首页 基金 正文

山东步长制药股份有限公司(山东步长制药事件)

wx头像 wx 2022-04-29 21:26:40 6
...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-167

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失山东步长制药股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址： 山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩山东步长制药股份有限公司，大会掌管状况等。

本次股东大会董事长赵涛先生，副董事长王益民先生、赵菁女士因作业原因未能现场到会本次会议，经公司董事会半数以上董事一起推举，会议由公司董事、董事会秘书蒲晓平先生掌管，会议的到会人员、人数及招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规矩》等相关规矩，合法、有用。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事15人，到会15人，部分董事经过通讯方法到会本次会议山东步长制药股份有限公司；

2、 公司在任监事4人，到会4人，部分监事经过通讯方法到会本次会议；

3、 董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才到会了本次会议；副总裁刘鲁湘、总工程师王西芳经过通讯方法到会了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于山东步长制药股份有限公司董事长的根本薪酬的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于公司总裁及其他高档管理人员、副董事长的根本薪酬的方案

3、 方案称号：关于为董监高人员购买责任保险的方案

山东步长制药股份有限公司(山东步长制药事件)

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

本次方案均为一般抉择方案，已获得到会会议股东及股东代表所持有用表决权的半数以上表决经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：汲丽丽、刘琛

2、 律师见证定论定见：

律师以为：公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》等相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东步长制药股份有限公司

2021年12月29日

本文地址：https://www.changhecl.com/142221.html
股市开盘价巨景投顾咨询有限公司
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键