维信诺科技股份有限公司(维信诺科技股份有限公司合肥)

<p>证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-150</p><p>本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，无虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。</p><p>一、日常相关买卖基本状况</p><p>1.日常相关买卖概述</p><p>维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2021年1月22日和2021年2月8日举行第五届董事会第十二次会议和2021年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于与参股公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，估计2021年度公司向合肥维信诺科技有限公司（以下简称“合肥维信诺”）收购产品及其他的日常相关买卖金额为5,440.50万元，详细内容详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于与参股公司2021年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2021-006）。</p><p>现根据公司实践运营及事务展开的需求，公司于2021年10月29日举行第六届董事会第九次会议，全票审议经过了《关于添加与参股公司2021年度日常相关买卖估计的方案》，赞同添加公司向合肥维信诺收购产品及其他的日常相关买卖金额28,000万元。2020年度公司向合肥维信诺收购产品及其他的日常相关买卖金额为521.17万元。公司原董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生在此前十二个月内曾担任合肥维信诺董事职务，本次事项构成相关买卖。因刘祥伟先生已不在公司担任董事职务，本次会议不触及相关董事逃避表决的景象。</p><p>根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，本次添加的与合肥维信诺的日常相关买卖金额及近十二个月未经股东大会审议的与合肥维信诺的相关买卖金额累计到达公司最近一个会计年度经审计净财物的5%，需提交公司股东大会审议，与该相关买卖有利害联系的相关股东将在公司股东大会上对该方案逃避表决。</p><p>2. 添加估计日常相关买卖类别和金额</p><p>注：上述与相关方产生的买卖金额终究数据以公司审计效果为准。</p><p>3.上一年度日常相关买卖实践产生状况</p><p>上一年度公司日常相关买卖实践产生状况详见公司于2021年1月23日在《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于与参股公司2021年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2021-006）。</p><p>二、相关人介绍和相相联系</p><p>公司名称：合肥维信诺科技有限公司</p><p>居处：合肥市新站区新蚌埠路5555号</p><p>法定代表人：李宏卓</p><p>注册资本：2,200,000万元人民币</p><p>运营规模：电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件，计算机软件、硬件及辅佐设备研制、出产、出售；根底软件服务；应用软件服务；企业管理咨询及服务；技能开发、技能转让、技能推广、技能咨询；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）</p><p>合肥维信诺股权份额如下：</p><p>合肥维信诺最近一年及一期的首要财务数据：</p><p>注：2020年度数据现已审计，2021年三季度数据未经审计。</p><p>相相联系：公司原董事、副总经理、财务总监刘祥伟先生在此前十二个月内曾担任合肥维信诺董事职务，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》10.1.6条第（二）款规矩的相关法人景象，所以合肥维信诺为公司相关方。</p><p>经查询，买卖对方不归于失期被实行人。</p><p>公司上述相关方依法存续运营，财物及财务状况整体杰出，危险可控，日常买卖能实行合同约好，具有杰出的履约才能，不存在潜在影响履约才能的景象。</p><p>三、相关买卖首要内容</p><p>1.定价方针和定价根据</p><p>公司与上述相关方之间的买卖，遵从客观公正、相等自愿、互惠互利的准则，相关买卖价格的拟定首要根据商场公允价格，并根据商场价格改变及时对相关买卖价格作相应调整。</p><p>2.相关买卖协议签署状况</p><p>上述相关买卖系日常事务，详细协议要待实践产生时签定，因而买卖详细价格、金钱组织和结算方法等首要条款在协议签定时方可承认，到时公司将严厉依照合同既定条款实行相关职责。