳授信用处包含但不限于告贷、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、收据贴现等归纳授信事务。详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求确认及分配。赞同就本次请求金融组织归纳授信额度提请股东大会授权董事长在不超越总归纳授信额度的前提下，可根据与各金融组织洽谈状况当令调整在各金融组织的实践融资金额，并签署相关事务合同、协议、凭据等各项法令文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。

监事会定见

经与会监事审议，赞同公司及子公司在危险可控的前提下，在2021年度向金融组织请求总额不超越人民币80亿元的归纳授信额度，请求的归纳授信用处包含但不限于告贷、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、收据贴现等归纳授信事务。详细融资金额将视公司及子公司运营资金的实践需求确认及分配。赞同就本次请求金融组织归纳授信额度提请股东大会授权董事长在不超越总归纳授信额度的前提下，可根据与各金融组织洽谈状况当令调整在各金融组织的实践融资金额，并签署相关事务合同、协议、凭据等各项法令文件。授权期限自2021年1月1日起至2021年12月31日。

三、对公司的影响

公司及子公司本次向金融组织请求归纳授信额度是为满意运营展开的需求，确保公司及子公司日常出产运营和活动资金周转需求，拓展融资途径，该授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实践融资金额应在授信额度内以金融组织与公司及子公司实践产生的融资金额为准。

四、备检文件

1、联泓新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议抉择；

2、联泓新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议抉择。

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2020-012

联泓新材料科技股份有限公司

关于2021年展开套期保值事务的公告

因事务展开需求，联泓新材料科技股份有限公司于2020年12月22日举行第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，别离审议经过《关于2021年展开套期保值事务的方案》，赞同公司及子公司2021年度进行产品期货套期保值事务。该方案无需经公司股东大会审议。

一、套期保值的意图和必要性

公司及子公司从事产品期货套期保值，主要是经过买入与现货库存数量适当、买卖方向相反的期货合约，以到达躲避价格动摇危险的意图。

二、期货种类

仅限于从事与出产运营所需原材料相关的甲醇期货种类。

三、拟投入资金及事务期间

2021年度事务期间内，甲醇期货套期保值确保金额度最高不超越人民币3,000万元，确保金可循环运用。资金