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常州神力电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码华泰证券常州：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-038

常州神力电机股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏华泰证券常州，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月23日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年7月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人华泰证券常州，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举陈忠渭先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

同意选举陈睿先生为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：

（1）战略与投资委员会委员：陈忠渭、陈睿、朱学忠；其中陈忠渭为主任委员。

（2）提名委员会委员：朱学忠、钱爱民、陈睿；其中朱学忠为主任委员。

（3）审计委员会委员：李芸达、钱爱民、王良青；其中李芸达为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员：钱爱民、李芸达、陈睿；其中钱爱民为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第三届董事会的任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈睿先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任蒋国峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（蒋国峰先生简历附后，详见附件1）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任朱国生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（朱国生先生简历附后，详见附件2）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任何长林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（何长林先生简历附后，详见附件3）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任鞠晓波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（鞠晓波先生简历附后，详见附件4）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司

董事会

2018年7月24日

附件1:蒋国峰先生简历

蒋国峰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年至1993年任职常州市物资局，1993年至1997年任职常州中琦集团，1997年至2001年任职华泰证券常州营业部，2001年至2007年任职汉唐证券南京管理总部，2007年至2012年任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任神力股份副总经理兼董事会秘书。

蒋国峰先生持有公司80,000股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2:朱国生先生简历

朱国生先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年至1989年历任常州牵引电机厂班长、车间工段长、调度、车间主任，1989年至2012年历任神力电机厂及神力有限科长、厂长助理、副总经理，现任神力股份副总经理。

朱国生先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3:何长林先生简历

何长林先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。1992年至1995年任常州压缩机厂主办会计，1995年至2005年任江阴迪诺拉电化学技术有限公司财务经理，2006年至2007年任迪诺拉（苏州）有限公司财务经理，2007年至2014年任泰州百力化学有限公司财务总监，现任神力股份财务总监。

何长林先生持有公司80,000股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件4:鞠晓波先生简历

鞠晓波先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2013年至今任神力股份法务，证券事务代表。

鞠晓波先生持有公司30,000股限制性股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。