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900909股票(300405股票)

wx 2022-04-27 10:39:31 6

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<p>证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2022-005</p><p>本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日举行第十届董事会第十六次会议，审议经过《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的方案》、《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的方案》和《关于聘任董事会秘书的方案》。</p><p>公司副总裁魏建华先生因到龄退休不再担任公司副总裁职务。公司副总裁马晓宾先生因作业变化不再担任公司副总裁职务。魏建华先生和马晓宾先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对魏建华先生和马晓宾先生任职期间做出的奉献表明衷心感谢!</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-27/6268aceb58e19.jpeg" title="900909股票(300405股票)" alt="900909股票(300405股票)"></p><p>经董事长刘训峰先生提名，聘任徐力珩先生为公司董事会秘书。</p><p>公司独立董事对此宣布独立定见：咱们以为，关于上海华谊集团股份有限公司十届十六次董事会聘任徐力珩先生为公司董事会秘书的程序契合法令、法规的有关规则，任职人员契合任职条件，无异议。公司副总裁魏建华先生因到龄退休、马晓宾先生因作业变化不再担任副总裁职务契合相关法令法规和《公司规章》。</p><p>徐力珩先生的联系方法如下：</p><p>联系地址：上海市常德路809号</p><p>电话：021-23530152</p><p>传真：021-64456042-880152</p><p>电子信箱：IR@shhuayi</p><p>特此公告</p><p>上海华谊集团股份有限公司董事会</p><p>二○二二年一月二十五日</p><p>附简历：</p><p>徐力珩，男，1976年10月出世，大学学历，高档经济师，中共党员。曾任上海华谊（集团）公司督查审计部总经理助理、副总经理、财务部副总经理（主持作业），上海华谊集团股份有限公司财务部副总经理（主持作业）、总经理，上海华谊集团投资有限公司党委书记、董事长等职。现任上海华谊集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。</p><p></p><p>证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2022-004</p><p>上海华谊集团股份有限公司</p><p>第十届董事会第十六次会议抉择公告</p><p>上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议，于2022年1月24日以通讯表决方法举行，会议应到董事7人，实到董事7人，契合《公司法》、公司《规章》的规则，会议合法有用。</p><p></p><p>经审议、逐项表决，会议经过如下方案：</p><p>一、审议经过了《关于魏建华先生不再担任公司副总裁的方案》。</p><p>内容详见公司关于高管人员变化及聘任董事会秘书的公告（暂时公告编号：2022-005）</p><p>该方案赞同票数为7票，对立票数为0票，放弃票数为0票。</p><p>二、审议经过了《关于马晓宾先生不再担任公司副总裁的方案》。</p><p>三、审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》</p><p>特此公告。</p><p>上海华谊集团股份有限公司</p><p>董事会</p><p>二○二二年一月二十五日</p>

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