亿利能源股票(亿利洁能股吧)

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-087

债券代码：163399 债券简称：20亿利01

债券代码：163692 债券简称：20亿利02

公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

公司拟向甘肃亿恒分期出资，累计出资不超越60,000万元，用于开展武威光伏治沙项目；拟向光氢公司分期出资，累计出资不超越150,000万元，用于开展蒙西光伏治沙项目。

上述对外出资归于公司董事会审议额度规划，无需提交公司股东大会审议。上述对外出资事项不构成相关买卖，不构成严重财物重组，买卖的施行亦不存在严重法令妨碍。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日举行第八届董事会第二十二次会议，审议经过《关于对外出资甘肃亿恒新动力有限公司的方案》、《关于对外出资库布其光氢治沙（杭锦旗）新动力有限公司的方案》，现将具体状况公告如下：

一、对外出资概述

（一）为加速推动“甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙工业化演示项目”（以下简称“武威光伏治沙项目”）建造施行，赞同公司经过全资子公司甘肃亿韬新动力有限公司分期向全资孙公司甘肃亿恒新动力有限公司（以下简称“甘肃亿恒”）出资，累计出资不超越60,000万元，用于开展武威光伏治沙项目。授权公司处理层依据出资方案抉择并处理出资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。

（二）为加速推动“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”（以下简称“蒙西光伏治沙项目”）建造施行，赞同公司分期向联营公司库布其光氢治沙（杭锦旗）新动力有限公司（以下简称“光氢公司”）出资，累计出资不超越150,000万元，用于开展蒙西光伏治沙项目。授权公司处理层依据出资方案抉择并处理出资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。

二、其他出资主体状况

（一）甘肃亿恒出资主体状况

公司全资子公司甘肃亿韬新动力有限公司持有甘肃亿恒100%股权，系公司全资孙公司，无其他出资主体。

（二）光氢公司其他出资主体状况

1.我国三峡新动力（集团）股份有限公司

三峡动力于2021年6月10日在上海证券买卖所上市，股票代码600905.SH，注册资本2,857,100万元人民币，控股股东为我国长江三峡集团有限公司。主运营务为风能、太阳能的开发、出资和运营。

到2020年12月31日，三峡动力经审计的总财物14,257,636万元，归归于上市公司股东的权益4,191,317万元，运营收入1,131,493万元，归归于上市公司股东的净赢利361,099万元；到2021年9月30日，三峡动力未经审计的总财物19,654,928万元，归归于上市公司股东的权益6,716,489万元，运营收入1,114,801万元，归归于上市公司股东的净赢利399,814万元。

2.鄂尔多斯市同圆出资控股集团有限责任公司

同圆出资于2013年05月30日建立，注册资本80,660万元人民币，为杭锦旗国有财物监督处理委员会部属全资公司。首要运营对采矿业、农业、水利、环境和公共设备处理业、文化工业、金融业、交通运输业、建筑业、电力、燃气及水的出产和供给业的出资；砂石、产品混凝土的加工、出售；工程机械租借及技能咨询服务；路途建造。未供给相关财务数据。

3.鄂尔多斯市新动力开发利用有限公司

鄂尔多斯市新动力于2013年05月30日建立，注册资本30,000万元人民币，为鄂尔多斯市国有财物出资控股集团有限公司部属全资子公司。首要运营风能、太阳能、生物质能新动力项目开发；石油、天然气（页岩气、煤层气等）勘探项目开发；新动力轿车配套设备及储能项目建造开发；铀矿项目开发、氢能项目开发、天然气液化项目开发及其他新动力相关工业项目开发；太阳能发电、风力发电、生物质发电；电力出产和出售。未供给相关财务数据。

三峡动力、同圆出资、鄂尔多斯市新动力均为正常运营的公司，具有相应履约才能。公司与三峡动力、同圆出资、鄂尔多斯市新动力之间在产权、事务、财物、债权债款、人员等方面不存在相关联系。

三、出资标的基本状况

（一）对外出资甘肃亿恒

1.标的公司基本状况

公司名称：甘肃亿恒新动力有限公司

注册地址：甘肃省武威市凉州区工业园区天马大路经四路南口

建立日期：2021年04月06日

注册资本：5,000万元人民币（以终究工商挂号为准）

法定代表人：尹平和

运营规划：答应项目：家禽养殖；家畜养殖；发电事务、输电事务、供（配）电事务。一般项目：热力出产和供给；谷物栽培；新鲜生果批发；新鲜蔬菜批发；谷物出售；太阳能发电技能服务；新鲜生果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；中草药栽培；蔬菜栽培。

2.股东状况：公司经过甘肃亿韬新动力有限公司持有甘肃亿恒100%股权。

以上信息和甘肃亿恒董事会及处理层的人员组织等，以终究经工商处理部门挂号的信息为准。

3.标的公司首要运营项目：甘肃亿恒作为武威光伏治沙项目的施行主体，担任项目的开发建造及运营。该项目建造地址坐落武威市，装机规划50万千瓦，方案于2022年并网发电。项目估计总出资约28亿元。项目建造依照“光伏治沙”综合利用形式，选用“农牧光互补”开发方法，打造“光伏新动力+沙漠管理+现代农业”的立体循环工业开展形式，契合国家动力绿色转型开展战略。