</p><p>四、相关买卖意图和对上市公司的影响</p><p>合肥维信诺为公司参加出资建立的第6代柔性AMOLED屏体出产线项意图运营主体，到现在，已逐渐投产，完成与终端客户的产品交给。公司与合肥维信诺的日常相关买卖是在运营过程中产生的继续性买卖行为，本次估计的日常相关买卖遵从公正、公允的商场买卖准则，不存在危害公司利益和中小股东利益的景象，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的运营效果，公司首要事务不因而类买卖而对相关人构成依靠或许被其操控。</p><p>五、独立董事定见</p><p>1.独立董事事前认可定见</p><p>公司独立董事对公司添加与参股公司2021年度日常相关买卖估计事项进行了事前检查，以为：公司与相关方的日常相关买卖契合公司2021年度出产运营需求，估计对公司的财务状况、运营效果不会构成严重影响，公司的主营事务不会因而类相关买卖而对相关方构成依靠，不会影响公司的独立性。买卖定价准则为按商场价格定价，公允、合理，不存在危害公司和整体股东利益的行为。因而，独立董事一致赞同该事项，并赞同将《关于添加与参股公司2021年度日常相关买卖估计的方案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。</p><p>2.独立董事独立定见</p><p>经核对，公司第六届董事会第九次会议的招集、举行和表决程序及方法契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规矩，会议抉择合法有用。公司估计添加2021年度与相关方产生的日常相关买卖契合公司正常出产运营需求，不存在危害公司和整体股东利益的景象。因而，独立董事一致赞同该事项，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。</p><p>六、备检文件</p><p>1.维信诺科技股份有限公司第六届董事会第九次会议抉择；</p><p>2.维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可定见；</p><p>3.维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立定见；</p><p>4. 相关买卖状况概述表。</p><p>特此公告。</p><p>维信诺科技股份有限公司董事会</p><p>二二一年十月三十日</p><p>证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2021-151</p><p>维信诺科技股份有限公司关于控股子</p><p>公司为上市公司供给担保的公告</p><p>特别危险提示：</p><p>到现在，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司对外担保总额（含对兼并报表规模内子公司担保）已超越公司最近一期经审计净财物的100%，公司对兼并报表外单位担保金额超越最近一期经审计净财物的30%，敬请广阔出资者留意出资危险。</p><p>一、担保状况概述</p><p>公司控股子公司云谷(固安)科技有限公司（以下简称“固安云谷”）拟与江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）签署《最高额确保合同》，为公司在《最高额确保合同》约好的债款承认期间内签定的事务合同所构成的债款供给连带职责确保担保，担保的最高债款额为人民币3亿元。公司将根据后续作业组织与江苏银行在上述担保额度内签署详细的事务合同。</p><p>本事项现已公司于2021年10月29日举行的第六届董事会第九次会议以全票赞同的表决效果审议经过，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩，本担保事项无需提交公司股东大会审议。</p><p>二、被担保人基本状况</p><p>1. 公司名称：维信诺科技股份有限公司</p><p>2. 一致社会信誉代码：914405007254810917</p><p>3. 公司类型：股份有限公司（上市、自然人出资或控股）</p><p></p><p>4. 注册地址：昆山开发区夏东街658号1801室</p><p>5. 法定代表人：张德强</p><p>6. 注册资本：136766.3046万元人民币</p><p>7. 建立日期：1998年1月7日</p><p>8. 运营规模：显示器及模块产品的研制、出产、出售、技能咨询、技能服务；货品及技能的进出口事务（上述研制、出产限部属公司运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）</p><p>9. 首要财务数据：</p><p>单位：万元</p><p>注：2020年度财务数据现已审计，2021年三季度财务数据未经审计</p><p>10. 经查询，公司不归于失期被实行人。