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济南金融信息网(山东金融监督)

wx头像 wx 2022-05-09 02:50:56 6
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<p>前有中信银行合作大客户私行打印“池子”个人流水，现又有银行私行供给个人不良信息。</p><p>7月21日，央行济南分行揭露行政处罚，济南乡村商业银行股份有限公司（以下简称“济南农商行”）因涉11项违法行为，被罚189.7万元，并予以正告。</p><p>其间，一大违法行为便是“供给个人不良信息，未事前奉告信息主体自己”。</p><p>涉多项违法行为</p><p>依据罚单，济南农商行存在“供给个人不良信息，未事前奉告信息主体自己”、“未精确、完好、及时报送个人信用信息”、“贰言处理超期”、“与客户树立事务联系或处理一次性金融事务，未按规则辨认客户身份”、“未按规则展开客户危险等级评价、调整和审阅作业”等行为。</p><p>一起，济南农商行还存在供给虚伪的计算报表；超越期限或未向中国人民银行报送账户开立、吊销等材料；未按规则收缴假币；未按规则设置“待结算财务金钱”科目核算其经收税款；国库会集付出事务存在先与人民银行清算后实践付出、会集付出退回资金划转国库不及时的状况；单个中央级非税收入资金划缴国库不及时等违法行为。</p><p>时任济南农商行城关支行客户经理董芃对贰言处理超期负有责任，被罚1.1万元。</p><p></p><p>时任济南农商行运营处理部总经理崔春元对“与客户树立事务联系或处理一次性金融事务，未按规则辨认客户身份”；“未按规则展开客户危险等级评价、调整和审阅作业”负有责任，被罚3.5万元。</p><p>并非个例</p><p>值得注意的是，济南农商行并非个例。</p><p>本年4月，乌海市海勃湾黄河村镇银行股份有限公司因供给个人不良信息未事前奉告信息主体自己；未精确、完好、及时报送个人信用信息等行为，被中国人民银行乌海市中心支行罚款7.1万元。</p><p></p><p>同月，内江兴隆村镇银行股份有限公司因为向个人金融根底数据库报送个人不良信息前，未事前奉告信息主体等行为，被中国人民银行内江市中心支行正告，并处以罚款40.6 万元。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-05-09/627811112e4e2.jpeg" title="济南金融信息网(山东金融监督)" alt="济南金融信息网(山东金融监督)"></p><p>本年7月14日，中国人民银行福州中心支行网站发布的行政处罚信息显现，中国人民银行莆田市中心支行对厦门世界银行莆田分行给予正告，并处55万元罚款。</p><p>厦门世界银行莆田分行的4项违法行为中，就包含供给部分个人不良信息，未事前奉告信息主体。</p><p>本文来自华尔街见识，欢迎下载APP检查更多</p>
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