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证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-043

本公司董事会及整体董事确保本公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2021年6月18日以电子邮件和传真的办法发出告诉，并于2021年6月25日在公司四楼会议室以记名投票表决的办法举行。本次会议由董事张久龙先生掌管，会议应到董事9人，实到董事7人。董事刘毅先生因作业原因请假，托付董事谭卫国先生代为表决；独立董事陈立泰先生因作业原因请假，托付独立董事李光金先生代为表决。会议的举行契合《公司法》《公司章程》等规章准则的相关规定。

张久龙先生因作业调动原因请求辞去公司第六届董事会董事长及公司董事会战略与出资委员会主任委员职务，一起，辞去代行董事会秘书责任。辞去职务后，张久龙先生仍将持续担任公司董事、公司董事会提名与薪酬委员会委员职务。依照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会将推举新任董事长、法定代表人。

本次会议赞同推举余正军先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满日止，一起，余正军先生将代行董事会秘书责任，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。独立董事宣布赞同的独立定见。详细内容详见同日公告《关于公司董事长辞去职务及推举公司董事长的公告》（编号：2021-044）。

表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票。

二、审议经过了《关于董事会提名补选第六届董事会独立董事提名人的方案》

会议赞同由董事会提名唐海涛先生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事提名人，公司独立董事宣布赞同的独立定见，以为提名人的提名资历、提名办法以及提名程序契合《公司法》《公司章程》的有关规定。

表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票。

三、审议经过了《关于检查第六届董事会补选董事提名人任职资历的方案》

会议检查后以为，股东四川大耀实业有限责任公司提名的董事提名人陈丽竹女士契合公司董事任职资历；董事会提名的独立董事提名人唐海涛先生、张亚光先生契合公司独立董事任职资历。公司独立董事宣布赞同的独立定见。本方案将提交公司股东大会逐项推举（独立董事经上海证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会推举）。

表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票。

四、审议经过了《关于推举余正军先生为公司第六届董事会战略与出资委员会主任委员的方案》

会议赞同推举余正军先生为公司第六届董事会战略与出资委员会主任委员，战略与出资委员会委员为：余正军（主任委员）、谭卫国（委员）、李光金（委员）。

表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票。

五、审议经过了《关于提议举行2021年第一次暂时股东大会的方案》

会议赞同公司于2021年7月13日下午3点在公司四楼会议室举行公司2021年第一次暂时股东大会。详细内容详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》（编号：2021-046）。

表决成果为：赞同9票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年6月28日

余正军，男，董事长提名人，53岁，汉族，中共党员，本科学历，高档工程师。曾任广安泰丰实业有限责任公司总经理，广安县电力公司核算中心主任，四川省广安电力（集团）有限责任公司总经理助理，广安广播电视网络传输有限责任公司董事长、总经理，四川广安爱众股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理，现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事、总经理。

陈丽竹，女，董事提名人，30岁，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任成都华西能航出资基金办理有限公司监事、出资副总监，成都新期望文旅出资办理有限公司合规负责人，现任四川大耀实业有限责任公司总经理。

唐海涛，男，独立董事提名人，40岁，汉族，中共党员，博士。曾任四川外国语大学讲师，副教授；现在在四川外国语大学世界法学与社会学院从事法学专业的教育科研作业，现任四川外国语大学世界法学与社会学院教授、硕士生导师，学术委员会委员、教育委员会委员、学位委员会委员，四川外国语大学第二届学术委员会委员。

张亚光，男，独立董事提名人，43岁，汉族，中共党员，博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授，现任北京大学经济学院党委委员、副院长，长聘副教授/研究员，博士生导师，北京大学人文社会科学研究院作业委员会委员、北京大学学位委员会理论经济学分会委员、我国经济思想史学会副秘书长、欧洲经济思想史学会会员。

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-046

四川广安爱众股份有限公司

关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2021年7月13日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年7月13日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第六届董事会第二十次会议审议经过，并于2021年6月28日在上海证券买卖所、《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了宣布。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：无

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

挂号地址：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

联系电话：0826—2983188、2983049

联系人：曹瑞 汪晶晶 郑思琴

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半响，到会者一切费用自理。

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

四川广安爱众股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年7月13日举行的贵公司2021年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。 如表所示：

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-044

四川广安爱众股份有限公司

关于公司董事长辞去职务及推举公司董事长的公告

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长张久龙先生的书面辞去职务报告，张久龙先生因作业调动原因辞去公司第六届董事会董事长、董事会战略与出资委员会主任委员职务，并辞去代行董事会秘书责任。辞去职务报告自送到董事会之日起收效。辞去职务后，张久龙先生仍将持续担任公司董事、董事会提名与薪酬委员会委员职务。张久龙先生的辞去职务不会影响公司相关作业的正常运转。

张久龙先生自2019年1月担任公司董事长以来，环绕公司“公用事业+”战略，进一步优化并促进战略落地，全面敞开“3+5”战略接受形式，统筹推动公司转型开展。在抓好公司日常生产运营的一起，着力于树立有用制衡的公司法人办理结构，专心于强化公司市场竞争力和抵挡危险才能，扩张公司主业规划，在公司股东信赖和支持下，公司董事会标准运作，公司运营层有用实行，经过整体职工的共同努力，多行动完成公司转型开展，安全办理再上新台阶，科技立异获得新打破，优质服务出现新形象。

依据《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等相关规定，公司于2021年6月25日举行公司第六届董事会第二十次会议，审议并经过了《关于推举第六届董事会董事长的方案》，会议赞同推举余正军先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人，并代行董事会秘书责任，直至公司指定代行董事会秘书或聘任新任董事会秘书。

现在，公司生产运营状况正常，公司指定的信息宣布媒体为《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以在上述指定媒体宣布的信息为准，敬请广阔出资者理性出资，并留意出资危险。

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-045

四川广安爱众股份有限公司

关于公司独立董事辞去职务及补选独立董事的公告

一、独立董事辞去职务状况阐明

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到公司独立董事陈立泰先生、逯东先生的书面辞去职务报告。因任期已满6年，陈立泰先生和逯东先生请求辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞去职务后将不再担任公司任何职务。

依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》的有关规定，因为独立董事的辞去职务将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，陈立泰先生、逯东先生的辞去职务请求将在公司股东大会推举出新任独立董事后收效。在此期间，陈立泰先生、逯东先生仍将依照法律法规以及《公司章程》的相关规定持续实行独立董事责任及董事会专门委员会职务。

陈立泰先生、逯东先生在担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此向陈立泰先生、逯东先生在任职期间的勤劳支付和奉献表明衷心感谢！

二、关于补选独立董事的状况阐明

依据《公司法》《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名与薪酬委员会审阅，提名补选唐海涛先生、张亚光先生为公司第六届董事会独立董事提名人，任期自公司股东大会审议经过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司于2021年6月25日举行了第六届董事会第二十次会议，审议并经过了《关于董事会提名补选第六届董事会独立董事提名人的方案》。独立董事宣布了赞同的独立定见，详细内容详见公司同日宣布的《四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十次会议独立董事独立定见》。本次方案相关内容需要提交公司股东大会审议。现在，独立董事提名人唐海涛先生、张亚光先生没有获得上海证券买卖所独立董事资历证书，已赞同将参与上海证券买卖所安排的最近一次独立董事训练。其提名人的任职资历和独立性需要经上海证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会推举。

公司指定信息宣布媒体为《上海证券报》《我国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（sse）,敬请广阔出资者理性出资并留意出资危险。