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华安证券有限责任公司的简单介绍

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证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2021-097

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

华安证券有限责任公司的简单介绍

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以电子邮件方法宣布第三届董事会第三十二次会议的告诉及文件，本次会议于12月27日以书面审议、通讯表决方法举行。本次会议应参与董事11人，实践参与董事11人，本次会议的有用表决权数占董事总数的100%。会议的招集举行及表决程序契合《公司法》《公司章程》的有关规则，本次会议审议并经过了以下方案：

会议赞同购买整体董事、监事、高档管理人员责任保险，并赞同授权公司运营层处理整体董事、监事及高档管理人员责任险购买的相关事宜（包含但不限于承认其他相关责任人员；承认保险公司；承认保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决成果：赞同11票，对立0票，放弃0票。

本方案需要公司股东大会审议经过。

二、审议经过了《关于拟定、修订公司相关管理原则的方案》

会议审议经过了《华安证券股份有限公司名誉危险管理原则》；赞同修订《华安证券股份有限公司反洗钱作业管理办法》；赞同废止《华安证券股份有限公司薪酬计提管理办法》。

表决成果：赞同11票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年12月29日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2021-099

华安证券股份有限公司

关于独立董事辞去职务的公告

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司独立董事王烨先生递送的书面辞去职务报告。依据《上市公司独立董事履职指引》等监管规则，独立董事在上市公司连任时刻不得超越六年。王烨先生接连担任公司董事会独立董事职务已满六年，依据前述监管规则及公司章程相关规则，王烨先生请求辞去公司第三届董事会独立董事及各相关专业委员会委员职务。王烨先生已承认与公司董事会无任何定见不合，亦无其他因辞去职务而需让股东知悉的事宜。

依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》及《公司章程》的相关规则，王烨先生在公司新任独立董事任职前将持续履职。公司将依照有关规则赶快完结独立董事的补选作业。

王烨先生在担任公司独立董事期间独立公平、勤勉尽责，在完善公司管理和推进公司开展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王烨先生担任公司独立董事期间所做出的奉献表明衷心感谢！

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2021-098

华安证券股份有限公司

第三届监事会第二十次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日以电子邮件方法宣布第三届监事会第二十次会议的告诉及文件，本次会议于12月27日以书面审议、通讯表决方法举行。本次会议应参与监事6人，实践参与监事6人，会议的有用表决权数占监事总数的100%。会议的招集举行及表决程序契合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规则，本次会议审议并经过了以下方案：

一、审议经过了《关于购买公司董监高责任保险的方案》；

会议认为购买董监高责任保险有利于进一步完善公司管理系统，保证公司以及整体董事、监事及高档管理人员的权益，依据《上市公司管理原则》的有关规则，公司为整体董事、监事及高档管理人员购买责任险的批阅程序契合有关规则，不存在危害公司及中小股东合法权益的景象。赞同为公司董事、监事及高档管理人员购买责任保险。

表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票。

本方案需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2021年12月29日

本文地址：https://www.changhecl.com/139380.html
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