（二）对外出资光氢公司

1.标的公司基本状况

公司名称：库布其光氢治沙（杭锦旗）新动力有限公司

注册地址：鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇北工业园区配备制作大楼

注册资本：300,000万元人民币（以终究工商挂号为准）

法定代表人：汤建军

运营规划：光伏氢能工业、光伏氢能有关产品研制、运营、新动力项目出资开发等

2.股东状况：公司持股48.50%，三峡动力持股48.50%，同圆出资持股2%，鄂尔多斯市新动力持股1%

以上信息和光氢公司董事会及处理层的人员组织等，以终究经工商处理部门挂号的信息为准。

3.标的公司首要运营项目：光氢公司作为蒙西光伏治沙项目的施行主体，担任项目的开发建造及项目运营。该项目建造地址坐落鄂尔多斯市，总装机容量200万千瓦，方案于2023年末悉数并网发电。估计总出资约120亿元。项目建造依照“光伏治沙”综合利用形式，项目建造内容包含储能体系、3座220KV升压站、施工路途、送出线路工程等配套工程。

四、对外出资协议的首要内容

1.合同主体

甲方：亿利洁能股份有限公司

乙方：我国三峡新动力（集团）股份有限公司

丙方：鄂尔多斯市同圆出资控股集团有限责任公司

丁方：鄂尔多斯市新动力开发利用有限公司

2.出资组织

光氢公司注册资本为人民币300,000万元，由各方以现金认缴出资。甲方以现金出资人民币145,500万元，占光氢公司注册资本的48.5%；乙方以现金出资人民币145,500万元，占光氢公司注册资本的48.5%；丙方以现金人民币6,000万元，占光氢公司注册资本的2%；丁方以现金人民币3,000万元，占光氢公司注册资本的1%。

各方以出资额为限对光氢公司债款承当有限责任。各方在完结内部出资批阅相关程序后同步实缴，最晚不超越2023年12月31日前出资到位。光氢公司投入运营及运营进程中资金不足部分，由光氢公司担任筹措。

3.损益承当

各方依照各自对拟设公司的出资比例享用拟设公司分配的赢利；关于拟设公司呈现的亏本，由各方洽谈是否以增资的方法处理；关于拟设公司呈现的对外债款，依据《中华人民共和国公司法》的有关规则处理。

4.各方权力与责任

各方应赶快实行本协议的实行，将对光氢公司的出资赶快到位。各方在光氢公司中的权力责任以各方签署的光氢公司章程为准，光氢公司章程与本协议有不一致的，以光氢公司章程为准。

5.股权的转让

股东在光氢公司挂号之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资比例；股东向股东以外的人转让其在光氢公司的悉数或部分股权时，须经其他股东赞同。

经各方一致赞同，第三方能够增资或部分股权受让的方法作为光氢公司的新股东。

6.争议及处理

关于协作进程中或许产生的争议，各方应在友爱洽谈的准则下洽谈处理，关于光氢公司建立后各方依据股东位置产生的争议，首要应在光氢公司股东会的层面评论、洽谈。各方的争议无法经过洽谈处理的，任何一方能够向各方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.其他

协议内容的变更应经各方一致赞同方可进行。如日后各方签署的光氢公司章程内容与本协议内容有不一致之处，以光氢公司章程为准。

五、对外出资对公司的影响

（一）本次对外出资甘肃亿恒后，甘肃亿恒归入公司兼并规划，武威光伏治沙项目并网发电后，估计将对公司未来运营收入和运营效果产生活跃影响，有助于进步公司光伏治沙事务的中心竞争力，契合公司及整体股东的长远利益。

（二）本次对外出资光氢公司不会导致公司兼并规划产生改变。蒙西光伏治沙项目并网发电后，估计将对公司未来运营效果产生活跃影响，本次对外出资有助于公司进一步拓宽光伏治沙事务规划，取得出资收益，契合公司及整体股东的长远利益。

（三）在国家“十四五”局面之年，公司活跃响应国家召唤，严密环绕国家“十四五”规划及2035年前景方针中“黄河上游和几字湾大型清洁动力基地”的布置，活跃布局光伏治沙新动力战略落地。公司将充分发挥治沙光伏运营经历优势和形式优势，深耕光伏治沙工业，实在饯别公司光伏治沙战略。

六、危险提示

本公告所触及的项目总出资仅为估计数据，不构成公司对相关项目总出资金额的终究许诺。相关项目建造进程或许受多种要素影响，如市场环境产生严重改变、项目建造和运营成本上升或其他不行预见的要素，影响项目建造运营开展，或导致项目不能如期投入运营或不能到达预期效益的危险。

公司将严厉依照相关法令法规的规则，依据相关事项的开展状况及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险，理性出资。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2022年1月1日

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-086

亿利洁能股份有限公司第八届董事会

第二十二次会议抉择公告

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼会议室以现场结合通讯会议方法举行公司第八届董事会第二十二次会议。会议应到董事8人，实践出席会议董事8人，公司部分监事和高档处理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生掌管。会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的相关规则，是合法、有用的。会议以举手表决的方法审议经过了如下方案：

一、 审议经过《关于对外出资甘肃亿恒新动力有限公司的方案》

为加速推动“甘肃武威50万千瓦立体光伏治沙工业化演示项目”建造施行，赞同公司经过全资子公司甘肃亿韬新动力有限公司分期向全资孙公司甘肃亿恒新动力有限公司出资，累计出资不超越60,000万元，用于开展武威光伏治沙项目。授权公司处理层依据出资方案抉择并处理出资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。

表决成果：8票赞同；0票对立；0票放弃。

二、 审议经过《关于对外出资库布其光氢治沙（杭锦旗）新动力有限公司的方案》

为加速推动“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”建造施行，赞同公司分期向联营公司库布其光氢治沙（杭锦旗）新动力有限公司出资，累计出资不超越150,000万元，用于开展蒙西光伏治沙项目。授权公司处理层依据出资方案抉择并处理出资资金拨付、签署相关协议及其他后续事项。

表决成果：8票赞同；0票对立；0票放弃。

特此公告