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丽珠医药集团股份有限公司关于部分限制性股票回购刊出完结的公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1、本次回购刊出的限制性股票合计2,028股，占回购刊出前公司总股本719,050,240股的0.0003%。本次限制性股票回购刊出触及人数为1人，所持股份数量为2,028股，回购价格为12.43元/股，颁发日期为2015年11月12日。

2、截止2019年6月20日，上述限制性股票已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完结刊出手续。

丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，依据公司《限制性股票鼓励方案》的相关规定，公司预留颁发限制性股票的鼓励目标董建敏2017年度个人绩效查核成果为D，其所持有的当期拟解锁的限制性股票已不契合解锁条件。依据公司2015年第一次暂时股东大会的授权，公司董事会已于近来处理完结了本次限制性股票的回购刊出事宜。现将有关概况公告如下：

一、公司限制性股票鼓励方案简述

1、2014年12月15日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票鼓励方案〉及其摘要的方案》，监事会对公司本次股权鼓励方案的鼓励目标名单进行核实，公司独立董事就本次股权鼓励方案是否有利于公司的持续发展及是否存在危害公司及整体股东利益的景象宣布独立定见。随后向中国证监会上报了请求存案资料。

2、2015年1月13日，公司得悉报送的限制性股票鼓励方案经中国证监会存案无异议。

3、2015年1月23日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票鼓励方案〉及其摘要的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

4、2015年3月13日，公司2015年第一次暂时股东大会审议并通过了《关于〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票鼓励方案〉及其摘要的方案》、《关于〈丽珠医药集团股份有限公司股权鼓励方案施行查核管理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理本公司限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。

5、2015年3月27日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票鼓励方案初次颁发目标及数量的方案》、《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

6、2015年10月27日，公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票鼓励方案相关事项的方案》、《关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》，调整后的初次颁发限制性股票数量为11,258,520股；调整后初次颁发限制性股票的回购价格为19.308元/股。董事会一致赞同将已不契合鼓励条件的鼓励目标7人已获授的限制性股票9.308万股悉数进行回购刊出。公司独立董事对此宣布了独立定见。

7、2015年11月12日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于对〈丽珠医药集团股份有限公司限制性股票鼓励方案〉预留限制性股票数量进行调整的方案》、《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票相关事项的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

8、2016年3月28日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票鼓励方案初次颁发第一个解锁期可解锁的方案》、《关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》。契合本期解锁条件的初次颁发鼓励目标合计450人，可请求解锁并上市流转的限制性股票数量为4,453,176股，占限制性股票总数的35.86%，占公司股本总额的1.12%。一起，回购刊出了初次颁发中已不契合鼓励条件的鼓励目标获授的32,500股限制性股票。公司独立董事对此宣布了独立定见。

9、2016年5月16日，公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》。回购刊出了初次颁发中13名已不契合鼓励条件的鼓励目标获授的215,124股限制性股票，回购价格为19.308元/股；回购刊出了预留颁发中1名已不契合鼓励条件的鼓励目标获授的10,000股限制性股票，回购价格为24.61元/股。

10、2016年6月15日，公司施行完结2015年度权益分配后，初次颁发鼓励目标限制性股票的回购价格将由19.308元/股调整为18.81元/股，预留颁发鼓励目标限制性股票的回购价格将由24.61元/股调整为24.11元/股。

11、2016年11月30日，公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票鼓励方案预留颁发第一个解锁期可解锁的方案》、《关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

12、2017年3月28日，公司第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票鼓励方案初次颁发第二个解锁期可解锁的方案》、《关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

13、2017年7月28日，公司施行完结2016年度权益分配后，初次颁发鼓励目标限制性股票的回购价格将由18.81元/股调整为14.08元/股，预留颁发鼓励目标限制性股票的回购价格将由24.11元/股调整为18.16元/股。

14、2017年12月15日，公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》、《关于公司限制性股票鼓励方案预留颁发第二个解锁期可解锁的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

15、2018年3月29日，公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关于回购刊出已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》、《关于公司限制性股票鼓励方案初次颁发第三个解锁期可解锁的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

16、2018年7月17日，公司施行完结2017年度权益分配后，预留颁发鼓励目标限制性股票的回购价格将由18.16元/股调整为12.43元/股。

17、2018年12月18日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》、《关于公司限制性股票鼓励方案预留颁发第三个解锁期可解锁的方案》。公司独立董事对此宣布了独立定见。

二、本次限制性股票回购刊出的阐明

1、公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，依据公司《鼓励方案》的相关规定，公司预留颁发限制性股票的鼓励目标董建敏2017年度个人绩效查核成果为D，其所持有的当期拟解锁的限制性股票已不契合解锁条件，由公司回购并刊出。

依据公司2015年第一次暂时股东大会的授权，董事会赞同公司回购上述已不契合解锁条件的限制性股票。公司监事会、独立董事对本次回购刊出事宜宣布了赞同定见。北京市中伦律师事务所对本次回购刊出限制性股票出具了法律定见书，有关概况请见公司于2018年12月29日发表于巨潮资讯的相关公告。

本次回购刊出的限制性股票合计2,028股，占回购刊出前公司总股本719,050,240股的0.0003%。本次限制性股票回购刊出触及人数为1人，所持股份数量为2,028股，回购价格为12.43元/股，颁发日期为2015年11月12日。公司就本次限制性股票回购事项应向上述鼓励目标付出回购款为人民币25,208.04元。

2、瑞华会计师事务所于2019年4月18日出具了《验资陈述》，审验了公司到2019年3月15日止削减注册本钱及实收本钱状况，以为：到2019年3月15日止，公司已付出限制性股票回购金钱人民币25,208.04元，已做账务处理其间削减股本人民币2,028.00元，削减本钱公积-股本溢价人民币23,180.04元。

3、经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认，公司本次限制性股票回购刊出事宜已于2019年6月20日处理完结。

三、本次回购刊出完结后公司股本变化状况

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年6月22日