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浙江芯能光伏科技股份有限公司(芯能科技目标价)

wx头像 wx 2022-04-21 23:06:47 6
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证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2021-032

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

会议由公司董事会招集，董事长张利忠掌管，采纳现场投票及网络投票相结合的方法举行并表决。会议的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等相关法令法规和规范性文件及《公司章程》的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事7人，到会7人，其间董事王国盛、独立董事刘桓、赵雪媛和罗小洋以通讯方法到会；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书到会会议；部分高管列席会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于改变公司经营范围并修订《公司章程》的方案

审议成果：经过

表决状况：

浙江芯能光伏科技股份有限公司(芯能科技目标价)

(二) 关于方案表决的有关状况阐明

本次会议审议的方案1为特别抉择方案，已获得到会会议的股东（包含股东托付的代理人）所持表决权的2/3以上经过。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：于珍、崔小峰

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2021年11月11日

本文地址：https://www.changhecl.com/138522.html
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