000599青岛双星(青岛双星轮胎集团官网)

<p>股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2021-022</p><p>本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日举行第九届董事会第八次会议，审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用自有资金不超越人民币4亿元人民币进行现金处理。</p><p>一、现金处理概述</p><p>1、出资意图</p><p>为进步公司资金的运用功率，添加公司现金财物收益，在确保日常运营运作资金需求、有用操控出资危险的前提下，公司拟运用自有搁置资金进行现金处理。</p><p>2、出资金额</p><p>运用不超越人民币4亿元自有资金进行现金处理，在人民币4亿元额度内，资金可以循环运用。</p><p>3、出资办法</p><p>公司现金处理出资的理财种类为短期（不超越一年）的低危险的保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。首要办法是经过金融组织购买短期（不超越一年）的低危险的保本型理财产品。</p><p>4、现金处理的期限</p><p>本次现金处理的期限为自公司股东大会抉择经过之日起十二个月内。</p><p>5、资金来源</p><p>公司进行现金处理的资金来源为自有搁置资金。</p><p>6、施行办法</p><p>在额度范围内，董事会授权公司总经理和财政负责人签署相关的文件并处理详细事宜。</p><p>二、审议程序</p><p>依据公司《托付理财处理准则》的相关规矩，本次现金处理运用资金不超越</p><p>人民币4亿元，现已过公司第九届董事会第八次会议审议经过。</p><p>三、出资标的基本状况</p><p>公司现金处理出资的理财种类为短期（不超越一年）的低危险的保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。</p><p>四、对公司的影响</p><p>公司在进行现金处理期间，将依据现金流状况和资金运用状况及时进行现金处理产品购回或换回。公司对现金处理产品的危险及收益进行了充沛的预估与测算，资金的运用不会影响公司的日常运营与项目建造，有利于进步公司的资金运用收益。</p><p>五、相关危险操控</p><p>为了确保对现金处理的有用处理，操控危险，公司有关现金处理业务将严厉</p><p>按照《托付理财处理准则》的相关要求展开。</p><p>六、独立董事独立定见</p><p>经核对，咱们以为，在确保流动性和资金安全的前提下，为进步公司自有搁置资金的运用功率，赞同运用不超越人民币4亿元自有资金进行现金处理，上述出资行为有利于在操控危险的前提下进步公司自有资金的运用功率，添加公司自有资金收益，契合公司利益。契合《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、公司《规章》等相关法令、法规及标准性文件的规矩和要求，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。</p><p>七、备检文件</p><p>1、第九届董事会第八次会议抉择；</p><p>2、第九届监事会第十次会议抉择；</p><p>3、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议的独立定见。</p><p>特此公告。</p><p>青岛双星股份有限公司董事会</p><p>2021年4月15日</p><p>股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2021-027</p><p>青岛双星股份有限公司</p><p>关于举行2020年度股东大会的告诉</p><p>一、举行会议的基本状况</p><p>1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2020年度股东大会</p><p>2、股东大会的招集人：公司第九届董事会</p><p>3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的招集经公司第九届董事会第八会议审议经过，会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《青岛双星股份有限公司规章》的规矩。</p><p>4、会议举行的日期、时刻：</p><p>（1）现场会议举行日期、时刻：2021年5月6日（周四）下午2:30</p><p>（2）网络投票日期、时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2021年5月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2021年5月6日上午9:15至2021年5月6日下午3:00。</p><p>5、会议的举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。</p><p>6、会议的股权挂号日：2021年4月27日（周二）</p><p>7、到会目标：</p><p>（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。</p><p>于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并可以以书面形式托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。</p><p>（2）公司董事、监事和高档处理人员。</p><p>（3）公司延聘的律师。</p><p>（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。</p><p>8、会议地址：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室</p><p>二、会议审议事项</p><p>1、《2020年度董事会陈述》</p><p>2、《2020年度监事会陈述》</p><p>3、《2020年度陈述及其摘要》</p><p>4、《2020年度利润分配预案》</p><p>5、《关于聘任公司2021年度审计组织的方案》</p><p>6、《关于公司日常相关买卖估计的方案》</p><p>7、《关于运用自有资金进行现金处理的方案》</p><p>8、《关于回购刊出已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》</p><p>9、《关于修订公司&lt;规章&gt;的方案》</p><p>其间，方案9须经股东大会以特别抉择经过。</p><p>上述方案现已公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第十次会议经过，有关概况请参阅公司于2021年4月15日在巨潮资讯网站发表的相关公告。</p><p>公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。</p><p>三、 提案编码</p><p>四、会议挂号等事项</p><p>1、现场会议挂号办法</p><p></p><p>（1）自然人股东须持自己身份证、证券账户卡或许其他可以标明其身份的有用证件或证明等处理挂号手续；托付代理人到会会议的，须持托付人身份证（复印件）、代理人身份证、授权托付书、证券账户卡和相关持股证明进行挂号；</p><p>（2）法人股东由法定代表人到会会议的，须持自己身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权托付书、证券账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明挂号；</p><p>（3）异地股东凭以上有关证件采纳信函或传真办法进行挂号（传真或信函须在现场会议挂号完毕前送达或传真至本公司挂号地址）。</p><p>3、挂号地址：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室</p><p>4、会议联系办法：</p><p>联系人：刘兵、李珂</p><p>电话号码：0532-67710729</p><p>传真号码：0532-80958715</p><p>电子信箱：gqb@doublestar</p><p>5、股东（或代理人）参加会议费用自理。</p><p>五、参加网络投票的详细操作流程</p><p>本次股东大会上，股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系（地址为wltpinfo）参加投票。网络投票的相关事宜详细阐明请见附件1。</p><p>六、备检文件</p><p>1、第九届董事会第八次会议抉择；</p><p>2、其他相关文件。