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瑞和股份股票(瑞和股份有限公司官网)

wx 2022-05-08 23:41:21 6

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证券简称：瑞和股份证券代码：002620 公告编号：2021-078

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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深圳瑞和修建装修股份有限公司第四届董事会2021年第六次会议于2021年11月23日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方法举行。本次会议的告诉已于2021年11月18日以书面、电话、传真、电子邮件等方法告诉各位董事。本次会议由董事长李介平先生掌管，会议应到董事8名，实到董事8名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过如下抉择：

一、8票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于聘任公司总裁的方案》；

经公司董事长李介平先生提名，公司董事会审议经过聘任李冬阳先生为公司总裁的方案，任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项宣布了赞赞同见。李冬阳先生简历详见附件。

《关于聘任公司总裁的公告》具体内容详见指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和指定信息发表网站巨潮资讯网（cninfo）。

二、8票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的方案》；

公司董事会审议经过该项方案，赞同补选董事李冬阳先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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