首页证券正文

辽宁成大股份有限公司(辽宁成大股份有限公司官网)

wx 2022-05-08 19:45:43 6

...

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失辽宁成大股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

辽宁成大股份有限公司董事会于2018年8月13日以书面和电子邮件方法宣布举行第九届董事会第五次会议的告诉，会议于2018年8月16日在公司会议室以传真方法举行并作出抉择。公司董事9名，出席会议董事9名，会议内容一起告诉了公司监事。会议由董事长尚书志先生掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并经过了以下事项辽宁成大股份有限公司：

一、关于新疆宝明矿业有限公司油页岩归纳开发利用项目技改添加出资的方案辽宁成大股份有限公司；

新疆宝明矿业有限公司在油页岩洗选中试的基础上，于2017年7月托付规划单位编制了《新疆宝明矿业有限公司油页岩归纳开发利用项目可研陈述修订简本》，技改项目出资预算金额为9.18亿元。因为油页岩洗选工艺的规模化出产在国内归于立异使用，整个出产体系比较复杂，新疆宝明在施行过程中对原可研中的开始规划方案和施工内容进行了必要完善和优化。估计项目出资概算金额为10.95亿元，较原可研预算金额添加1.76亿元。

新疆宝明技改工程项目添加出资后，可更好地完结技改项目的建造作业。技改工程完工后，可进一步提高经济效益，获得更好的经济报答。

表决成果：赞同票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、关于聘任公司副总裁的方案；

由总裁葛郁先生提名，董事会聘任崔琦先生、吴泰华先生为公司副总裁，任期自董事会审议经过之日起，至公司本届董事会届满之日止。

表决成果：赞同票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2018年8月18日

附件：

辽宁成大股份有限公司(辽宁成大股份有限公司官网)