</p><p>附：网络投票的详细操作流程、授权托付书</p><p>附件1：</p><p>参加网络投票的详细操作流程</p><p>一、网络投票的程序</p><p>1、投票代码：360599</p><p>2、投票简称：双星投票</p><p>3、填写表决定见或推举票数</p><p>关于非累积投票提案：填写表决定见赞同、对立、放弃。</p><p>4、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。</p><p>股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。</p><p>二、经过深交所买卖体系投票的程序</p><p>2、股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。</p><p>三、经过深交所互联网投票体系投票的程序</p><p>1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年5月6日（现场股东大会举行当日）上午9:15，完毕时刻为2021年5月6日（现场股东大会完毕当日）下午3:00。</p><p>2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证业务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。</p><p>3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。</p><p>附件2：</p><p>青岛双星股份有限公司</p><p>2020年度股东大会授权托付书</p><p>兹授权 先生/女士代表自己，到会青岛双星股份有限公司2020年度股东大会，并代表自己/本公司按照以下指示对下列方案投票表决。</p><p>托付人名字（称号）： 受托人名字：</p><p>托付人身份证号码： 受托人身份证号码：</p><p></p><p>托付人持股数量： 受托人签字（盖章）：</p><p>托付人股东帐户： 有用期限：</p><p>托付人签字（盖章）：</p><p>托付日期：</p><p>（本授权托付书之复印及从头打印件均有用；托付人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。</p><p>股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2021-018</p><p>青岛双星股份有限公司</p><p>第九届监事会第十次会议抉择公告</p><p>青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议告诉于2021年4月2日以书面办法宣布，本次会议于2021年4月13日以现场与通讯相结合办法举行。本次应参加会议监事5人，实践参加会议监事5人。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规和公司《规章》的规矩。会议由监事会主席蓝立智先生掌管，经与会监事审议，构成如下抉择：</p><p>1、审议经过了《2020年度监事会陈述》</p><p>表决效果：5票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避。</p><p>该方案须提交公司2020年度股东大会审议。</p><p>《2020年度监事会陈述》已于2021年4月15日在巨潮资讯网发表。</p><p>2、审议经过了《2020年度陈述及其摘要》</p><p>《2020年年度陈述》已于2021年4月15日在巨潮资讯网发表；《2020年年度陈述摘要》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表。</p><p>3、审议经过了《2020年度利润分配预案》</p><p>表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。</p><p>公司2020年度利润分配预案为：以公司现在总股本822,259,233为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.1元（含税），共需派发现金盈利8,222,592.33元。公司利润分配方案发表至权益分配施行期间总股本发生变化的，以派发现金盈利总额不变的准则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参加利润分配。</p><p>公司2020年度拟不以本钱公积金转增股本。</p><p>该方案须提交公司2020年度股东大会审议。</p><p>4、审议经过了《关于聘任公司2021年度审计组织的方案》</p><p>表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-22/626277130d23f.jpeg" title="000599青岛双星(青岛双星轮胎集团官网)" alt="000599青岛双星(青岛双星轮胎集团官网)"></p><p>赞同持续聘任立信管帐师业务所为本公司2021年度审计组织。</p><p>该方案须提交公司2020年度股东大会审议。</p><p>《关于拟聘任管帐师业务所的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表。</p><p>5、审议经过了《2020年度内部操控自我点评陈述》</p><p>表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。</p><p>经审阅，监事会成员共同以为：公司已建立了较为完善的内部操操控度并能得到有用的履行。公司内部操控的自我点评陈述实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。</p><p>《2020年度内部操控自我点评陈述》已于2021年4月15日在巨潮资讯网发表。</p><p>6、审议经过了《关于公司日常相关买卖估计的方案》</p><p>表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，0票,逃避。</p><p>赞同公司（含子公司）与相关相关方发生估计不超越人民币67,300万元的日常相关买卖，该额度自公司股东大会抉择经过之日起十二个月内有用。</p><p>该方案须提交公司2020年度股东大会审议。</p><p>《关于公司日常相关买卖估计的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表。</p><p>7、审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》</p><p>表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。</p><p>赞同公司运用不超越人民币4亿元自有资金进行现金处理，授权公司总经理和财政负责人详细施行并签署相关文件。该额度自公司股东大会抉择经过之日起十二个月内有用，在有用期内可循环运用。</p><p>该方案须提交公司2020年度股东大会审议。</p><p>《关于运用自有资金进行现金处理的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表。</p><p>8、审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》</p><p>表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。</p><p>本次管帐方针改变是依据财政部修订的管帐准则要求进行的合理改变，契合相关法令法规的规矩。履行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，不会对公司财政报表发生严重影响，不会危害公司及整体股东特别是中小股东的利益，赞同公司本次管帐方针改变。</p><p>《关于公司管帐方针改变的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表。</p><p>9、审议经过了《关于回购刊出已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》</p><p>表决效果：5票赞同，0票对立，0票放弃，0票逃避。</p><p>依据公司《2017年限制性股票鼓励方案（草案）》之相关规矩，赞同对部分已获授但没有免除限售的限制性股票进行回购刊出，本次拟回购刊出限制性股票合计5,466,746股，回购价格为3.10元/股。</p><p>该方案须提交公司2020年度股东大会审议。</p><p>《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发表。</p><p>特此公告。</p><p>青岛双星股份有限公司监事会</p><p>2021年4月15日</p>