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wx 2022-04-19 21:32:02 6

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证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2022-019号

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日举行2022年第2次暂时股东大会补选出第五届董事会成员。为确保公司董事会作业顺利开展，公司第五届董事会第十九次会议告诉于2022年3月18日以视频通讯奉告方法送达整体董事。依据深圳市疫情防控要求，本次会议以视频通讯方法举行。

会议应到会董事9人，实践到会董事9人，均以视频通讯表决方法到会。经半数以上董事一起推举，由董事龚道夷先生掌管本次会议，公司监事会主席梁鸿、监事严婷及蔡承荣、履行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监向光亮以视频通讯方法列席了会议。

本次会议的举行契合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规定，会议抉择合法有用。

二、董事会会议审议状况

(一) 审议经过《关于推举第五届董事会董事长的方案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于推举第五届董事会董事长及副董事长的公告》。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

(二) 审议经过《关于推举第五届董事会副董事长的方案》

(三) 审议经过《关于推举第五届董事会各专门委员会委员的方案》

公司2022年第2次暂时股东大会已补充出4名第五届董事会成员，为确保第五届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会作业的顺利开展，依据《公司规章》《董事会战略委员会作业细则》《董事会提名委员会作业细则》《董事会审计委员会作业细则》等有关规定，第五届董事会战略委员会设主任委员（召集人）一名，将由公司董事长龚道夷先生担任，任期与第五届董事会任期共同；经公司整体董事的三分之一以上提名，董事会赞同推举龚道夷先生为第五届董事会提名委员会委员，赞同推举陈华军先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期共同。第五届董事会薪酬与查核委员会成员不变，仍为：熊政平（主任委员）、李志江、蔡瑜。其他组成状况如下：

战略委员会：龚道夷（主任委员）、李志江、马传刚

审计委员会：蔡瑜（主任委员）、陈华军、熊政平

提名委员会：马传刚（主任委员）、龚道夷、熊政平

新任各专门委员会委员简历详见公司于2022年3月3日在《证券时报》《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于董事辞去职务及补充董事的公告》（公告编号：2022-010号）。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

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