北京银行代码(北京银行客服电话)

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-006

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：北京银行桃峪口研制基地

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次大会由董事会招集，会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规则。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事13人，到会13人；

2、 公司在任监事7人，到会7人；

3、 董事会秘书到会会议；部分高档办理人员列席会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于推举霍学文先生为董事的方案

审议成果：经过

表决状况：

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：健康、傅卓婷

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集及举行程序，到会本次股东大会人员、招集人的资历契合相关法令、法规及公司章程的规则，本次股东大会表决程序、表决成果契合相关法令、法规及公司章程的规则，抉择合法有用。

北京银行股份有限公司

2022年3月16日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2022-007

北京银行股份有限公司董事会抉择公告

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二二二年第三次会议于2022年3月16日在北京举行。本次董事会应到董事13名，实践到会董事13名。会议由张东宁董事长掌管。监事会成员列席本次会议。

会议契合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规则，会议所构成的抉择合法、有用。

会议经过抉择如下：

一、经过《审计部2021年作业总结及2022年作业方案》。

表决成果：13票拥护，0票对立，0票放弃。

二、经过《关于宁波分行拟建办公楼的方案》，并由高档办理层在董事会颁发的相关授权范围内，依照本行运营办理流程，处理相关详细手续。

表决成果：13票拥护，0票对立，0票放弃。

三、经过《关于董事会专门委员会人员调整方案的方案》。

表决成果：13票拥护，0票对立，0票放弃。

四、经过《关于推举霍学文先生为本行董事长的方案》,赞同推举霍学文先生担任本行董事长，其任职资历需要监管组织核准。一起赞同张东宁先生辞去董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。为保证董事会正常运作，依据相关规则，张东宁先生持续实行本行董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务至霍学文先生的任职资历取得监管部门核准之日止。

会议认为，张东宁先生自2017年担任本行董事长以来，一直勤勉尽责，勇于担任，率先垂范，带领北京银行适应“新常态”下金融供应侧结构性变革的新趋势，活跃深化战略转型，取得了杰出开展成绩。到2021年三季度末，北京银行总财物到达3.06万亿元，成为首家财物规划超3万亿的城商行。近年来，北京银行盈余坚持稳健增加，年度净利润超200亿元、年度交税超100亿元，各项监管目标处于同业杰出水平；在世界品牌实验室品牌价值排行榜中，品牌价值升至654亿元；在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名第62位，接连8年跻身全球百强银行；并被人民银行、银保监会认定为我国系统重要性银行之一，完成了规划、效益、品牌的稳步提高。

张东宁先生在任期间，一直坚持以高质量党建引领高质量开展，推进全面从严治党与全面从严治行有机结合，坚持不懈遵循落实党中央、国务院、北京市委市政府决议方案布置和监管要求，旗帜鲜明讲政治，绞尽脑汁谋开展，推进北京银行在党建引领下，一手抓危险防控，一手抓转型晋级，保证北京银行一直政治过硬、服务优秀、开展稳健。

张东宁先生在任期间，完好、精确、全面遵循新开展理念，牵头科学拟定本行战略规划，杰出“首都银行”服务定位，为北京“四个中心”“五子联动”建造注入金融活水；优化京津冀、长三角、珠三角等要点区域运营布局；发挥多车牌优势，完善归纳化运营系统，提高集团化开展才能；全力推进事务转型，零售事务占比大幅提高，财富私行事务全面晋级，信用卡事务专营化开展成效显著，客户倍增方案筑牢公司事务开展根基，科技金融、文明金融持续领跑同业，普惠金融、绿色金融增加势头微弱，金融市场事务开展质效更优；活跃深化数字化转型，搭建起企业级数字化转型的“四梁八柱”，科技投入力度坚持同业抢先，科技有用赋能事务高质量开展；夯实全面危险办理防地，重塑危险办理文明，提高才智风控水平，有用应对各类危险应战，推进全行一直稳健开展、行稳致远。

张东宁先生一直着重“银行开展不是百米赛跑，而是一场马拉松”，以“长时间主义”视角审视和策划银行运营，提出推进北京银行在稳健开展中建造“百年银行”的雄伟愿景；一直努力饯别社会职责，热心社会公益作业，刻画了北京银行“负职责银行”的杰出公众形象；一直重视“以人为本”，为职工办实事、办好事，在全行营建起联合、容纳、调和、和睦的杰出氛围，打造了人与作业一起生长的夸姣家乡。本行及董事会谨向张东宁先生在任职期间为本行所作出的奉献表明衷心感谢！

表决成果：13票拥护，0票对立，0票放弃。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2022年3月16日

附件：霍学文先生简历

霍学文先生，北京银行党委书记，于1986年、1989年、1996年别离获南开大学经济学学士学位、硕士学位、博士学位；2006年获中国人民大学法学博士学位。研究员、高档政工师、副教授。2018年11月至2022年2月任北京市当地金融监督办理局（北京市金融作业局）党组书记、局长；2009年2月至2018年11月任北京市金融作业局党组书记、副局长、局长，其间：2010年7月至2010年10月参与赴加拿大蒙特利尔银行挂职训练；2007年7月至2009年2月任北京市开展变革委党组成员、副主任，市金融办主任（兼）；2005年1月至2007年7月任北京市国资委党委委员、副主任；2001年11月至2005年1月任中共北京市委金融工委副书记；1998年12月至2001年11月任中国证监会方针研究室世界调研处副处长、处长，世界合作部世界合作处处长；1997年5月至1998年12月任国务院证券委员会办公室干事、助理调研员；1989年6月至1997年5月任南开大学经济学院金融学系教师、副教授。