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新材料股票(新能源股票龙头股)

wx 2022-04-28 03:15:03 6

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证券代码：002254 股票简称：泰和新材公告编号：2022-028

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

新材料股票(新能源股票龙头股)

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日举行第十届董事会第十七次会议，审议经过了《关于添加2021年度股东大会提案的计划》，调整提请公司股东大会授权董事会全权处理非公开发行股票的有关事宜，修正后的“提请公司股东大会授权董事会全权处理非公开发行股票有关事宜”为：

公司董事会提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票有关的悉数事宜，包含但不限于：

（1）依照相关法令法规和规范性文件的规则，依据详细情况拟定、修正和施行本次非公开发行股票的详细计划，在股东大会决议范围内确认发行方法、发行目标、发行价格、发行数量、发行机遇、发行起止日期、停止发行、详细认购方法、认购份额等与本次非公开发行股票计划有关的全部事宜；

（2）依据中国证监会的要求制造、申报本次非公开发行股票的请求文件，并依据深圳证券买卖所及中国证监会的反应定见，回复相关问题、制造、修订、弥补、签署、递送、呈报相关请求文件及与本次非公开发行股票相关的一切文件；

（3）处理征集资金专项寄存账户建立事宜，处理与本次非公开发行相关的验资手续；

（4）决议延聘本次非公开发行股票的保荐组织（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介组织，依据国家法令、法规及规范性文件的有关规则和股东大会决议，制造、修正、弥补、签署、递送、呈报、履行与本次非公开发行股票相关的一切协议和文件，包含但不限于股份认购协议、保荐协议、承销协议、其他中介组织聘任协议、征集资金出资项目施行过程中的严重合平等；

（5）在股东大会决议范围内对征集资金出资项目的出资金额、详细出资组织、征集资金注资方法等征集资金用处的详细组织进行调整，并依据本次非公开发行股票征集资金出资项目的实践进展及实践征集资金额，对出资项目的实践出资额和施行进展进行调整；

（6）如法令、法规及规范性文件和中国证券监管部门关于非公开发行股票的方针发生变化或商场条件发生变化，除触及有关法令、法规及《公司章程》规则须由股东大会从头表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的详细发行计划等相关事项进行相应调整；

（7）在本次非公开发行股票完成后，依据本次非公开发行股票的实践成果，修正《公司章程》相应条款及处理相应的工商改变挂号，处理本次非公开发行股票在深圳证券买卖所及中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号、确定和上市等相关事宜；

（8）授权董事会在取得本计划所载各项授权的前提下，除有关法令、法规、规范性文件以及《公司章程》还有规则外，将本计划所载各项授权转颁发公司董事长以及董事长所授权的其他人员行使；

（9）延聘中介组织处理本次非公开发行股票事宜；

（10）处理与本次买卖有关的一切信息发表事宜；

（11）处理与本次非公开发行A股股票相关的其他事宜；

（12）上述第5项和第7项授权自股东大会同意之日起至相关事项存续期内有用；其他各项授权自股东大会审议经过之日起12个月内有用。

本授权事项需要公司股东大会同意后方能收效。

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