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证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-049

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会第一次会议告诉于2019年5月5日以电子邮件、书面形式送达公司整体董事。董事会于2019年5月10日以现场方法举行，会议应到会的董事9人，实践到会会议的董事9人。

会议由公司董事长李水荣先生掌管，本次董事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议，充沛评论，以记名投票方法逐项表决，会议审议经过了以下方案：

1、审议经过了《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》。

内容摘要：推举李水荣先生为公司第五届董事会董事长（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起核算，至本届董事会期满之日止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2、审议经过了《关于推举公司第五届董事会专门委员会委员的方案》。

内容摘要：推举组成董事会各专业委员会（委员简历见附件），详细组成状况如下：

1）推举李水荣、李永庆、姚铮、郑晓东、严建苗为公司董事会战略委员会委员，其间李水荣为主任委员。

2）推举姚铮、李水荣、俞凤娣、郑晓东、严建苗为公司董事会提名委员会委员，其间姚铮为主任委员。

3）推举姚铮、郑晓东、李永庆、李彩娥、严建苗为公司董事会审计委员会委员，其间姚铮为主任委员。

4）推举严建苗、李水荣、俞凤娣、姚铮、郑晓东为公司董事会薪酬与查核委员会委员，其间严建苗为主任委员。

5）推举郑晓东、严建苗、李彩娥、项炯炯为公司董事会危险操控委员会委员，其间郑晓东为主任委员。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

3、审议经过了《关于聘任公司总司理的方案》。

内容摘要：聘任项炯炯先生为公司总司理（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起核算，至本届董事会期满之日止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

4、审议经过了《关于聘任公司副总司理的方案》。

内容摘要：聘任孟繁秋先生公司副总司理（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起核算，至本届董事会期满之日止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

5、审议经过了《关于聘任公司董事会秘书及证券业务代表的方案》。

内容摘要：聘任全卫英女士为公司董事会秘书（简历见附件），聘任胡阳阳先生为证券业务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起核算，至本届董事会期满之日止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

6、审议经过了《关于聘任公司财务总监的方案》。

内容摘要：聘任王亚芳女士为公司财务总监（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起核算，至本届董事会期满之日止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

7、审议经过了《关于聘任公司内部审计负责人的方案》。

内容摘要：聘任李金方先生为公司内审部司理（简历见附件），任期三年，自本次董事会经过之日起核算，至本届董事会期满之日止。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

8、审议经过了《关于2019年度新增日常相关买卖估计的方案》。

该方案的详细内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（cninfo）上的《关于2019年度新增日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2019-051）。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

9、审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

该方案的详细内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》及巨潮资讯网（cninfo）上的《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2019-052）。

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

三、备检文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届董事会第一次会议抉择》