</p><p>三、 《最高额确保合同》的首要内容</p><p></p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-23/62634c6ca7267.jpeg" title="维信诺科技股份有限公司(维信诺科技股份有限公司合肥)" alt="维信诺科技股份有限公司(维信诺科技股份有限公司合肥)"></p><p>确保人：云谷(固安)科技有限公司</p><p>债款人：江苏银行股份有限公司昆山支行</p><p>为了担保债款人与维信诺科技股份有限公司（以下简称“债款人”）所签定的本合同榜首条所述主合同项下债款的实行，确保人自愿向债款人供给最高额连带职责确保，两边经相等洽谈缔结本合同。</p><p>榜首条 主合同</p><p>债款人与债款人之间在本合同收效之日起至授信到期日止内处理借款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、交易融资、银行保函及其他授信事务所对应的单项授信事务合同，及其修订或弥补。</p><p>第二条 主债款及承认时间</p><p>一、确保人无条件地且不行撤销地向债款人确保，为债款人在本合同榜首条款约好的期限内为债款人处理授信事务所产生的悉数债款供给连带职责确保担保。</p><p>二、本条榜首款承认的期限为本合同项下主债款承认期间。</p><p>债款人违背法律规矩或主合同约好职责或许确保人违背本合同约好职责的，债款人有权宣告主债款承认期间提早届满。</p><p>三、债款人根据主合同为债款人处理的包含但不限于保函、汇票承兑、汇票保贴、汇票贴现、信誉证、衍生品等授信事务，债款人于主债款承认期间届满后实践产生垫款的，亦归于本合同担保的主债款。</p><p>四、本合同担保的每笔授信事务的品种、金额、利率、期限等内容以主合同约好为准。</p><p>五、在本合同约好的主债款承认期间和担保最高债款额内，债款人发放授信无须逐笔处理担保手续。</p><p>第三条 担保最高债款额</p><p>确保人在本合同项下承当的担保最高债款额为最高债款本金人民币叁亿元整以及前述本金对应利息、费用等悉数债款(详细详见本合同第四条)之和。</p><p>第四条 确保规模</p><p>确保人在本合同项下担保的规模包含但不限于：债款人与债款人在主合同项下的债款本金及按主合同约好计收的悉数利息(包含罚息和复利)、以及债款人应当付出的手续费、违约金、赔偿金、税金和债款人为完成债款和担保权力而产生的费用(包含但不限于诉讼费、裁定费、产业保全费、实行费，评估费，拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、判定费等)。</p><p>第五条 确保期间</p><p>本合同的确保期间为自本合同收效之日起至主合同项下债款实行期(包含展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债款分期实行，则每期债款确保期间均为自本合同收效之日起至主合同项下最终一期债款实行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债款被宣告提早到期的，确保期间至债款被宣告提早到期之日后满三年之日止。</p><p>在确保期间内，债款人有权就主债款的悉数或部分、多笔或单笔，同时或别离要求确保人承当确保职责。</p><p>第六条 主合同的改变</p><p>确保人承认，债款人与债款人对主合同条款的改变(包含但不限于延伸主债款承认期间、债款展期或延期)均视为已事前征得确保人赞同，无须告诉确保人，确保人赞同对改变后主合同项下债款继续承当连带确保职责。但债款人与债款人协议添加债款本金金额的，除确保人书面赞同外，确保人在原确保规模内继续承当连带确保职责。</p><p>第六条、 合同的收效、改变、免除和停止</p><p>一、 本合同自两边法定代表人/负责人或授权代表签章（签名或盖章）并加盖公章后收效。</p><p>二、 本合同收效后，除非本合同还有约好，一方不得私行改变或免除本合同，确需改变或免除的，应经两边洽谈一致，并达到书面协议。书面协议达到之前，本合同条款依然有用。</p><p>三、 本合同于主合同项下悉数本金、利息及相关费用悉数清偿之日停止。</p><p>四、 董事会定见</p><p>公司董事会以为：本次控股子公司为上市公司供给担保，可以满意公司出产运营的资金需求，有利于顺利展开运营事务，契合公司整体利益，批阅程序合法，契合相关规矩。有利于推进公司继续、快速、健康展开，不存在危害上市公司及整体股东利益的景象。</p><p>五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量</p><p>到现在，公司及控股子公司的对外担保总金额为1,814,973.58万元，占公司2020年经审计净财物的份额为119.47%，公司及其控股子公司对兼并报表外单位供给的担保总余额为1,154,825.53万元，占公司2020年经审计净财物的份额为76.02%，对子公司担保为660,148.05万元。公司无逾期担保，无触及诉讼的担保，未因担保被判定败诉而承当丢失。</p><p>六、 备检文件</p><p>1. 《最高额确保合同》；</p><p>2. 第六届董事会第九次会议抉择。</p>