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证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2022-005

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，副董事长、总经理张绍平先生掌管。会议选用现场记名投票和网络投票相结合的方法，本次会议的招集、举行和表决方法契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事8人，到会4人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方法到会了本次股东大会。

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书顾生明先生到会了本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于补选公司第八届董事会非独立董事的方案。

审议成果：经过

表决状况：

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

上述方案1由取得到会会议的股东或股东代表所持有用表决权的二分之一以上审议经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃经六合律师事务所

律师：王森、王重武

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集和举行程序，参加本次股东大会人员资历、招集人

资历及会议表决程序和表决成果等事项，均契合《公司法》、《股东大会规矩》、

《网络投票实施细则》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，

本次股东大会经过的表决成果合法、有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2022年1月27日

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-006

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

八届董事会第十二次暂时会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十二次暂时会议于2022年1月20日以书面形式发出通知，于2022年1月26日在公司六楼会议室举行，会议应表决董事9人，实践参加表决董事9人，受新冠肺炎疫情影响，董事王成基先生、独立董事魏彦珩先生、李明顺先生、周一虹先生以通讯方法参加了本次会议表决。公司副董事长、总经理张绍平先生掌管会议，公司监事及高管人员列席了会议，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议构成的抉择合法、有用。

二、 董事会会议审议状况

本次会议审议并经过以下抉择：

1、审议经过了关于推举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长的方案。

依据《公司法》、《公司章程》的相关规矩，推举刘兴斌先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会届满停止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

依据《公司章程》规矩，董事长为公司的法定代表人，公司将依照法定程序赶快处理相应的工商改变挂号。

2、审议经过了关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的方案。

鉴于公司董事马宗海先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，经公司2022年第一次暂时股东大会审议经过，补选刘兴斌先生为公司第八届董事会董事。 为完善公司管理结构，确保专门委员会各项作业的顺利开展，充分发挥其功能，依据《上市公司管理原则》及公司各专门委员会作业细则的相关规矩，董事会拟对公司第八届董事会专门委员会委员进行补选，详细状况如下：

1、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会战略开展委员会副主任委员。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2、补选刘兴斌先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

刘兴斌先生补选为上述董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议经过之日起至公司第八届董事会任期届满。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二二二年一月二十七日

附：刘兴斌先生简历：

刘兴斌，男，1966年出世，中共党员，研究生学历（区域经济开发史专业）。曾先后在甘肃省敦煌石油运送公司校园、甘肃省金塔县更始镇中学作业，曾任甘肃省金塔县团委常委、更始镇团委书记、镇人大秘书，甘肃省金塔县双城乡党委副书记兼纪委书记，甘肃省金塔县双城乡党委副书记、乡长，甘肃省金塔县大庄子乡党委书记，甘肃省金塔县金塔乡党委书记，甘肃省金塔县金塔镇党委书记（副县级），甘肃省酒泉市城市建设法律监察局副局长，甘肃省酒泉市肃州区城市法律局副局长，甘肃省酒泉市种子管理站站长，甘肃省酒泉市食物药品监督管理局党委委员、市食物查验检测中心主任（正县级），甘肃省酒泉市食物查验检测中心主任，2022年1月6日起任中共甘肃省敦煌种业集团股份有限公司党委书记。

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2022-007

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2021年度成绩预减公告

1、经财务部门测算，估计公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润为800万元至1,200万元，较上年同期削减73%至59%。

2、公司估计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800万元至-2,200万元，较上年同期减亏88%至85%。

3、预告数据仅为开始核算数据，未经年审会计师审计。

一、本期成绩预告状况

（一）成绩预告期间

2021年1月1 日至2021年12月31 日。

（二）成绩预告状况

二、上年同期成绩状况

（一）2020年度归属于上市公司股东的净利润：2,954.29万元, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,497.42万元。

（二）每股收益：0.056元。

三、本期成绩预减的主要原因

(一)陈述期内，公司种子事务销量添加，运营收入同比增加55%，运营规模和运营质量有了较大起伏的进步。

（二）非经常性损益的影响：陈述期内，公司完成财物处置收益1,621万元，处置收益同比下降84.55%；公司无股权转让，出资收益较上年同期下降99.7%，致使公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有较大起伏的削减。

四、危险提示

公司不存在影响本次成绩预告内容精确性的严重不确定要素。

五、其他阐明事项

以上预告数据仅为开始核算数据，详细精确的财务数据以公司正式发表的经审计后的2021年年报为准，敬请广阔出资者留意出资危险。