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关于600368的信息

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证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-043

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：广西南宁市民族大路115-1号现代世界大厦28楼公司第二会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行表决。到会会议的股东及股东代表共11人，持有（代表）股份591,818,854股，占截止到会股东大会的股权登记日（2021年12月22日）公司总股份1,125,632,068股的52.5765%。其间：到会现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股，占到会本次会议的股权登记日（2021年12月22日）公司总股份1,125,632,068股的50.3082%；经过网络投票的股东9人，持有（代表）股份25,533,072股，占截止到会股东大会的股权登记日（2021年12月22日）公司总股份1,125,632,068股的2.2683%。国浩律师（南宁）事务所黄夏、覃锦律师到会会议进行见证。会议由公司董事会招集，周异助董事长掌管,契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。公司8名董事、4名监事列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事12人，到会8人，杨旭东、孟杰董事和莫伟华、刘成伟独立董事因其他公事不能参与本次会议，特此请假；

2、 公司在任监事6人，到会4人，伍永芳、谢沛锜监事因其他公事不能参与本次会议，特此请假；

3、 董事会秘书黄英强先生参与本次会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：公司未来三年(2021年-2023年)股东报答规划

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的方案

3、 方案称号：关于修订《广西五洲交通股份有限公司相关买卖管理制度》的方案

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于方案表决的有关状况阐明

无

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：黄夏、覃锦

2、 律师见证定论定见：

公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，招集人和到会会议人员的资历、表决程序和表决成果合法有用。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021年第三次暂时股东大会的法令定见书》，详见上海证券买卖所网站（sse）。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

关于600368的信息

3、 上海证券买卖所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司

2021年12月30日

本文地址：https://www.changhecl.com/135814.html
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