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金融机构客户身份识别(金融机构应当保存的客户身份资料包括)

wx 2022-04-24 04:47:15 6

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为进一步执行市委市政府和市分行关于疫情防控的作业要求，内控合规部（反洗钱中心）在确保事务正常运营、不影响事务推动的情况下，施行弹性上班，按不超越50%的职工到岗。除到岗上班的职工外，内控合规部（反洗钱中心）党支部安排两名党员到万江支行驻点支撑网点的防疫作业，帮忙网点一起进步防疫作业下的金融服务质量，守好网点的“第一道防地”。

疫情防控特别时期，恰逢“3.15世界顾客权益维护日”，建行东莞市分行合作人民银行东莞市中心支行安排辖内网点翻开疫情防控期间金融常识宣扬新姿态，立异选用短信、展台、视频等非触摸性方法，向广大人民群众遍及宣扬反洗钱金融常识，实在维护人民群众“钱袋子”。

让短信的春风吹进千家万户

“请自动合作金融机构进行身份辨认，不要租借或出借自己的身体证件，不要用自己的账户替别人提现，不租借、出借或出售自己的账户，银行卡，二维码和U盾。远离洗钱活动，维护自己合法权益。”3.15期间，许多东莞市民收到了这样一条短信。为更好地维护人民群众产业安全，3.15期间，建行东莞市分行安排辖内网点展开“短信春风进万家”宣扬活动，向人民群众发送防诈短信，让金融常识像春风相同吹进千家万户。以此提示广大人民群众要实在进步安全防备认识，防止落入犯罪分子使用疫情名义施行各类金融犯罪活动的骗局之中。

让金融常识生动鲜活

建行东莞市分行联合人民银行东莞中支拍照反洗钱宣扬短视频《警觉圈套，远离洗钱》，以短视频的方法复原人民群众不小心落入洗钱圈套的故事，让金融常识变得生动起来。3.15期间，安排辖内网点在经营场所播映宣扬视频，让前来处理事务的客户在等候过程中学习反洗钱常识，进步客户危险防备认识。

一起，各网点活跃联络各大企业、工厂经过企业界电子屏幕播映反洗钱宣扬视频，让企业职工在作业日子之余学习反洗钱常识，提示职工警觉洗钱圈套。

金融机构客户身份识别(金融机构应当保存的客户身份资料包括)