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银河银泰基金净值：交行男员工侵占2099万，收藏上千余条丝巾被司法拍卖！爱马仕、LV

wx头像 wx 2022-04-25 08:46:25 6
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见习记者李雪莹

近来，在阿里司法拍卖进行竞拍的一批古奇（GUCCI）、爱马仕（HERMES）丝巾引发重视。依据竞拍公告信息，这批古奇丝巾共96条，爱马仕丝巾共148条，均曾为海南海口市潘某德一切。

与此同时，潘某德名下还有很多迪奥（Dior）、LV、YSL等奢华品牌丝巾、爱马仕瓷器、香奈儿女装、周大福珠宝等，参加络司法竞拍。

据拍卖信息发表，潘某德共保藏女士丝巾1374余条。这批丝巾从本年2月开端分批拍卖，并将继续到8月。

使用职务之便，套取金条回扣

潘某德为何保藏了这么多奢华品丝巾？丝巾又为何被司法拍卖？我国裁判文书信息揭晓了答案。

裁判文书显现，潘某德，男，85后，系交通银行海南省分行（以下简称“交行海南分行”）个人金融部原市场推广司理。2018年11月因涉嫌职务侵吞罪被刑事拘留。

2012年至2018年，潘某德担任办理黄金等贵金属出售。任职期间，潘某德屡次使用职务之便，侵吞巨额金条，并调低或调高黄金价格，以套取回购或低买高卖等方法从中获利，侵吞资金2099余万元。

2015年到2016年，黄金珠宝公司给交行海南分行10公斤金条垫货，潘某德使用职务之便，以不入金库的方法将其据为己有。随后，潘某德先后6次让黄金珠宝公司回购，并从中套取的回购款。

除了循环拿回购，潘某德还使用职务之变，以“低买高卖”、虚拟订单的方法从银行黄金事务中套利。他先在银行体系办理后台调低贵金属产品价格，然后以多个个人名义，在交行海南分行以调后的贱价，向黄金珠宝公司、中钞公司、工美公司、国金公司四家购买金条，制作虚伪订单。而事实上，潘某德仅向中钞公司、黄金珠宝公司两家宣布购买订单。

收到金条后，潘某德再让中钞公司、黄金珠宝公司回购，并将回购款转入其操控的罗某及其自己名下的银行账户。

一次获利后，潘某德就愈加放肆，先后15次以此种方法套利，共购买贵金属856件。潘某德将套取的钱款，用于炒股、炒黄金期货，或购买金银纪念币、工艺品、奢华品及各类日常消费。

法院计算，潘某德购买金银纪念币、金银工艺品、奢华品及各类日常消费约1460万元。不过，他炒股、炒期货没赚反亏：炒股亏本约600万元，炒黄金期货亏了40万元。

为填平银行亏空

虚拟订单、高买低卖

为了填平由此形成的交行海南分行财政亏空，潘某又使用职务之变，进行了“高买贱卖”的反向操作。他从贵金属体系后台调高贵金属产品价格，以多人名义在交行海南分行先后8次以超高价购买贵金属产品21件，然后再贱价贱卖，由此填平账面上的财政亏空。

“高买贱卖”反向操作的钱款从哪里来？判定文书也进行了发表。潘某德向中钞公司宣布订货70公斤金条的订单，收到金条后再让中钞公司回购，并将回购金钱转入其操控的韦某名下银行账户，以此进行高价贵买反向操作。

为筹集资金填平银行亏空，潘某德还虚拟5笔向国金等公司的收购贵金属产品的买卖订单，指令交通银行三亚分行付款购买价值22件贵金属产品，合计221万元。为了掩盖罪过，潘某德还真的向三亚分行寄送一批与虚拟订单上相似的贵金属产品。不过，这批贵金属与订单产品不符，且价值悬殊。经法院判定，三亚分行实践支付款金额221余万元，而实践收到的贵金属产品价值仅为112万余元。

银河银泰基金净值：交行男员工侵占2099万，收藏上千余条丝巾被司法拍卖！爱马仕、LV

2019年10月，海口市龙华区法院审理以为，潘某德使用职务便当，侵吞资金2099余万元，数额巨大，已构成职务侵吞罪，鉴于潘某德到案后照实供述罪过，且其家族退回部分赃物，依法从轻处分。终究判处潘某德有期徒刑9年6个月。

此外，法院还查明，潘某德用赃物屡次在一家店购买各类丝巾用于保藏，价款达200多万元。近期正在阿里司法拍卖上参加竞拍的丝巾，便是潘某德购来用于保藏的丝巾。除了丝巾，潘某德以赃物购得的工艺品、邮票、银器、胸针、女包等也在阿里拍卖竞拍。

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