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海航创新的简单介绍

wx头像 wx 2022-05-08 10:25:01 6
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证券代码：600555 /900955 证券简称：*ST海创 /*ST海创B 公告编号：2021-031

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：浙江省平湖市乍浦镇九龙山休假区游艇湾L13-2二楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，董事长廖虹宇先生掌管。会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。会议的举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的规则，会议合法有用。

海航创新的简单介绍

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事11人，到会2人，董事陈吉强先生、黄河先生、董事袁飞先生、董事宁志群先生、独立董事傅劲德先生、独立董事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公事未能到会本次会议；

2、 公司在任监事5人，到会2人，监事长杨明华先生、监事王毅先生、监事王瑶先生因公事未能到会本次会议；

3、 董事会秘书到会本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：《公司2020年度财务决算陈述》和《公司2021年度财务预算陈述》

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：《公司2020年度利润分配预案》

3、 方案称号：《公司2020年度董事会工作陈述》

4、 方案称号：《公司2020年度监事会工作陈述》

5、 方案称号：《关于公司2021年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的方案》

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

1、特别抉择方案5取得有用表决权股份总数的2/3以上经过；方案1、2、3、4取得有用表决权股份总数的1/2以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江嘉诚中天律师事务所

律师：杨国江、屠辰晨

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集和举行程序、到会本次股东大会人员及会议招集人资历、本次股东大会的表决程序及表决成果契合相关法令、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规则，本次股东大会未评论会议告诉中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所经过的抉择合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

海航立异股份有限公司

2021年6月25日

本文地址：https://www.changhecl.com/144930.html
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