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合星金控_合星金控集团判决

wx 2022-04-28 16:33:41 6

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2021年11月26日上午，上海二中院对被告人尤文凯集资欺诈一案揭露宣判。

经审理查明：2011年3月，被告人尤文凯入股由张保国（另案处理）开设运营的上海通江出资集团有限公司，公司由张、尤一起运营办理。后两边协商建立了为通江集团公司融资的合星财富办理有限公司，由尤文凯担任融资端事务，张保国担任通江集团公司的出资事务。被告人尤文凯独自或与张保国还开设了以合星金控出资集团有限公司为主的合星金控系公司，对外征集资金。

合星金控_合星金控集团判决

2017年上半年，通江集团公司在合星金控系公司内的股份连续退出，但通江集团公司并未与合星金控系公司结算合星金控系公司为其向社会征集的资金。为了兑付从前到期的理财产品本息，从2017年起，被告人尤文凯操控合星金控系公司选用虚拟出资项目或债务、重复发放等方法发放相关理财产品，以高收益、许诺到期兑付本息等为钓饵向社会公众不合法集资，经过别人购买了百余家空壳公司获这些公司账户，用于建立资金池分配集资款。合星金控系公司于2014年至2019年2月，共向社会公众不合法集资合计人民币287.4亿余元，其间绝大部分资金被用于兑付集资参加人的本息、相关公司占用、付出佣钱及公司运营等，案发时未兑付本金合计人民币81.2亿余元，触及1.9万余名集资参加人。

据此，上海二中院以集资欺诈罪判处被告人尤文凯无期徒刑，剥夺政治权利终身，罚金人民币一千万元；追缴违法所得发还各集资参加人，缺乏部分予以退赔。

部分集资参加人和被告人家族等旁听了宣判。

（来历：上海二中院）

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