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601333股票(000539股票)

wx 2022-04-18 23:30:53 6

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A股简称：广深铁路股票代码：601333 公告编号：临2019-008

H股简称：广深铁路股票代码：00525

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

601333股票(000539股票)

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议经过《关于替换总会计师的方案》、《关于替换副总经理兼董事会秘书的方案》。

依据会议抉择，因作业变化，公司董事会审议同意解聘唐向东先生所担任的公司总会计师职务，聘任罗新鹏先生任公司总会计师（简历见附件）；解聘郭向东先生所担任的公司副总经理兼董事会秘书职务，聘任唐向东先生任公司副总经理兼董事会秘书（简历见附件）。会议同意在唐向东先生获得上海证券交易所（“上交所”）颁布的董事会秘书资历证明并经过上交所的任职资历审阅前，依据上交所《上市规矩》指定由唐向东先生以副总经理的身份代行董事会秘书的责任。

一起，因为董事会秘书的替换，会议同意在满意《香港联合交易所有限公司证券上市规矩》及香港联合交易所有限公司有关规定和要求的前提下由唐向东先生担任香港证券监管规矩下的公司秘书和其间一名授权代表。

郭向东先生和唐向东先生均已承认与公司并无不同定见，无任何其他事项须提请本公司董事会留意，郭向东先生亦将还有委任。公司董事会对郭向东先生和唐向东先生在任职期间勤勉尽责的作业表明诚挚的感谢！

独立董事已就上述委任事项宣布了独立定见。

附：

1、唐向东先生简历

2、罗新鹏先生简历

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